Экономические причины и условия корыстной преступности

⇐ Предыдущая1234

Причины и условия корыстной преступности весьма многочислены и разнообразны. В их числе: а) экономические; б) политические; в) правовые;

г) социально-психологические; д) организационные; е) технические.

Экономические причины и условия корыстной преступности.

1) расслоение общества на «сверх богатых» и «бедных». Чем дальше отстоят друг от друга «полюса» бедности и богатства, тем выше социальная напряженность и стихийное стремление обнищавших к наиболее примитивным противозаконным средствам перераспределения имущества, с одной стороны, и острее борьба за лидерство среди сконцентрировавших наибольшие по размерам состояния — с другой;

3) уровень нищеты населения, определяемый на основе стоимости физиологически необходимого минимума имущественной обеспеченности. В 2005 году в России 1/3 населения проживает ниже уровня бедности. Многие оказались в состоянии вынужденной криминальной активности, граничащей с явлением массовой крайней необходимости. Неслучайно в настоящее время возросло количество краж и грабежей, связанных с завладением продуктами питания и мелкими суммами денег;

4) инфляция как процесс или результат обесценивания денег. Постоянный рост цен делает невозможным бесконфликтное приспосабливание населения к меняющимся условиям жизни.

5) реальная безработица, охватывающая свыше 10% населения, создает объективную основу массового получения средств к существованию незаконным, в том числе преступным, путем, поскольку уровень социальной защищенности безработных фактически соответствует границе абсолютной нищеты;

6) избыточное налогообложение. Доля налогов в сфере предпринимательства в России составляет от 70% до 90 % всех доходов, что делает невозможным легальное предпринимательство большей части секторов экономики и искусственно превращает почти всех руководителей коммерческих организаций в преступников. К сожалению, это положение почти не изменялось даже после установления в 2001 г. единого 13-процентного налога на доходы физических лиц.

Политические причины и условия корыстной преступности:

1) длительный период острой политической нестабильности 1999-2000 гг., нередко выступавший провоцирующим фактором циклического усиления экономического кризиса. Политическая нестабильность в этот период предопределяла также крайне низкий уровень уважения к институтам государственной власти, в той числе к закону.

Происшедшая вслед за этим смена политического руководства и стабилизация политической ситуации сопровождались объективными предпосылками для усиления борьбы между крупнейшими преступными сообществами за сферы влияния в экономике;

2) нестабильность уголовной политики борьбы с преступностью в сфере экономики, породившая в течение 1986—2005 гг. неоднократную смену приоритетов уголовно-правовой борьбы с корыстной преступностью;

3) низкий уровень непосредственного участия населения в борьбе с корыстными преступлениями. Разрушение ранее действовавшей системы непосредственного участия населения в борьбе с преступностью без одновременного формирования новой;.

Правовые причины и условия корыстной преступности:

1) наличие многочисленных пробелов и противоречий в гражданском, административном, финансовом, налоговом, банковском, бюджетном, валютном и уголовном законодательстве в части, относящейся к регулированию и охране экономических отношений. Например, отсутствие правового регулирования декларирования источников происхождения средств, участвовавших в приватизации государственного имущества вплоть до февраля 1994 г., создало феномен государственного поощрения массового «отмывания» незаконно полученных доходов. Несогласованность реформы административного законодательства, законодательной практики повышения минимального размера оплаты труда и уголовного законодательства привела к непредвиденной декриминализации ряда общественно опасных корыстных преступлений (например, карманных краж на сумму до 3000 руб. по состоянию на 1 октября 2002 г.);

2) недостаточность или отсутствие официального толкования уголовно-правовых норм об ответственности за причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием, а также за все преступления в сфере экономической деятельности (за исключением налоговых преступлений), предопределяющая низкую интенсивность применения соответствующих норм;

3) юридико-технические недостатки законодательного закрепления уголовно-правовых норм, предусматривающих ответственность за наиболее опасные виды корыстных преступлений, связанные с отсутствием количественно определенных признаков этих преступлений (признаки крупного размера, крупного ущерба, значительного вреда по отношению к более чем половине составов корыстных преступлений определяются правоприменителем произвольно);

4) неоправданно заниженный размер наказания за ряд корыстных преступлений (воспрепятствование законной предпринимательской деятельности, регистрация незаконных сделок с землей, лжепредпринимательство и др.), что делает невозможным эффективную борьбу с ними на стадиях приготовления (в силу ненаказуемости приготовления к преступлениям небольшой или средней тяжести), а также пресечение такой наиболее опасной формы соучастия в преступлении, как преступное сообщество (в силу того, что обязательным признаком преступного сообщества является цель совершения лишь тяжких или особо тяжких преступлений);

5) чрезмерная неопределенность (энтропия) санкций многих норм об ответственности за корыстные преступления;

6) терминологическая несогласованность уголовного и гражданского законодательства в части, относящейся к определению бланкетных признаков отдельных видов преступлений (например, понятие имущества, используемое законодателем в УК РФ, отличается от того же понятия, используемого в ГК РФ);

Социально-психологические причины и условия корыстной преступности:

1) господство потребительской системы социальных ценностей;

2) нравственная оправданность любых (в том числе, незаконных) средств обогащения в глазах значительной части населения ;

3) критически низкий уровень солидарности населения с уголовно-правовыми запретами, устанавливающими ответственность за подавляющее большинство корыстных преступлений в сфере экономической деятельности;

4) пренебрежение вероятностью привлечения к ответственности за корыстное преступление;

5) низкий уровень знания населением пределов ответственности за корыстные преступления в сфере экономической деятельности (прежде всего в части, относящейся к новым видам преступлений);

6) утрата большей частью взрослого населения доверия и готовности оказывать поддержку правоохранительным органам, занимающимся раскрытием и расследованием корыстных преступлений.

Организационные причины и условия корыстной преступности:

1) крайне низкий фактический уровень раскрываемости многих видов корыстных преступлений, прежде всего, преступлений против собственности, совершаемых путем обмана или злоупотребления доверием, большинства видов преступлений в сфере экономической деятельности и всех видов преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях, при котором общепредупредительное значение уголовной ответственности в отношении названных групп преступлений почти утрачивается;

2) дефицит высокоэффективных (прежде всего компьютерных) технологий расследования новых форм мошенничества, причинения имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием, а также налоговых, таможенных, валютных а кредитных преступлений. Расследование названных категорий преступлений обычными методами, как правило, не обеспечивает выявления и закрепления необходимых доказательств виновности лиц, совершивших такие преступления;

3) функциональные противоречия между различными подразделениями одних и тех же правоохранительных органов, осуществляющих борьбу с одними и теми же видами корыстных преступлений (например, между подразделениями органов внутренних дел по борьбе с экономическими преступлениями и по борьбе с организованной преступностью);

Технические причины и условия корыстной преступности:

1) несовершенство технических средств предупреждения и пресечения как традиционных преступлений против собственности, так и новых форм мошенничества, а также преступлений в сфере экономической деятельности, связанных с использованием компьютерных средств;

2) недостаточность организационно-технического обеспечения механизма немедленного реагирования на большую часть корыстных преступлений;

3) отсутствие специальной федеральной автоматической базы данных о корыстных преступлениях ;

4) низкий уровень информационно-технического обеспечения взаимодействия российских и зарубежных правоохранительных органов в выявлении и расследовании транснациональных корыстных преступлений;

5) низкий уровень использования компьютерных технологи выявления и расследования высоколатентных корыстных преступлений.

⇐ Предыдущая1234

Дата добавления: 2015-10-01; просмотров: 4014 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов

Организованная экономическая преступность

Мацкевич И. М.*

Аннотация. Цель. Дать криминологическую характеристику относительно новому социально-правовому феномену, складывающемуся сегодня в сфере незаконной предпринимательской деятельности, которое называется организованная экономическая преступность.

Методы. Диалектический, исторический, статистический, сравнительно-правовой.

Описание. Рассмотрены виды организованных преступных формирований, действующих в сфере экономики. Дана криминологическая характеристика личности некоторых представителей организованной преступности. Классифицированы виды деятельности организованных преступных формирований в сфере экономики. Определены тенденции развития организованной экономической преступности. Констатирован факт сращивания представителей организованной преступности и представителей незаконного предпринимательства.

Ключевые слова: экономика, организованная преступность, предприниматель, преступность, диверсификация, сращивание, максимальная прибыль.

Социальная действительность

Согласно экспертным оценкам ежегодный доход от деятельности представителей организованной преступности составляет 100 млрд рублей.

По числу самых богатых людей в мире с состоянием более 100 млн долларов США первое место прочно занимают сами Соединённые Штаты (3016 человек), на втором месте Великобритания (1001) и замыкает тройку лидеров Китай (851). В России число таких людей составляет 328 человек.1

Практика последних лет (когда некоторых россиян из списка журнала Forbes2 регулярно привлекают к уголовной ответственности) свидетельствует, что состояние многих представителей современного сверхбогатого населения России добыто не всегда в точном соответствии с законом.

Экономическим базисом организованной преступности является экономическая преступность. Основным условием возникновения и функционирования преступных объединений являются потенциальные источники прибылей, значительно превышающие средние по стране или в той или иной отрасли экономической деятельности величины. Только максимальные прибыли способны вызвать интерес и подтолкнуть к противоправно-

1 http://www.forbes.ru/

2 основатель Берти Чарльз Форбс

му сотрудничеству представителей предпринимательской деятельности и организованной преступности.

Представители организованных преступных групп объединяются в криминальные формирования и умышленно создают обстановку хаоса в экономике, вплоть до того, что противодействуют принятию правильных и экономически обоснованных решений, либо исполнению законов. Более того, в результате многие решения и даже нормативные правовые документы принимаются благодаря прямому (редко) и косвенному (часто) воздействию указанных лиц и не проходят необходимую предварительную экономико-правовую и криминологическую экспертизу.

Если в переходный от УК РСФСР к УК РФ период времени коэффициент регистрируемой преступности в целом уменьшился на 9%, то коэффициент преступности в сфере экономики уменьшился почти в 2 раза, что служит свидетельством резкого фактического сужения сферы уголовно-

* Мацкевич Игорь Михайлович, доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой криминологии и уголовно-исполнительного права Университета имени О.Е. Кутафина, президент Союза криминалистов и криминологов, президент Международного Фонда поддержки правовых инициатив, заслуженный деятель науки Российской Федерации, Российская Федерация, г. Москва.

E-mail: msal@msal.ru, kcrim@msal.ru, imackevich@list.ru

правового контроля за незаконной предпринимательской деятельностью, начиная со второй половины 1990-х годов.

Между тем, с начала 2000-х годов наблюдалось устойчивое снижение уровня регистрации преступлений в сфере незаконного предпринимательства и числа предпринимателей, совершавших преступления. Так, за период с 2001 по 2004 г. количество выявленных фактов незаконного предпринимательства снизилось почти в пять раз. Но, удивительным образом, в 2005 г. регистрация фактов незаконного предпринимательства выросла в два раза с последующей стабилизацией устойчивого роста по настоящее время. При этом прирост в 2005г. к базовому 2000 г. составил — 60,6%, а прирост на конец 2007 г. — 51,2% .

В 2015 г. число преступлений, связанных с незаконным предпринимательством, возросло на 3%. При этом представителями организованной преступности совершено 12,9 тыс. тяжких и особо тяжких преступлений (прирост по сравнению с 2014 г. на 1,5%). В структуре всей преступности удельный вес преступлений, совершённых представителями организованной преступности, увеличился с 5,2% в 2014 г., до 5,4% в 2015 г.3

Не надо обладать сверхъестественным даром провидца, чтобы предсказать рост и преступлений, связанных с незаконным предпринимательством и преступлений, совершаемых представителями организованной преступности.

Попутно отметим, что говорить о сколько-нибудь серьёзной статистике, касающейся организованной преступности, не приходится из-за крайне неопределённой системы отнесения тех или иных преступлений к преступлениям, совершаемым представителями организованной преступности. Строго говоря, действительный учёт таких преступлений должен был бы ограничиваться ст. 210 УК РФ (Организация преступного сообщества), но этого не происходит из-за понятия организованной группы и группы лиц по предварительному сговору, закреплённого в ст. 33 УК РФ (Виды соучастников преступления), которое, в свою очередь выступает в качестве квалифицирующего признака во многих составах Особенной части, например, ст. 105 (Убийство), ст. 111 (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), ст. 126 (Похищение человека), ст. 158 (Кража) и многие другие.

Что такое «организованная преступность»

Организованная преступность состоит из разнообразных криминальных формирований, в кото-

3 http://www.mvd.ru

рые входит большое число людей хорошей физической подготовки (нередко их называют боевиками из-за силового характера решения любых вопросов, кстати, в том числе и личных, и отсутствия склонности к интеллектуальному размышлению и анализу ситуации) с общей целью совместными усилиями совершать максимальное число преступлений для получения максимальной прибыли и минимальным риском привлечения к уголовной ответственности.

Общая численность боевиков, входящих в организованные преступные формирования, составляет до 300 тыс. человек. Динамика развития организованных преступных формирований в России выглядит следующим образом: в 1990 г. их было 785, в 1994 — 5691, в 2005 — свыше 10 тыс.

В зависимости от устойчивости и сплочённости организованные преступные формирования делятся на: 1) бандитские, состоящие в основном из молодёжи, которые также можно назвать примитивными (но они же являются наиболее сплочёнными); 2) рейдерские, которые имеют узкую специализацию на захват чужой корпоративной собственности в виде предприятий и активов; 3) управленческо-коррумпированные, которые связаны с должностными лицами разного уровня; 4) псевдолегальные, которые оформляются в различного рода предприятия, с обязательной попутной регистрацией (например, частные охранные предприятия, частные детективы)4; 5) криминально-деловые, которые являются многопрофильными криминальными объединениями.

Довольно часто на практике такая классификация не может применяться, потому что сферы интересов организованных преступных формирований пересекаются, это: кредитно-банковские операции; банковские структуры; незаконный оборот наркотиков; контрабанда; создание охранных организаций; рэкет; незаконная торговля оружием; организованная проституция; подпольные азартные игры; наёмные убийства; подделка документов (прежде всего, документов для управления автомобилем, документов для распоряжения автомобилем, документов об образовании, разнообразных удостоверений личности, миграционных карт, так называемых спецпропусков и прочих документов для льготного проезда и прохода); преступность в сфере компьютерных технологий.

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

Личности представителей организованной преступности разнообразны и многоплановы. Вопреки обывательскому предположению, среди них не так много людей ограниченных. Все они обладают такими чертами, как воля, хорошая физическая

4 Закон О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации/Ведомости Совета Народных Депутатов и Верховного Совета РФ. 1992. № 17. Ст. 888.

подготовка, способность к анализу и обобщению. Не вдаваясь в детализацию разновидностей участников организованной преступности, их можно классифицировать в зависимости от занимаемого ими положения в криминальной структуре организованного преступного формирования.

1. Воры в законе. Обладают высоким финансовым статусом. Большая часть воров в законе находится под оперативным наблюдением. Многие стараются уйти от официального признания вора в законе. Контролируют около 100 организованных преступных формирований, включая 3-4 тыс. боевиков. Значительное число воров в законе приобрели соответствующее звание за деньги, что является прямым следствием коммерциализации процесса принятия воровской «короны».

2. Лидеры организованных преступных формирований. Составляют костяк организованной преступности. Если экономическая преступность, как было сказано, хребет организованной преступности, то хребет самой организованной преступности — лидеры преступных формирований.

3. Кассиры преступных формирований, или, как их ещё называют, держатели воровского «общака». Их никогда (а сегодня тем более) нельзя представлять как примитивных людей с чемоданами денег. Они хорошо разбираются в предпринимательстве, знают кредитно-финансовую систему, много и активно инвестируют деньги организованной преступности в различные области предпринимательской деятельности, одновременно легализуя (отмывая) их.

4. Информаторы. Могут быть должностными лицами разного уровня, в том числе работниками правоохранительных органов. Как правило, не вникают в характер деятельности организованного преступного формирования, хотя общее представление об этом имеют. Контактируют только с определёнными представителями организованной преступности, в целом стараются максимально конспирировать свою незаконную деятельность.

5. Участники. Составляют абсолютное большинство представителей организованной преступности. В свою очередь, их также можно классифицировать на несколько групп, например: а) боевики, целью которых является устрашение; б) дельцы, целью которых является совершение преступлений, связанных с криминальным предпринимательством; в) посредники, целью которых является обеспечение координации преступной деятельности; г) охранники, целью которых является личная безопасность лидеров преступных формирований; д) профессиональные убийцы, целью которых является устранение конкурентов в предпринимательской среде, а также лиц, которые связаны с ними.

Деятельность всех членов организованного преступного формирования всегда побуждается общими интересами и организуется в соответствии с общим умыслом.

В то же время организованное преступное формирование отличается противоречивостью и конфликтностью межличностных отношений, взаимодействием членов между собой, основанным на примитивной физической силе, ограниченностью общегрупповой мотивации. Мотивы деятельности нередко смещаются на сам процесс деятельности (показать удаль, устрашить, не прослыть трусом). В процессе обсуждения принимаемого решения о совершении преступления усиливается экстремальная направленность этих решений (так называемый, «сдвиг на риск»).

Наряду с эгоистическими, корыстными побуждениями члены организованного преступного формирования руководствуются побуждениями групповой солидарности. Личность представители организованной преступности вынуждена знать и использовать субкультуру (антикультуру) своей асоциальной группы.

В условиях асоциальной группы, нацеленной на совершение преступлений, резко понижается чувство ответственности и критичности, повышается чувство вседозволенности, безнаказанности, иллюзия групповой защищённости.

Общественная опасность группового преступления более высока по сравнению с индивидуальным преступлением, так как в условиях группы психически облегчается совершение преступления, усиливается решимость колеблющихся лиц под влиянием других членов группы, повышается возможность вовлечения в преступную деятельность новых лиц.

Немаловажное значение имеет психическое антисоциальное заражение, так называемый, преступный ажиотаж.

Организованная преступность и экономика

В настоящее время наблюдается переход от локальных противоправных проявлений в различных видах экономической деятельности к криминализации экономической системы общества в целом. Это означает переход контроля над механизмами регулирования воспроизводственных процессов не только на микро, но и на макроуровне в руки организованных и хорошо структурированных в максимально возможном большом масштабе и на максимально возможном большом уровне представителей организованной преступности.

Экономическая преступность (преступления в сфере экономики), в свою очередь, составляет

хребет организованной преступности. Именно экономические факторы определяют цели организованных преступных формирований, виды их противоправной деятельности и формы её реализации. Ещё в Советском Союзе сложилась теневая, а точнее говоря, параллельная экономика со своим производством, распределением доходов, укрытых от налогообложения, со своей сферой услуг, своими тарифами и формой оплатой труда. Эта параллельная экономика была доступна лишь теневым дельцам (так называемым, «цеховикам»), которые располагали значительными финансовыми возможностями. В параллельной экономике сложились разветвлённые криминальные структуры лжепредпринимателей. Значительная часть кооперативов, получивших наибольшее распространение во времена М.С. Горбачёва, служила средством обращения безналичных государственных средств в наличные с целью их последующего расхищения или прикрытием для легализации (отмывания) капиталов, полученных противоправным способом, представителями криминальных формирований. В первые годы реформ (1988-1990 годы) около 20% «воров в законе» вложили имеющиеся у них деньги в кооперативные структуры.

Характерно, что в уголовном законодательстве Советского Союза не было ответственности ни за создание организованных преступных формирований, ни за легализацию денежных средств, полученных незаконным путём.

Представители организованной преступности проявляют активность в широком диапазоне противозаконной деятельности, — от торговли людьми, криминального ростовщичества, незаконного оборота наркотиками, до незаконного оборота и торговли оружием, незаконной трансплантологии, порноиндустрии и т.п. Такая деятельность приносит существенный доход, что побуждает руководителей преступных организаций принимать меры для сокрытия криминального происхождения денег, а также прибегать к изощренным методам их внедрения в законную экономическую сферу5.

Объединение усилий в целях достижения максимальной незаконной прибыли представителей организованной преступности и представителей незаконного предпринимательства становится неизбежным.

Представители организованной преступности сосредоточили своё внимание на следующих криминальных видах деятельности. 1. Преступные посягательства на стратегически важные сырьевые товары.

Особую опасность представляют представители организованной преступности, которые зани-

5 Торговля людьми и легализация преступных доходов// Под ред. О.П. Левченко. М., 2009. С. 176.

маются хищениями валютных ценностей, включая золото и другие сверхценные товары. Более того, известны случаи, когда, посредством использования коррумпированных связей среди чиновников в республиках Закавказья, Прибалтики и Средней Азии, часть похищенного промышленного золота и алмазов направляется на финансирование экстремистских настроенных лиц, в том числе участвующих в националистических и сепаратистских движениях. 2. Преступные посягательства в топливно-энергетическом комплексе.

Представители организованной преступности в тесном взаимодействии с представителями незаконного предпринимательства участвуют в приватизации определённых отраслей топливно-энергетического комплекса, а также расхищают полученные доходы, используя многоступенчатые схемы вывода денег на счета в другие страны.

3. Незаконный ввоз вредных отходов.

В отсутствие правовых запретов на ввоз в Россию вредных отходов, а это весьма прибыльная сфера деятельности, которая привлекает представителей международной организованной преступности, бесконтрольный процесс такого ввоза превращает Россию в свалку опасных, в том числе, радиоактивных отходов и угрожает экологической катастрофой. Например, в январе 1995 г. в нарушение действующих правил и положений Базельской конвенции (Россия является участницей Конвенции с 1 мая 1995 г.)6 в порт Санкт-Петербурга из Роттердама под видом каменного угля было ввезено 18 тыс. тонн промышленных отходов с содержанием в них лишь 24% угля. К сожалению, такого рода сделки проходят в максимально закрытом режиме, что, безусловно, на руку представителям организованной преступности, которые не любят рекламы ни своей деятельности, ни рекламы своей личности.

4. Преступные посягательства в сфере приватизации

В незаконных акциях по акционированию государственных предприятий обычно были замешаны лица из числа представителей органов власти и органов управления различного уровня, обеспечивающие собственное благополучие за счёт интересов широких слоёв населения. Подавляющее большинство обычных граждан оказались отстранёнными от непосредственного участия в процессах приватизации.

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

В связи с земельной реформой крайне обострилась обстановка с приватизацией в аграрном секторе экономики. Принудительная реорганизация государственных сельхозпредприятий, даже тех, которые в экономическом отношении были

6 Базельская конвенция О контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением / Собрание законодательства. 1996. № 18. Ст. 2066.

вполне устойчивы, изъятие из оборота пахотных земель и передача их лицам, далёким от сферы сельскохозяйственного производства, использование для ведения частными хозяйствами материально-технических и людских ресурсов колхозов и совхозов, распродажа по бросовым ценам техники, инвентаря, удобрений и поголовья скота, — вот лишь немногие из негативных явлений, получивших широкое распространение. Известны случаи, когда прежние руководители колхозов и совхозов, наблюдая за уничтожением того, на что была потрачена вся их жизнь, не выдерживали и кончали с собой

5. Преступные посягательства на потребительском

рынке.

Всё большее распространение получают факты реализации некачественных товаров, продуктов питания, фальсифицированных винно-водочных изделий и лекарств. В 1994 г. было выявлено и ликвидировано более полутора тысяч подпольных цехов по производству алкогольной продукции. Как полагают эксперты, для потребителей цена товара в результате контроля над ними представителей организованной преступности возрастает на 1520%. Действующие ограничения по времени продажи алкогольной продукции, несомненно, на руку и представителям организованной преступности и представителям незаконного предпринимательства и также их толкают в тесные объятия друг к другу.

6. Проникновение представителей организованной

преступности в финансовую систему.

Неизбежное возрастание налогового бремени также неизбежно ведёт к созданию так называемых «чёрных касс», при помощи которых полученные доходы укрываются от налогообложения. Можно констатировать беспрецедентную криминальную экспансию в финансовую систему вообще, и в банковскую, в частности.

Раньше платежные документы пересылались по цепочке: плательщик — банк плательщика — банк получателя — получатель. После использования зарубежного опыта (прежде всего, опыта Германия) цепочка удлинилась: плательщик — банк плательщика — расчетно-кассовый центр банка получателя — банк получателя — получатель, (под видом которого нередко скрывается ложный предприниматель). Необходимо подчеркнуть, что преступность в кредитно-финансовой системе в той или иной степени отражается на оперативной обстановке во всех других секторах экономики России.

Под прикрытием лжепредприятий похищаются и отмываются значительные денежные средства. Наибольший ущерб экономике причиняет деятельность представителей организованной преступности с участием работников банков, использующих свои профессиональные возможности для ввода

в легальные расчётные операции поддельных финансовых операций. Всё большее распространение получают нетрадиционные способы посягательств в виде мошеннических операций в страховом деле, а также с векселями, кредитными карточками, дорожными чеками.

Заметно усилилось организованность и криминальный профессионализм фальшивомонетчиков. За период с 1988 по 1992 г. число преступных посягательств, связанных с изготовлением и сбытом поддельных денег, государственных ценных бумаг и иностранной валюты возросло в 4,5 раза. В настоящее время изготовление поддельных денег (ст. 186 Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг) стало высоко латентным преступлением. При этом изменились способы совершения преступления, они стали высокотехнологичными и разнообразными. Используются недостатки электронных систем и банкоматов, например, в банкомат для пополнения счёта вкладываются заведомо фальшивые купюры, которые сделаны специальным образом только для того, чтобы электронная система приняла их за действительные (даже внешне они не обязательно могут быть похожи на настоящие).

Получили распространение виртуальные квазиденьги, так называемые биткоины, существование которых, без преувеличения, угрожает мировой финансовой системе

Процветает отмывание грязных денег. Древние римляне говорили: pecunia non olet — деньги не пахнут. Считается, что это сказал император Веспа-сиан, отвечая на брезгливое замечание своего сына Тита по поводу введения налога на общественные туалеты. Представители организованной преступности совершенно точно не брезгуют деньгами, полученными от противоправной деятельности. Собственно говоря, механизм отмывания грязных денег также является их изобретением и связан с именем американского бандита и убийцы, Аль Ка-поне, возглавлявшего одну из самых известных преступных организаций в Чикаго и Бостоне.

Отмывание денег выгодно представителям организованной преступности и представителям незаконного предпринимательства потому что: 1) даёт им преимущества в виде неучтённых капиталов перед конкурентами; 2) приносит экономическую выгоду; 3) помогает проникнуть в легальные секторы экономики; 4) повышает уровень маскировки преступной деятельности; 5) расширяет коррупционные возможности.

Необходимо отметить, что представители организованной преступности эмпирическим путём установили пределы допустимой массы отмывания денег, так называемое понятие оптимальной

суммы, подлежащей отмыванию, чтобы операция была экономически оправданной. Череда отзывов лицензий у российских банков, прокатившая по стране в 2015 г. связана, в том числе, с превышением той самой допустимой массы отмывания.

7. Строительство, включая строительство дорог.

Представителей организованной преступности привлекает неконтролируемая возможность хищения при строительстве по государственным заказам крупных объектов, посредством незаконной экономии на материалах и соблюдения технических регламентов и строительных нормативов.

8. Военно-промышленный комплекс, включая космос.

Представляется, что неудачные запуски космических аппаратов, а также срыв сроков строительства нового космодрома, не в последнюю очередь обусловлены совершением многочисленных хищений. Известно, что представители организованной преступности начали проявлять интерес к сфере военно-промышленного комплекса ещё в середине 1980-х годов. В 1990-е годы совместно с представителями незаконного предпринимательства было налажено производство по разграблению военного имущества Вооружённых Сил бывшего СССР.

Осуждение одного из ближайших помощников бывшего министра обороны РФ А.Э. Сердюкова за совершение экономических преступлений показывает, насколько неблагополучно обстояло дело в военно-промышленном комплексе в недавнем времени.

9. Изготовление контрафактной продукции, включая фильмы, книги, программное обеспечение.

Представители организованной преступности и незаконного предпринимательства тонко чувствуют мировую экономическую конъюнктуру. Раньше других они поняли, что продуты, связанные с интеллектуальной собственностью будут приносить им максимальные устойчивые незаконные прибыли.

Следует ожидать в недалёком будущем усиления воздействия представителей организованной преступности в этом направлении. Так называемые, «интеллектуальные пираты», требующие свободного доступа к продуктам интеллектуальной собственности, в действительности действуют в интересах представителей организованной преступности и, логично предположить, на их деньги.

10. Предпринимательство в сфере развлечения: поп-индустрия, подпольные казино, спортивные тотализаторы и т.п.

Представители организованной преступности и незаконного предпринимательства решают две взаимосвязанные задачи, с одной стороны, реализуют собственные творческие амбиции и осуществляют надежды многих простых людей на возможность проведения досуга и, может быть,

осуществление заветных желаний, а с другой стороны, отмывают наиболее простым и выгодным способом полученные незаконным путём деньги. Финансовые поступления в мире профессионального спорта и индустрии развлечений — одни из самых непрозрачных и запутанных в мире.

Организованная преступность + незаконное предпринимательство = максимальная незаконная прибыль

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

Организованная преступность существует только там, где возможна максимальная нелегальная прибыль. В свою очередь, очевидно, что максимальная нелегальная прибыль может быть получена только через полулегальную, незаконную и криминальную предпринимательскую деятельность. В то же время многие представители обычной предпринимательской деятельности не менее заинтересованы в получении прибыли, наиболее высокая часть которой может быть получена только при помощи представителей организованной преступности.

Таким образом, взаимосвязь организованной преступности и преступности в сфере экономики обусловлена объективными взаимными интересами.

Основные тенденции развития организованной экономической преступности следующие.

1. Опережающие негативные статистические пока-

затели по сравнению с аналогичными показателями для преступности в целом и дальнейший рост организованности.

2. Снижение доли незаконной прибыли, используемой для подкупа должностных лиц правоохранительных и всевозможных контролирующих органов. Перенаправление освободившихся средств на политическую деятельность.

3. Перемещение влияния представителей организованной преступности из сферы торговли в сферу производства и оказания услуг.

4. Опережающее развитие преступности в сфере экономики, связанной с оказанием интеллектуальных услуг и производством информационных продуктов.

5. Транснационализация.

6. Увеличивающаяся зависимость от политической

конъюнктуры.

7. Способность к мимикрированию в иные виды пре-

ступной деятельности при внезапном изменении экономической и политической обстановки.

8. Увеличение доли накоплений от незаконной, прежде всего, связанной с незаконным предпринимательством, деятельности.

9. Приближение стоимости незаконных товаров и услуг к ценам мирового рынка, за исключением рынка рабочей силы.

10. Постоянное проникновение в легальную предпринимательскую деятельность.

Взаимосвязь организованной преступности с экономической преступностью проявляется в общей заинтересованности в получении максимальной незаконной прибыли, которую, представители незаконного предпринимательства, с одной стороны, не могут получить без силового давления представителей организованной преступности, а те, с другой стороны, не могут получить без навыков и умения первых. Таким образом, взаимосвязь заключается в следующем.

1. Извлечение максимальной незаконной прибыли.

2. Диверсификация. Постоянная смена преступного профиля деятельности в зависимости от рыночной конъюнктуры.

3. Уход от контроля. Без помощи представителей организованной преступности невозможен максимально полный уход от контроля, причём, не только от контроля со стороны представителей органов государственной власти, включая представителей правоохранительных органов, но и со стороны конкурентов.

4. Коррупционные связи. Этими связями в одинаковой степени пользуются представители организованной преступности и представители не-

законного предпринимательства, в зависимости от сложности решаемых задач.

5. Совместное руководство или постоянное, или временное объединение для достижения взаимовыгодных тактических или стратегических целей.

6. Постоянно меняющиеся правила игры. И представители незаконного предпринимательства, и представители организованной преступности сами устанавливают, и сами меняют правила игры, каждый раз делая это в свою пользу.

7. Поиск новых рынков сбыта.

8. Устранение различными способами конкурентов.

9. Конспирация.

10. Транснациональные подходы. Использование негативных характеристик процесса глобализации.

В заключение, с определённой уверенностью можно констатировать, что представители организованной преступности и незаконного предпринимательства, скорее всего в ближайшее время станут настолько тесно переплетены, что неизбежно сольются в одно целое.

Они станут представителями единой организованной экономической преступности.

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

Литература

Organised economic crime

Keywords: economy, organised crime, businessman, crime, diversification, merging, maximum profit.

В.Т. Батычко
Уголовное право. Особенная часть
Конспект лекций. Таганрог: ТТИ ЮФУ, 2010.

27.1. Понятие и виды преступлений в сфере экономической деятельности

Уголовная ответственность за преступления в сфере экономической деятельности предусмотрена нормами главы 22 УК. Содержащиеся в ней запреты ориентированы на защиту свободы предпринимательской деятельности и разнообразие ее организационно-правовых форм, защиту предпринимательства от недобросовестной конкуренции и монополизма, охрану прав потребителей товаров и услуг, защиту финансовых интересов государства в условиях постоянно возрастающего количества совершаемых преступлений в сфере экономической деятельности.

Преступлениями в сфере экономической деятельности являются предусмотренные главой 22 УК общественно опасные деяния, посягающие на общественные отношения, складывающиеся по поводу производства, распределения, обмена и потребления материальных благ и услуг.

Объединяя в самостоятельную главу преступления, совершаемые в сфере экономической деятельности, закон исходит из общности видового объекта посягательства. Таковым являются упорядоченные законом и иными нормативными актами общественные отношения, возникающие по поводу осуществления экономической деятельности по производству, распределению, обмену и потреблению материальных благ и услуг. Непосредственными объектами выступают конкретные общественные отношения, складывающиеся в процессе функционирования определенной сферы экономической деятельности.

С объективной стороны большинство преступлений в сфере экономической деятельности совершаются путем действий (например, незаконное предпринимательство, принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения, незаконное использование товарного знака, изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг и др.). Некоторые преступления могут быть выполнены только путем бездействия (например, злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности, невозвращение на территорию РФ предметов художественного, исторического и археологического достояния народов РФ и зарубежных стран и др.).

Обязательный признак ряда преступлений в сфере экономической деятельности — наступление предусмотренных законом общественно опасных последствий. Эти преступления имеют материальные составы (например, незаконное предпринимательство, незаконная банковская деятельность, лжепредпринимательство и др.). Такие преступления признаются оконченными с момента наступления указанных в законе последствий, как правило, крупного ущерба. В преступлениях в сфере экономической деятельности, составы которых сконструированы по типу материальных, надо установить наличие причинной связи между деянием и преступным результатом.

В систему преступлений в сфере экономической деятельности входят также деяния, содержащие формальные составы, например воспрепятствование законной предпринимательской деятельности, регистрация незаконных сделок с землей и др. Для признания этих преступлений оконченными достаточно установить факт совершения деяния (действия или бездействия).

Объективная сторона преступлений в сфере экономической деятельности в значительном числе случаев закрепляется в бланкетных диспозициях (ст.169, 170, 171, 172 УК РФ и др.). Установление признаков объективной стороны составов этих преступлений предполагает использование нормативных актов, относящихся к другим отраслям права: гражданскому, финансовому, административному и др.

С субъективной стороны все преступления в сфере экономической деятельности характеризуются умышленной виной. Обязательным признаком субъективной стороны некоторых составов являются мотив и цель. Так, регистрация незаконных сделок с землей предполагает корыстную или иную личную заинтересованность со стороны должностного лица. Состав лжепредпринимательства образуют предусмотренные в ст.173 УК РФ действия, имеющие целью получение кредитов, освобождение от налогов, извлечение иной имущественной выгоды или прикрытие запрещенной деятельности.

Субъектами преступлений в сфере экономической деятельности могут быть лица, достигшие к моменту совершения преступления 16 лет. На основании прямого указания закона субъектами некоторых преступлений в сфере экономической деятельности являются только должностные лица. Таковы составы воспрепятствования законной предпринимательской деятельности, регистрации незаконных сделок с землей. Субъектами отдельных преступлений выступают как должностные, так и иные (частные) лица (например, при злостном уклонении от погашения кредиторской задолженности, незаконном использовании товарного знака и др.).

Экономическая деятельность хозяйствующих субъектов протекает в различных сферах: предпринимательства, денежно-кредитной, финансовой, торговли, оказания услуг населению и т. п. В зависимости от той или иной области экономической деятельности все преступления, посягающие на нормальное функционирование общественных отношений, складывающихся в процессе производства, распределения, обмена и потребления товаров и услуг, традиционно классифицируются на несколько групп.

Исходя из непосредственного объекта, т.е. сферы экономической деятельности, в которой они совершаются, преступления в области экономической деятельности условно можно подразделить на следующие виды: 1) преступления в сфере предпринимательства: воспрепятствование законной предпринимательской деятельности (ст. 169 УК РФ); регистрация незаконных сделок с землей (ст. 170 УК РФ); незаконное предпринимательство (ст. 171 УК РФ); производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции (ст. 1711 УК РФ); незаконная банковская деятельность (ст. 172 УК РФ); лжепредпринимательство (ст. 173 УК РФ); легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (ст. 174 УК РФ); легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления (ст. 1741 УК РФ); приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем (ст. 175 УК РФ); недопущение, ограничение или устранение конкуренции (ст. 178 УК РФ); принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения (ст.179 УК); незаконное использование товарного знака (ст. 180 УК РФ); незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну (ст. 183 УК РФ); подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов (ст. 184 УК РФ); неправомерные действия при банкротстве (ст. 195 УК РФ); преднамеренное банкротство (ст. 196 УК РФ); фиктивное банкротство (ст. 197 УК РФ);

2) преступления в денежно-кредитной сфере: незаконное получение кредита (ст. 176 УК РФ); злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности (ст. 177 УК РФ); нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм (ст. 181 УК РФ); злоупотребления при эмиссии ценных бумаг (ст. 185 УК РФ); злостное уклонение от предоставления инвестору или контролирующему органу информации, определенной законодательством РФ о ценных бумагах (ст. 1851 УК РФ); изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг (ст. 186 УК РФ); изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов (ст. 187 УК РФ);

3) преступления в сфере финансовой деятельности государства: контрабанда (ст. 188 УК РФ); незаконные экспорт или передача сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники (ст. 189 УК РФ); невозвращение на территорию РФ предметов художественного, исторического и археологического достояния народов РФ и зарубежных стран (ст. 190 УК РФ); незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга (ст. 191 УК РФ); нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней (ст. 192 УК РФ); невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте (ст. 193 УК РФ); уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица (ст. 194 УК РФ); уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица (ст. 198 УК РФ); уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации (ст. 199 УК РФ); неисполнение обязанностей налогового агента (ст. 1991 УК РФ); сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов (ст. 1992 УК РФ).

Материал предоставлен сайтом NetPrava.ru (Правовой портал).

Особая общественная опасность экономической преступности обусловливается как непосредственным ущербом, наносимым ею, так и тем, что совершение преступлений экономической направленности подрывает экономику страны, обеспечивает субъектам криминальных деяний достижение незаконного обогащения, как правило, средствами, которые не только не способствуют увеличению совокупного богатства в обществе (валового внутреннего продукта, национального дохода), но ведут к социально несправедливому его перераспределению. Другими словами, удовлетворение потребностей одних субъектов экономических отношений происходит за счет других субъектов этих отношений.

В центре криминальных интересов оказались практически все источники получения сверхприбыли. Наиболее интенсивное развитие экономическая преступность получила в ресурсодобывающих регионах страны (Татарстан, Якутия, Тюменская и Оренбургская области), в крупных промышленных центрах (Урал, Иркутская область, города Красноярск, Нижний Новгород, Тольятти), в приграничных регионах и свободных экономических зонах (Краснодарский край, Калининград, Владивосток), а также в финансовых центрах России (города Москва, Санкт-Петербург). Малкова В.Д. Криминология: учебник для вузов//М.: ЗАО «Юстицинформ», 2010г. — с. 277.

Преступные посягательства оказывают значительное влияние на дестабилизацию банковской, внешнеэкономической, торговой деятельности, инвестиционный климат и производство.

Деятельность преступников направлена на изготовление и сбыт поддельных денег, фиктивных векселей, на незаконное получение и использование государственных целевых кредитов, которые, как правило, связаны с получением в коммерческих банках безвозвратных кредитов и ссуд с использованием фиктивных организаций и структур.

Следует также отметить, что преступность в сфере экономической деятельности наносит обществу не только больший материальный ущерб, чем общеуголовная преступность. Порой, в частности, в сфере потребительского рынка, возникает (или может возникнуть) серьезная угроза здоровью людей, а нередко — и самой их жизни. Так, смертность в результате отравлений суррогатами определяется цифрой в десятки тысяч человек. В основном это жертвы употребления фальсифицированных спиртных напитков. Ежегодно правоохранительными органами выявляется и ликвидируется около 1,5 тыс. подпольных производств по выпуску алкогольной продукции; из цехов и торговой сети изымается более 7 млн. бутылок вино-водочных изделий кустарного производства. Петросян О.Ш. К вопросу о понятии экономической преступности: концептуально-методологическое исследование. «Российский следователь», 2010г. № 12// Система Консультант Плюс.

Кроме того, преступность в сфере экономической деятельности разрушает доверие людей к настоящему деловому миру, к честным предпринимателям.

Все указанные последствия имеют социальный смысл, поскольку связаны с нарушением прав граждан, которым в результате экономических преступлений наносится серьезный ущерб.

Общественная опасность экономических преступлений неизмеримо возрастает в связи с их совершением организованными преступными формированиями и фактическим сращиванием экономической и общеуголовной преступности. В настоящее время, по данным статистики, ежегодно около 10 тыс. преступлений экономической направленности совершаются организованными группами или преступными сообществами. Кудрявцев В.Н., Эминов В.Э. Криминологи: учебник — 2010г. — с. 405. Как правило, этими формированиями совершаются наиболее опасные, наносящие огромный вред экономике страны в целом и отдельным предприятиям и гражданам, в частности, особенно сложные для раскрытия изощренные экономические преступления.

Преступные группировки активно осуществляют свою деятельность в легальной экономике, осваивая наиболее прибыльные ее сферы: алюминиевую отрасль, нефте- и газодобычу и связанную с ней переработку и сбыт горюче-смазочных материалов, кредитно-финансовую сферу, производство и сбыт вино-водочной и табачной продукции, легковых автомобилей, аудио- и видеопродукции, сбыт угля, торговлю недвижимостью, добычу, переработку и сбыт ценных пород рыб и морепродуктов. Решетников А.Ю., Афанасьева О.Р. Криминология: краткий курс лекций// М.: Юрайт, 2011г. — с. 305;

Проникая в различные сферы экономики, преступные сообщества стремятся не только к установлению контроля за деятельностью конкретных предприятий, но и к созданию собственных структур, способных занять лидирующее положение в инфраструктуре отдельных отраслей производства.

По данным МВД России, более четверти преступных сообществ (а в экономически развитых регионах — до половины) «отмывают» преступно нажитые капиталы через легальные коммерческие структуры путем приобретения недвижимости, контрольных пакетов акций предприятий, вложения средств в различные виды бизнеса. http://mvd.ru.

Организованные преступные формирования быстро приспосабливаются к новым формам и методам различных видов предпринимательской деятельности. Они активно используют в преступных целях складывающуюся рыночную конъюнктуру, информационные технологии. Возрастает число преступлений, совершаемых в сфере высоких технологий, с использованием специальных познаний в сфере финансовой и экономической деятельности.

Следствием растущих масштабов экономической преступности является рост нелегальных доходов, что на фоне нехватки бюджетных средств приводит к недопустимому разрыву между величиной доходов дельцов теневого бизнеса и работников бюджетной сферы, пенсионеров, инвалидов. Доходы 10 % наиболее обеспеченного населения превысили доходы 10 % наименее обеспеченного населения более чем в 15 раз. Указанное обстоятельство приводит к нарастанию социальной напряженности в обществе и недоверию к государственным и властным институтам, расширению коррупции.

Наиболее пораженными коррупционными процессами оказались структуры государственной власти и управления, связанные с экономикой, реформированием отношений собственности, проведением земельной реформы, рассмотрением и решением вопросов финансирования, выделения централизованных кредитов, осуществления банковских операций, лицензирования и квотирования, импорта и экспорта, распределения фондов, создания и регистрации предприятий малого и среднего бизнеса.