Криминалистическая характеристика фальшивомонетничества

Фальшивомонетничество — это изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг. Согласно ст.186 УК РФ изготовление в целях сбыта или сбыт поддельных банковских билетов Центрального банка России, металлической монеты, государственных ценных бумаг или других ценных бумаг в валюте РФ либо иностранной валюты или ценных бумаг в иностранной валюте расцениваются как преступление в сфере экономической деятельности.

Квалифицирующими признаками являются при этом: совершение перечисленных действий в крупном размере либо лицом, ранее судимым за это преступление; совершение таких действий организованной группой.

Если в 1989 году на территории СССР был зарегистрирован 61 факт фальшивомонетничества, то в 1993 году только в РФ было совершено… свыше семи тысяч таких преступлений. При их раскрытии и расследовании изъято 154910 поддельных банкнот РФ, 7739 единиц фальшивой иностранной валюты, около 90 тысяч подделанных ценных бумаг на общую сумму 1,5 млрд.рублей. Только за 8 месяцев 1994 года в РФ было зарегистрировано 11 тысяч преступлений, связанных с изготовлением и распространением поддельных денежных знаков и ценных бумаг. Их денежный эквивалент был уже в 4 раза больше, чем за соответствующий период 1993 года. Логично предположить, что деноминация российского рубля приведет к активизации деятельности как российских, так и зарубежных фальшивомонетчиков по подделке новых денежных знаков достоинством пятьдесят и сто рублей.

В структуре Главного управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД РФ несколько лет назад создан и функционирует отдел, который целенаправленно занимается борьбой с этими преступлениями. Продолжается работа над созданием службы экспертизы денежных знаков в территориальных управлениях Центрального банка РФ.

Особо отметим: сам способ изготовления денежных знаков и ценных бумаг при условии обеспечения соответствующего качества изображения и наличия обязательных атрибутов на квалификацию содеянного не влияет. Однако способ подделки является обстоятельством, подлежащим установлению при расследовании дел о фальшивомонетничестве. Это помогает устанавливать степень соответствия поддельного денежного знака подлинному, выявить места приобретения преступником материалов, приспособлений и т.п., а также сделать вывод о наличии соучастников. Криминалистами различается полная и частичная подделка денежных знаков и ценных бумаг.

Способами полной подделки являются: рисовка, изготовление денежных знаков и ценных бумаг с использованием технологий полиграфического производства или с применением множительной техники, фотокопирование, комбинированный способ и др. По имеющимся оценкам сейчас примерно девять из десяти фальшивых купюр изготавливаются с применением копировально-множительной техники.

Чем квалифицированнее подделка, тем сложнее процесс ее распознавания. Некоторые подделки можно определить лишь в ходе экспертного идентификационного исследования с подлинником.

Признаки подделки: все элементы имеют общую окраску и точечную структуру; загрязнение по всей поверхности бумаги в виде отдельных точек: края штрихов не имеют четкого контура; липкость бумаги при увлажнении; ломкость бумаги при сгибании; наличие следов пишущего прибора или печатающего устройства; наличие цветовых искажений изображения; нестойкость красителя; нечеткость и расплывчатость изображения при сильном увеличении; отсутствие микроэлементов; различия в интенсивности окраски и др.

Частичная подделка выражается во внесении изменений в подлинную денежную купюру. Как правило, эти изменения связаны с увеличением номинальной стоимости денежного знака и производятся путем вклеивания новых элементов, вытравливания отдельных элементов реактивами, подчистки в сочетании с допиской, расслоения бумаги с последующим комбинированием купюр разного достоинства.

Предметом преступного посягательства при фальшивомонетничестве являются отечественные и иностранные денежные знаки и ценные бумаги.

В соответствии со ст.142 ГК РФ ценная бумага — это документ, удостоверяющий имущественные права, осуществление или передача которых возможны только при его предъявлении. С передачей ценной бумаги переходят все удостоверяемые ею права в совокупности.

Гражданское законодательство различает следующие виды ценных бумаг: государственная облигация, облигация, вексель, чек, депозитный и сберегательный сертификаты, банковская сберегательная книжка на предъявителя, коносамент, акция, приватизационные и другие документы, которые в установленном порядке отнесены к ценным бумагам. Отсутствие обязательных реквизитов ценной бумаги или несоответствие установленной форме влечет ее ничтожность.

Эмиссия (выпуск) денег и государственных ценных бумаг является исключительным правом государства. Их производство направлено на сведение к минимуму возможности подделки и обеспечение идентичности в течение длительного периода времени.

К основным признакам распространенных в мире бумажных денег относятся: характерная прямоугольная форма, двусторонняя печать, указание на государство и орган, производящий эмиссию, употребление официального языка государства-эмитента, многократно повторяющееся цифровое и словесное обозначение достоинства купюры, наличие отдельного номерного знака и серийного обозначения на банкнотах и некоторые другие.

Процесс повышения защищенности денег от подделки происходит постоянно. Так, в настоящее время при изготовлении банкнот широко используется метод «интаглио» — т.е. нанесение на банкноты выпуклых изображений. По мнению специалистов, скопировать его невозможно, а подделка может быть обнаружена без специальных технических приспособлений.

Наиболее распространенным способом защиты денег и ценных бумаг является размещение на них водяных знаков. Их первое появление датировано XIII веком. В то время они наносились на бумагу итальянских фабрикантов в целях рекламы принадлежащих им предприятий. На банкнотах они появились значительно позже.

Сейчас водяные знаки изучаются специальной наукой, называемой филигранологией. В мире издано несколько альбомов, в которых описано свыше 100 тысяч водяных знаков, в том числе и расположенных на деньгах. Помимо водяных знаков средствами защиты являются десятки иных приемов: от «ассортимента» графических элементов (наличия одноцветных и многоцветных узоров, рисунков, портретов, символов, выполненных с высокой степенью точности, определенная конфигурация серийных номеров) до цветных волокон, хаотично внедренных в бумагу.

Технология изготовления ценных бумаг незначительно отличается от технологии, применяемой при выпуске денег. Основными средствами защиты ценных бумаг являются: бумага с включением хлопкового волокна; наличие печати организации; наличие стандартного формата (А4, А5); фон бланка документа, состоящий из двух защитных сеток, наложенных друг на друга; характерная печать.

С учетом функционального назначения у ценных бумаг могут присутствовать и дополнительные средства защиты от фальсификации.

Способы защиты денежных знаков и ценных бумаг постоянно совершенствуются и встречаются в различных сочетаниях. Комбинация элементов защиты рассчитана как на применение простейших методов контроля, доступных практически любому человеку, так и на использование специальных технико-криминалистических методов.

Характерными следами (вещественными доказательствами) совершенного преступления могут быть: бумага, нарезанная по формату денежных знаков; граверные инструменты и полиграфическое оборудование; денежные знаки (ценные бумаги) с признаками подделки; краска, тушь, химические реактивы; литература соответствующей тематики; личные записи; подлинные банкноты (ценные бумаги), использовавшиеся для изготовления фальшивых копий; фотографические принадлежности; частицы материалов, сырья, использовавшихся при изготовлении денежного знака (ценной бумаги), на одежде подозреваемого и др.

Данные о личности преступника для следователя и оперативного работника имеют первостепенное значение. Трудности получения и анализа такой информации заключаются в том, что в настоящее время происходит «квалифицированное» сращивание отечественных фальшивомонетчиков с иностранными группировками, специализирующимися на подделке денежных знаков и ценных бумаг. Лицо, занимающееся фальшивомонетничеством, как правило, обладает техническими навыками (гравера, полиграфиста, фотографа, цинкографа и др.), имеет доступ к материалам, оборудованию и инструментам, используемым при изготовлении денежных знаков (ценных бумаг), проявляет интерес к высокоточной копировальной технике и технологиям в области полиграфии, может иметь судимость за изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков и т.п.

Основными элементами преступной деятельности фальшивомонетчика являются: длительная подготовка к совершению преступления; изучение методов работы банковских учреждений, а также новых полиграфических технологий; проведение различных экспериментов технической направленности; приобретение необходимых материалов и пр.

Уже сейчас меры по предупреждению фактов фальшивомонетничества принимаются на самом высоком государственном уровне. Так, постановлением Правительства РФ от 11 октября 1994 г. N 1158 утверждены «Правила учета, хранения и использования в РФ средств цветного копирования (оперативной полиграфии, копировально-множительной техники, капельно-струйных принтеров)». Документ урегулировал порядок учета, хранения и использования в РФ указанных средств, приобретаемых гражданами, а также предприятиями, независимо от форм собственности и сферы деятельности.

Поводами и основаниями для возбуждения уголовного дела по признакам ст.186 УК РФ являются: заявления граждан и сообщения администрации предприятий, учреждений, организаций о фактах обнаружения или получения денежных знаков или ценных бумаг с признаками подделки; непосредственное обнаружение признаков фальшивомонетничества сотрудниками правоохранительных органов.

На первоначальном этапе расследования, как правило, складываются следующие типичные ситуации: лицо задержано при попытке сбыта поддельных денежных знаков или ценных бумаг; имеются данные, дающие основание полагать, что конкретное лицо занимается изготовлением или сбытом поддельных бумаг; признаки подделки обнаружены при пересчете или просмотре денежных знаков (ценных бумаг), но источник их происхождения неизвестен.

На практике лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого, в таких случаях выявляется достаточно редко.

В любом случае уголовное дело возбуждается только после тщательной оперативной разработки заподозренного лица.

Когда денежные знаки или ценные бумаги обнаруживаются при пересчете и источник их происхождения неизвестен, в первую очередь уточняются способ подделки банкноты и источник ее происхождения. Устанавливаются и другие обстоятельства.

Все это предполагает тесное взаимодействие следователя и оперативных работников. Алгоритм их действий на первоначальном этапе расследования в общем случае включает:

оформление письменного заявления (сообщения);

составление протокола добровольной выдачи правоохранительным органам денежного знака (ценной бумаги) с признаками подделки;

осмотр денежного знака (ценной бумаги) с признаками подделки;

направление изъятого денежного знака (ценной бумаги) с признаками подделки на предварительное экспертное исследование (если есть основания для возбуждения уголовного дела, то следователем назначается экспертиза);

подготовка ориентировок и направление информации в заинтересованные органы (финансово-кредитные учреждения, Интерпол и т.д.);

осуществление комплекса оперативно-розыскных мероприятий, направленных на получение информации о лице, совершившем преступление;

допрос свидетелей;

составление фоторобота подозреваемого;

назначение комплексной экспертизы денежного знака (ценной бумаги) с признаками подделки;

выявление предприятий, выпускающих или использующих в своем производстве материалы, технологии, оборудование, имеющих сходство с использованными при изготовлении фальшивого денежного знака (ценной бумаги);

изъятие образцов (краски, бумаги и т.п.) для сравнительного исследования.

Каждый новый тип поддельных денег фиксируется для последующего сравнения.

По имеющимся данным больше всего фальшивых долларов циркулирует во Франции. Ежегодно только в этой стране они изымаются на сумму около 12 млн. Интерполом издается журнал «Фальшивые деньги и подделки». Полученная через Интерпол информация может активно использоваться для производства следственных действий.

Наиболее важным действием, производимым на первоначальном этапе расследования, является осмотр изъятых денежных знаков или ценных бумаг, подлинность которых вызывает сомнение. Следователю необходимо организовать его производство с участием специалиста. При этом анализируются защитные элементы денежного знака или ценной бумаги (с применением необходимых технико-криминалистических средств), выявляются и изучаются признаки, указывающие на подделку.

Определяется способ изготовления подделки; изучаемый объект сопоставляется с подлинником или справочными данными; устанавливается источник происхождения фальшивой денежной купюры или ценной бумаги; составляется протокол осмотра; соответствующая информация направляется в МВД РФ и Интерпол; проверяется возможная причастность подозреваемого к выявленным фактам фальшивомонетничества.

Экспертам различного профиля в процессе расследования фальшивомонетничества могут быть заданы, к примеру, следующие (типичные) вопросы:

изготовлены ли представленные на исследование денежные знаки предприятиями, осуществляющими производство государственных денежных знаков;

какие технические средства, материалы и вещества использовались при изготовлении представленных на исследование денежных знаков (ценных бумаг);

каким способом были изменены достоинства банкнот представленных на исследование;

каковы вид и способ печати, использованные при изготовлении денежных знаков (ценных бумаг);

на данном ли печатном приспособлении (станке, ксероксе, принтере) отпечатан данный документ;

не использовались ли для изготовления денежных знаков (ценных бумаг) приспособления, изъятые у обвиняемого;

одной ли печатной формой изготовлены представленные на исследование денежные знаки (ценные бумаги);

отпечатаны ли денежные знаки (ценные бумаги) на приспособлении, изъятом у обвиняемого;

применялась ли при изготовлении денежных знаков (ценных бумаг) типографская краска, изъятая у обвиняемого?

Следует вместе с тем отметить, что фальшивомонетничеством признается лишь высококачественная подделка денег или ценных бумаг. Умышленные же действия, связанные со сбытом поддельной денежной купюры или ценной бумаги, квалифицируются как мошенничество в случаях, если установлены явное несоответствие фальшивой купюры подлинной, исключающее возможное участие ее в денежном обращении, а также фактические данные, свидетельствующие о направленности умысла виновного на грубый обман ограниченного числа лиц (Бюллетень Верховного Суда РФ. 1996. N 2. С.8).

Мошенничество при этом совершается в расчете на невнимательность или некомпетентность отдельных лиц. Например, в самом начале 1998 года в Рязанской области появились передвижные бригады «деноминаторов», предлагавших сельским жителям услуги по быстрому обмену денег. Для тех, кто проявил торопливость, разочарование наступило сразу, как только они попытались сделать покупки на полученные взамен купюры. Они оказались фальшивыми.

Кандидат юридических наук (МЮИ МВД РФ)

А.Шаталов

Изучение практики показывает, что успех в раскрытии и расследовании указанного преступления определяется своевре­менным возбуждением уголовного дела, качеством осмотра предъявленной валюты и места преступления, проведенных пред­варительных исследований и экспертиз, других неотложных след­ственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

На стадии возбуждения уголовного дела в наибольшей сте­пени проявляются те особенности, которые позволяют гово­рить о самостоятельной методике расследования преступлений, предусмотренных ст. 186 УК РФ.

Наиболее распространенные поводы для возбуждения уголовного дела по дан­ной категории преступлений:

сообщения кредитного или торгового учреждения о фак­те получения поддельного денежного знака или ценной

бумаги;

заявления граждан, получивших поддельный денежный

знак или ценную бумагу;

непосредственное обнаружение органом дознания, сле­дователем, прокурором или судом признаков фальшиво­монетничества.

В момент возбуждения уголовного дела существует одна из трех типичных ситуаций:

первая — фальшивая банкнота обнаруживается в обменных пунктах банков, в валютных магазинах или при проверке денег в банке. При этом какие-либо данные об изготовителе или сбытчике отсутствуют;

вторая — имеется оперативно-розыскная информация о лицах и их действиях, дающая основание полагать наличие фальшивомонетничества;

третья — задержано лицо, сбывавшее фальшивые банкно­ты, отрицающее свою причастность к преступлению. > Первая ситуация встречается наиболее часто и представ­ляется сложной. При этом задача следователя сводится к тому, чтобы путем исследования обнаруженных фальшивых денеж­ных знаков установить способ подделки и на этой основе вы­двинуть следственные версии о преступнике, его личностных и профессиональных качествах а также возможных участниках преступной группы. Изъятые банкноты направляются на кри­миналистическое исследование в территориальное экспертно-криминалистическое подразделение и для проверки по учетам в ЭКЦ МВД РФ. Проверка осуществляется в срок до 5 суток, ее результаты оформляются справкой, которая отсылается вместе с денежными знаками следователю.

Для обеспечения оперативности реагирования по подобным фактам результаты проверки по учетам рекомендуется переда­вать следователю с использованием современных средств тех­нической связи (телефон, телетайп, факс и т.п.). По результа­там расследования и проверки по учетам фальшивой банкноты проводятся организационные и розыскные мероприятия в це­лях выявления причастных к преступлению лиц и решения во­проса о возбуждении уголовного дела.

О каждом факте обнаружения фальшивой валюты пра­воохранительные органы обязаны не­медленно информировать Интерпол по следующим учетным формам, принятым международным со­обществом:

• Форма 88—/Ф «Сообщение о поддельных денежных знаках» — заполняется в случаях, когда изъята поддельная купю­ра и признаки ее подделки не выявлены; в связи с изъятием поддельной купюры производится арест (задержа­ние) виновных,

Форма 88—/Ф «Обнаружение типографского оборудования»

— заполняется, когда обнаружено типографское оборудо­вание, на котором производилась подделка денежных

знаков,

Форма 88 — «Ежемесячное сообщение об изъятии фальши­вых денежных знаков, о подделке которых известно, при

отсутствии подозреваемых» — заполняется, например,

для сообщения в рабочем порядке о фальшивых банкно­тах, обнаруженных в ходе проверки наличных денег.

Кроме описания события преступления в Интерпол направ­ляются образцы фальшивых банкнот, монет и других платеж­ных средств.

В порядке проверочных действий или непосредственно после возбужде­ния уголовного дела по факту обнаружения под­дельного денежного знака (в обменных пунктах банков, валют­ных магазинах и т.п.), немедленно следует:

провести осмотр фальшивой купюры и места происшествия

(места сбыта валюты): тщательно описываются подходы к

объекту, маршруты проходящего вблизи общественного

транспорта, расположение близлежащих предприятий

торговли, связи, банков, пунктов обмена и других мест,

где могут осуществляться финансовые расчеты;

навести справки в близлежащих финансовых учреждениях,

осуществляющих денежные, в том числе валютные опе­рации, с целью выявления аналогичных фактов сбыта;

допросить лицо, которое выявило поддельную купюру в це­лях выяснения обстоятельств случившегося: какая сумма

обозначалась при обмене валюты и какие товары приоб­ретались, сколько было покупателей, их приметы, не от­влекал ли кто-нибудь внимание продавца или кассира

и т.п., если фальшивка была опознана при сбытчике, вы­яснить, не делались ли им попытки вернуть ее;

дать задание оперативным работникам по установлению

свидетелей, а при выявлении таковых допросить их;

произвести сбор сведений о внешности вероятного сбытчи­ка или лиц, вызвавших подозрение: пол, возраст, рост, телосложение, черты лица, возможные дефекты речи, ак­цент, интонация, особые приметы и т.п.; при наличии достаточных сведений изготовить субъективный портрет (фоторобот);

предъявить для опознания лицам, видевшим сбытчика

фальшивых банкнот, фотоснимки, фотороботы граждан,

ранее задерживавшихся за аналогичные преступления;

назначить комплексную экспертизу поддельных денежных

знаков;

используя данные криминалистических исследований о

материалах, оборудовании и технологиях, примененных

преступником при изготовлении клише и банкнот, со­

ставить перечень предприятий, учреждений, организаций,

применяющих данные материалы, металлы, бумагу, краси­тели, технологические процессы, типографскую печать и

оборудование; для сравнительного исследования произве­сти в этих учреждениях выемку материалов, которые мог

использовать преступник;

выступить с информацией о расследуемом преступлении

перед коллективом предприятий, демонстрируя изъятые

материалы, предлагая сообщить о лицах, которые прояв­ляли интерес к подобным материалам, стремились его

приобрести;

допросить руководителей соответствующих предприятий,

выясняя, кто из работников (в том числе уволившихся)

по своим профессиональным навыкам или взглядам мог

быть причастен к изготовлению фальшивок, каков был

график их работы, состояние режима охраны.

Используя полученную в результате проверочных и неот­ложных действий информацию, организуется розыск преступ­ника, прежде всего следует обратить внимание на следующих лиц:

в прошлом привлекавшихся к ответственности за фаль­шивомонетничество, подделку документов, подлоги и

иные подобные преступления;

обладающих навыками граверов, цинкографов, полигра­фистов, фотографов (с учетом способа подделки);

имеющих доступ к сырью, оборудованию и инструмен­там, при помощи которых можно изготовить фальшивые

денежные знаки;

имеющих доступ к металлам, годным для изготовления

печатных форм, бумаги, используемой для изготовления

фальшивых денежных знаков;

не связанных с полиграфическим производством, но прояв­ляющих к нему повышенный интерес.

Полезную розыскную информацию мож­но получить:

от производителей средств оперативной полиграфии, оп­товых и розничных торговцев оргтехникой и предметами

ее эксплуатации (краски, порошки, запчасти, бумага);

от лиц, занимающихся монтажом и настройкой оборудо­вания оперативной полиграфии в помещениях заказчика.

Особое внимание следует обращать на лиц, делающих заказы за наличные средства и направляю­щих эти заказы по почте на фирменных бланках неизвестных организаций и фирм, часто меняющих процедуру заказа, обра­щающихся с просьбой об отправлении закупленного товара по месту жительства или на конкретное почтовое отделение, осу­ществляющих заказы по телефону, называющих себя при этом представителями каких-либо коммерческих структур.

> Вторая ситуация имеет место при наличии заявлений граждан, сообщений должностных лиц или общественных ор­ганизаций, в которых содержатся указания лишь на обстоятель­ства, дающие основания подозревать какое-либо лицо в дея­тельности, связанной с изготовлением или сбытом поддельных денежных знаков. Если из таких сообщений не усматриваются основания для немедленного возбуждения уголовного дела, проверять их следует прежде всего используя оперативно-розыскные возможности, а в необходимых случаях органов ФСБ.

При этом основная задача заключается в том, чтобы прове­рить имеющиеся сигналы, а при их подтверждении установить конкретные факты преступной деятельности и участвующих в ней лиц. Оценивая конкретные материалы, следователь вместе с оперативными работниками решает вопрос о возбуждении уголовного дела.

Третья ситуация возникает в тех случаях, когда сбытчик фальшивых денежных знаков задерживается при попытке реа­лизовать их, но отрицает свою причастность к преступлению, при этом у него не обнаружено других предметов, доказываю­щих его преступную деятельность.

Прежде всего в данной ситуации необходимо всесторонне и полно исследовать версию, выдвигаемую лицом, у которого об­наружены поддельные денежные знаки. В случае, если это ли­цо работает или работало на предприятии, где имеются техно­логические процессы (полиграфия, фотография, цинкография, гальваника, травление, бумаговарение), материалы (полиграф­ские краски, щелочи, кислоты, хлорное железо, растворители, цинковые медные, стальные, латунные пластины), которые можно использовать для изготовления денежных знаков, необ­ходимо выяснить, не воспользовался ли этими возможностями подозреваемый. Допросить компетентных лиц, выяснив, не об­ращался ли подозреваемый к ним с просьбой предоставить ему необходимое оборудование (микроскоп, бормашину, офортный станок и т.д.) или дать соответствующую консультацию.

Очень важно также провести детальный допрос задержанного лица, выяснить следую­щие вопросы:

имеет ли задержанный профессиональные навыки, кото­рые могут быть использованы для изготовления поддель­ных банкнот (полиграфия, рисование, фотография, гра­верные работы и т.д.); эти же вопросы необходимо выяс­нить при допросах членов семьи, близких родственников,

знакомых задержанного;

когда, с кем и с какой целью прибыл в данный город,

какой транспорт использовал для передвижения;

где, когда, от кого и при каких обстоятельствах получил

поддельную банкноту; был ли осведомлен, что она

фальшивая;

чем занимался в день задержания (посещал ли учрежде­ния, иные места, где были выявлены подделки);

сколько банкнот и какого достоинства имел при себе;

• кто из его знакомых присутствовал при сбыте банкноты.

В зависимости от показаний допрашиваемого перечень во­просов может быть дополнен, конкретизирован.

Главное при допросе максимально уточнять детали с целью их проверки и выявления противоречий в показаниях задер­жанного, а также расхождений с данными из других источни­ков при этом перед следователем стоит задача путем тактиче­ски правильно проведенных допросов получить от подозревае­мых правдивые показания об их преступной деятельности. Это возможно только при условии, что следователь знает способы подделки денежных знаков, обязательно предварительно гото­вится к допросу: консультируется у специалистов, выясняет данные о личности подозреваемого, особенностях его характе­ра, тщательно обдумывает вопросы, их формулировки, возмож­ность и последовательность применения различных тактиче­ских приемов.

Во всех случаях первый допрос подозреваемых необходимо проводить в норме свободного разговора, сопровождая его ви­деозаписью. И только после этого следует предъявлять доказа­тельства, не подтверждающие версию допрашиваемого, ули­чающие его во лжи.

При допросе представителей администрации предприятия, где работает подозреваемый (задержанный), у его сослуживцев и знакомых необходимо выяснить: имеет ли он отношение к технологическим процессам, которые могут быть использованы при изготовлении фальшивых денег; известны ли на производ­стве случаи хищений, пропажи, утраты химических веществ, материалов, которые могут быть использованы для изготовле­ния поддельных денежных знаков; установлены ли виновные в совершении таких правонарушений.

Необходимо допросить работников коммунального хозяйст­ва, вывозящих мусор от дома, где живет подозреваемый, не за­мечали ли они среди мусора интересующие следствие предметы и химикаты и т.п.

Мерами оперативного характера сле­дует установить:

родственные, дружеские, производственные, творческие

связи подозреваемого с художниками, полиграфистами,

граверами, фотографами, а также с лицами, ранее суди­мыми за фальшивомонетничество;

не занимался ли подозреваемый незаконными валютны­ми операциями;

не имеет ли подозреваемый связей с иностранными гра­жданами, которые могли доставить ему поддельную ва­люту;

не предлагал ли подозреваемый кому-либо из знакомых

по месту жительства или работы продать валюту; если да,

то когда, в каком количестве, какого достоинства, при

каких обстоятельствах, чем это мотивировал;

выезжал ли в другие регионы и не выявлялись ли там в

это время фальшивые денежные знаки;

проверить библиотечные формуляры по месту работы и

жительства подозреваемого — не проявлял ли он интерес

к соответствующей литературе;

навести справки о наличии вкладов, включая и родст­венников подозреваемого.

Различные поводы для возбуждения уголовного дела опре­деляют характер первоначальных следственных действий и опе­ративно-розыскных мероприятий при расследовании фальши­вомонетничества. Однако в этой ситуации, как и в первой, без­отлагательно проводят криминалистическое исследование под­дельных денежных знаков или ценных бумаг в целях установ­ления способа подделки, использованных для этого материа­лов, технических средств.

Вне зависимости от того, задержан подозреваемый во время сбыта фальшивой банкноты или в результате оперативного на­блюдения, немедленно проводится его личный обыск. Прини­маются все возможные меры для того, чтобы задержанный не выбросил, не передал кому-то или не уничтожил имеющиеся при нем фальшивые банкноты или иные изобличающие его предметы. Если при обыске будут обнаружены наряду с фаль­шивыми денежными знаками и подлинные купюры, в протоко­ле указывается, место их хранения (вместе или раздельно). Раз­дельное хранение фальшивых и подлинных банкнот опроверга­ет показания задержанного о том, что он получил фальшивую валюту, например, со сдачей. Сведения об обнаруженных де­нежных знаках как подлинных, так и фальшивых, заносят в протокол обыска с указанием индивидуальных признаков: дос­тоинство, номер, серия, повреждения, степень изношенности и т.д.

Следует также внимательно осмотреть одежду задержанно­го. На ней могут сохраниться частицы материалов, сырья, использованных при изготовлении подделок. Наиболее вероятные места нахождения следов — рукава, отвороты брюк, карманы.

Особенно важным следственным действием является обыск по месту жительства и по месту работы задержанного, в при­надлежащих ему или его родственникам строениях (сараях, га­ражах, дачах и т.п.), а также обыск участков местности. Перед проведением таких обысков желательно владеть информацией о способе изготовления фальшивых банкнот. Это дает возмож­ность конкретизировать признаки объектов поиска.

По делам данной категории при проведении обыска, как правило, проводится поиск следующих объектов (вещественных до­казательств):

фальшивых денежных знаков и ценных бумаг;

подлинных денежных знаков и ценных бумаг, использо­ванных для изготовления фальшивок;

бумаги, в том числе нарезанной по формату иностранных

денежных знаков;

туши, краски, лака, клея, карандашей, химических реак­тивов, кислот, растворителей;

клише, пластин, литографских камней, нумераторов, ти­пографских литер и наборов, валиков для прокатки, мно­жительной аппаратуры и т.д., а также граверных инстру­ментов;

фотопринадлежностей, негативов, фотопластин, освети­тельных ламп;

литературы по цинкографии, полиграфии, фотоделу;

личной переписки, блокнотов, тетрадей с записями, под­тверждающими преступную деятельность.

Обязательно следует приглашать для участия в обыске спе­циалистов-криминалистов. В силу специфики рассматриваемых преступлений обыск как неотложное первоначальное следст­венное действие иногда проводится раньше осмотра места про­исшествия, но не исключает его.

В процессе осмотра места происшествия выявляются и изы­маются следы пребывания и преступной деятельности подозре­ваемого, например его вещи, следы рук, обуви, следы приме­нения материалов и приспособлений, при помощи которых были изготовлены фальшивые иностранные денежные знаки.

Участие специалиста-криминалиста в этом следственном дей­ствии обязательно, как и при проведении обыска. Он окажет квалифицированное содействие в выявлении, изъятии, фикса­ции и сохранении всех предметов и следов, имеющих значение вещественных доказательств.

Одним из важнейших следственных действий является ос­мотр фальшивых денежных знаков. При этом банкноты должны быть подробно описаны в протоколе и сфотографированы. Не­обходимо помнить, что на купюре могут остаться следы паль­цев рук сбытчика.

В протоколе должно быть указано:

количество купюр;

достоинство, номер и серия купюры, ее размеры

(в миллиметрах);

особенности рисунков, орнамента;

качество надписей, в том числе самых мелких; можно ли

прочитать их полностью или частично (состоят ли слова

из букв или черточек, точек, их имитирующих);

цвет и оттенки изображения на лицевой и оборотной

сторонах;

наличие защитной сетки, ее цвет и особенности;

свойства бумаги (плотность, цвет, оттенок), наличие во­дяных знаков, их особенности, наличие других видимых

средств защиты (шелковых волокон, металлических ни­тей, конфетти и т.д.);

степень изношенности и загрязненности купюры, повре­ждения бумаги.

В процессе осмотра необходимо использовать осветители, лупу, с помощью которых можно обнаружить некоторые при­знаки подделки, например следы подчистки, дорисовки воло­кон или водяных знаков, нарушение гладкой поверхности бу­маги, целостности рисунка защитной сетки, следы подклейки цифр, букв и т.д.

По делам о фальшивомонетничестве одним из первоначаль­ных следственных действий является назначение экспертиз, ко­торые проводятся в экспертно-криминалистических подразде­лениях МВД, ГУВД, УВД на уровне субъектов Федерации, а в ряде случаев специалистами ЭКЦ МВД РФ. Такие экспертизы, как правило, проводятся комиссионно специалистами-криминалистами, химиками, биологами и представителями других от­раслей знания.

При подготовке материалов на экспертизу, отборе образцов для сравнительного исследования, формулировании вопросов экспертам, необходимо использовать помощь специалистов.

На разрешение экспертизы могут быть поставлены как ди­агностические, так и идентификационные вопросы.

Диагностические вопросы:

изготовлены представленные на исследование денежные

знаки по технологии предприятий, осуществляющих про­изводство государственных денежных знаков, или иным

способом;

с использованием каких материалов (бумаги, красителей,

клеящих веществ и т.п.) изготовлены исследуемые де­

нежные знаки;

с использованием каких технических средств (фотоаппа­ратуры, компьютерной техники, средств литографии

и т.п.) изготовлены исследуемые денежные знаки;

какие условия (помещение, наличие электроэнергии

и т.п.) необходимы для изготовления исследуемых де­

нежных знаков.

Идентификационные вопросы:

не выполнены ли исследуемые денежные знаки (напри­

мер, изъятые в разных местах) одним и тем же лицом

(способом);

не выполнены ли исследуемые денежные знаки опреде­ленным лицом (подозреваемым);

не выполнены ли исследуемые денежные знаки, с ис­пользованием изъятых у подозреваемого материалов (или

технических средств).

При обращении за помощью в централизованную картотеку поддельных бумажных денежных знаков решаются два ос­новных вопроса:

Не поступали ли ранее на исследование аналогичные де­нежные знаки?

Не зарегистрированы ли аналогичные по совокупности

признаков денежные знаки Интерполом?

Кроме того, при наличии данных о сбыт­чике или изготовителе можно выяснить,

проходило ли данное лицо по делам, связанным с фальшиво­монетничеством. Этот вопрос решается с помощью информа­ционно-поисковой системы «Старт», объединяющей сведения о лицах, связанных с фактами изготовления или сбыта поддель­ных денежных знаков. В настоящее время в ЭКЦ МВД РФ функционируют также информационно-поисковые системы «Оттиск», «Абрис», «Девиза», «Знак».

⇐ ПредыдущаяСтр 26 из 29

1. Автоматизация процесса расследования преступлений
2. БЕРЕЗИН Ф. Б., МИРОШНИКОВ М. П., СОКОЛОВА Е. Ю. МЕТОДИКА МНОГОСТОРОННЕГО ИССЛЕДОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ. — М., 1994
3. В. Методика выбора оптимальной структуры управленческих отношений в зависимости от стратегии фирмы и др. факторов внешней и внутренней среды фирмы.
4. Вариационный ряд и методика его составления
5. Види вправ з лексики й методика їх проведення
6. Виды средних величин, методика их вычисления
7. ВОПРОС 117. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ВОСПРЕПЯТСТВОВАНИЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ПРАВОСУДИЯ И ПРОИЗВОДСТВУ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ (СТ.294 УК).
8. Вопрос 4.3.4. Порядок расследования несчастных случаев на производстве
9. Вопрос 4.3.6. Оформление материалов расследования несчастных случаев на производстве и их учет
10. Вопрос 4.4.3. Порядок расследования обстоятельств и причин возникновения профессионального заболевания

Фальшивомонетничеством называют преступление, состоящее в изготовлении или сбыте поддельных государственных казначейских билетов, билетов Государственного банка, металлической монеты, государственных ценных бумаг или иностранной валюты.

Изготовление поддельных денежных знаков, государственных ценных бумаг, иностранной валюты может заключаться как в полном изготовлении поддельного казначейского билета, билетов Государственного банка, металлической монеты, ценной бумаги, так и в подделке подлинного денежного знака в целях повышения его нарицательной стоимости, в изменении номера, серии, даты выпуска государственной ценной бумаги.

При расследовании фальшивомонетничества доказыванию подлежат следующие обстоятельства:

-имел ли место факт (факты) изготовления или сбыта фальшивых денежных знаков, иностранной валюты или государственных ценных бума? Если имел, то совершалось ли это в виде промысла?

-какие денежные знаки или ценные бумаги изготавливались или подделывались, на какую сумму, в каком количестве, когда?

-кто изготавливал фальшивые денежные знаки или ценные бумаги или кто совершал подделку ценных бумаг?

-каким способом и где изготавливались фальшивые денежные знаки или совершалась подделка?

-какие материалы и инструменты использовались преступниками, из каких источников удалось их получить?

-кем, где и каким образом осуществлялся сбыт фальшивых денежных знаков и ценных бумаг, сколько фальшивых денежных знаков и ценных бумаг пущено в обращение? Где хранятся несбытые фальшивые денежные знаки и ценные бумаги?

-имелись ли у преступников соучастники и в чем заключалась преступная деятельность каждого из них?

-есть ли лица, которым достоверно было известно о совершаемых или готовящихся фактах фальшивомонетничества, не сообщившие об этом органам власти?

-какие ценности и имущество имеют обвиняемые, где оно хранится, какова его стоимость?

-какими данными характеризуется личность каждого обвиняемого?

-причины и условия, способствовавшие совершению фальшивомонетничества.

Приведенный перечень обстоятельств, подлежащих доказыванию, является примерным в том смысле, что каждое из перечисленных обстоятельств может быть детализировано в зависимости от особенностей расследования конкретного дела и задач предотвращения подобных преступлений.

В процессе расследования должно быть доказано, что фальшивые деньги изготовлялись с целью сбыта.

Сбыт фальшивых денежных знаков и государственных ценных бумаг состоит в любой форме выпуска их в обращение и влечет за собой ответственность даже в случае однократного сбыта.

Цель сбыта может быть определена установлением как факта выпуска фальшивых денег в обращение, так и факта изготовления большого числа фальшивых денег, свидетельствующего о намерении пустить их в обращение.

Сбыт фальшивых денег и поддельных ценных бумаг является наиболее уязвимым моментом, так как во время сбыта фальшивомонетчика, или его пособника замечают лица, которым сбываются фальшивые деньги, а при немедленном распознании фальшивки возникает возможность задержания с поличным

Наиболее распространенными поводами для возбуждения уголовного дела являются:

-сообщения кредитного или торгового учреждения, кассира торгового или коммунального предприятия и иных лиц о факте получения поддельного денежного знака или государственной ценной бумаги с приложением этого денежного знака или ценной бумаги;

-заявления граждан, получивших так или иначе поддельный денежный знак или ценную бумагу;

-непосредственное обнаружение органом дознания, следователем, прокурором или судом признаков фальшивомонетничества.

Поводы для возбуждения уголовного дела определяют характер первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

Так, если известно лицо, занимающееся изготовлением или сбытом поддельных денежных знаков, то, прежде всего, рекомендуется произвести обыск по месту его жительства, работы и задержание преступника по возможности с поличным. После личного обыска задержанного немедленно должен быть проведен его допрос. Если фальшивомонетчик задержан с поличным, то, прежде всего, проводится его личный обыск и допрос.

Поимка с поличным наиболее вероятна в случае, если за преступником установлено наблюдение, и его задержание осуществляется в момент совершения преступления. Поимка с поличным возможна и тогда, когда преступник при попытке сбыта фальшивых денежных знаков вызывает подозрение лиц, с которыми он расплачивается фальшивыми деньгами, и меры к его задержанию предпринимает потерпевший при помощи работников милиции или граждан.

При личном обыске задержанного надо не дать ему возможности выбросить, передать или уничтожить имеющиеся при нем фальшивые денежные знаки и иные имеющие значение для дела предметы.

Важным следственным действием является следственный осмотр, особенно осмотр места происшествия, которым чаще всего является место изготовления поддельных денежных знаков и государственных ценных бумаг, иногда место их сбыта, а также осмотр предметов и документов.

Осмотр места происшествия может быть первоначальным следственным действием, если о месте изготовления поддельных денежных знаков известно уже в начале расследования. Когда это место неизвестно в начале расследования, осмотр места происшествия следует произвести сразу же после его установления.

Тщательный осмотр предполагаемого места совершения преступления позволяет следователю составить представление о степени законспирированности деятельности преступника, что в свою очередь косвенно может свидетельствовать о налаженности процесса изготовления фальшивых денежных знаков. Расположение места происшествия среди других помещений позволяет выявить лиц, могущих быть свидетелями.

В процессе осмотра должны быть выявлены и зафиксированы следы деятельности преступника и пребывания его в месте изготовления фальшивых денежных знаков. Это особенно необходимо для изобличения преступника, отрицающего факт появления в месте, где производились фальшивые деньги.

Осмотром изъятых фальшивых денежных знаков или ценных бумаг, незавершенных поддельных денежных знаков, инструментов и материалов, предметов, носящих на себе следы преступника или преступления, и так далее возможно выявить и зафиксировать индивидуальные особенности этих предметов, позволяющие судить об источнике их приобретения и использовании их при совершении преступления.

В случаях, когда дело возбуждено по факту обнаружения поддельного денежного знака или государственной ценной бумаги, очень сложно обнаружить подозреваемого.. При этом следователь не должен ограничиваться заданиями оперативному работнику и ждать результатов его деятельности, он сам обязан активно содействовать розыску преступника, проводить необходимые следственные действия, сообщать о их результатах оперативному работнику и направлять его розыскную работу. Вместе с тем следователь должен знать предварительные результаты оперативно-розыскных действий и на их основе планировать и проводить следственные действия по проверке возникающих версий о личности преступника, способе совершения преступления, об обстоятельствах, способствовавших совершению преступления, и всех других обстоятельств дела, выяснение которых в той или иной мере возможно до обнаружения и задержания преступника.

При допросе задержанного в полной мере следует использовать фактор внезапности для выяснения у него наиболее важных для дальнейшего расследования обстоятельств.

К ним следует отнести: сведения о личности задержанного, его месте жительства и работы; данные о лицах, изготовивших обнаруженные у задержанного фальшивые деньги; место изготовления фальшивых денег; места хранения материалов, инструментов, фальшивых денежных знаков (готовых и незаконченных изготовлением);

места сбыта фальшивых денег и данные о сбытчиках.

Особенно важным следственным действием является обыск по месту жительства и работы задержанного, а при наличии определенных данных — и по месту жительства родных и близких задержанного, а также осмотр участков местности и нежилых помещений, связанных с изготовлением или хранением фальшивых денег.

Изучение способа изготовления денежных знаков дает сведения о необходимых для этого инструментах, материалах и оборудовании, характере «заготовок» для их изготовления. Часто обнаружение при обыске лишь одного предмета, используемого для изготовления фальшивых денег, например типографской литеры, бутылки с кислотой для протравливания клише, металлических пластинок, легкоплавкого сплава, может повлиять на весь ход расследования.

При производстве обыска следует искать фальшивые денежные знаки; подлинные денежные знаки, использованные для изготовления фальшивых — бумажные деньги с несколько обесцвеченным рисунком, возможно использовавшиеся при подделке путем перекопировки, металлические монеты со следами спиливания одной из сторон или гуртика, монеты со следами воздействия на них высоких температур и гальванопластики,, государственные ценные бумаги со следами травления, вырезанными номерами и сериями и т. п.

Искать следует также бумагу, нарезанную по форме денежных знаков, тушь, краски, цветные карандаши, кислоты, граверные инструменты (иглы, штихели), клише, металлические пластинки для клише, литографские камни, нумераторы, типографские литеры и наборы, тигли и другую посуду для плавки, куски толстого стекла и валики для прокатки, прессы. Объектами поиска является литература по цинкографии, полиграфии, фотографии, личная переписка подозреваемого, его блокноты, записные книжки, тетради, в которых могут быть обнаружены адреса и фамилии связанных с ним лиц, конспекты по изучению специальной литературы, рецепты смесей красок, химических веществ, различных сплавов. При обыске изымаются также

железнодорожные, автобусные и авиабилеты, по которым можно проследить выезды подозреваемого из места жительства.

Свидетельские показания играют большую роль особенно для установления и розыска подозреваемого. В качестве свидетелей по названным делам обычно выступают лица, являющиеся очевидцами реализации поддельных денежных знаков: кассиры, продавцы, шоферы такси, официанты, лица, торгующие на колхозных базарах, покупатели, находившиеся поблизости при попытке сбыта поддельного денежного знака.

Подробный и тщательный допрос этих лиц помогает восстановить внешность преступника, его особые приметы, анатомические и функциональные. Вопросы свидетелям следует формулировать, используя признаки «словесного портрета», чтобы избежать произвольных описаний признаков внешности подозреваемого, по которым его установление будет затруднено. В случаях, когда свидетель, будучи отделен от сбытчика фальшивой монеты перегородкой, имеющей лишь небольшое окно для приема денег, видел только часть тела или руки сбытчика, следует допросить его о приметах рук (отсутствие пальца или иные характерные повреждения, татуировки, кольца, форма ногтей и другие броские приметы).
Руководствуясь данными, полученными в результате проведения экспертизы, и сведениями, сообщенными свидетелями, активный розыск подозреваемого надо проводить среди лиц:
-в прошлом привлекавшихся к ответственности за фальшивомонетничество, подделку чеков, подлоги и подобные преступления, и лиц, близких к ним и связанных родственными отношениями;
-ведущих сомнительный образ жизни, выражающийся обычно в необъяснимых отлучках с места жительства, замкнутости, а иногда в расходах не по доходам;
-обладающих навыками граверов, цинкографов, полиграфистов, фотографов и т. д.;
-имеющих доступ к металлам, годным для- изготовления металлической поддельной монеты, бумаги, используемой для изготовления бумажных денег;
-имеющих доступ к оборудованию и инструментам, необходимым для изготовления фальшивых денежных знаков;

-не связанных с полиграфическим производством, но проявляющих к нему повышенный интерес.

По делам о фальшивомонетничестве, возбужденным по факту обнаружения поддельных денежных знаков, одним из первоначальных следственных действий является назначение экспертизы. Объектом экспертного исследования служит имеющийся в распоряжении следователя фальшивый денежный знак или поддельная государственная ценная бумага.

Экспертиза обычно проводится комплексная, так как ее объект должен быть исследован всесторонне с применением познаний из области криминалистической техники, химии, физики, технологии металлов, полиграфического производства, фотографии, химии красителей и т. д. При этом следует иметь в виду, что необходимое комплексное исследование может быть проведено в одном экспертном учреждении, например в криминалистическом отделении, группе оперативно-технического аппарата МООП — УООП, в институте или лаборатории судебной экспертизы и во Всесоюзном научно-исследовательском институте охраны общественного порядка (ВНИИООП). При исследовании поддельных денежных знаков на разрешение экспертизы ставятся такие вопросы:

-является ли данный денежный знак-купюра, монета или ценная бумага поддельной;

-каковы отличительные признаки данного поддельного денежного знака;

-каков способ изготовления поддельного денежного знака;

-каков химический состав или марка металла, использованного для изготовления поддельной монеты;

-если имеется несколько монет, то ставится также вопрос — изготовлены ли монеты одним способом, одним штампом или отлиты в одной форме;

-не исследовались ли ранее поддельные монеты, выполненные аналогичным способом, и не устанавливались ли при этом признаки, сходные с признаками исследуемой монеты.

Если к моменту проведения экспертизы в распоряжении следователя имеются материалы и инструменты, изъятые у подозреваемого, то ставится вопрос — использовались ли для изготовления фальшивых денежных знаков данные материалы и инструменты.

По делам о фальшивомонетничестве могут быть предъявлены для опознания: лица, в том числе изготовители и сбытчики фальшивых денежных знаков и ценных бумаг, вещи, в частности инструменты и материалы, использованные для изготовления фальшивых денежных знаков и ценных бумаг.

Результаты предъявления для опознания в ряде случаев имеют большое значение для успешного проведения экспертизы, следственного эксперимента, поскольку таким путем может быть обеспечено использование в процессе экспертизы или эксперимента именно тех предметов, которые фактически использовались преступниками. Предъявление вещей для опознания служит также цели выявления источников приобретения инструментов и материалов для изготовления фальшивых денег.

В случае необходимости может быть проведено и предъявление для опознания фальшивых денежных знаков лицам, которые получали их для сбыта от изготовителя или которым эти знаки были вручены сбытчиками в уплату за приобретенные товары.

Особенность предъявления для опознания вещей определяется тем, что в большинстве случаев это специальные приборы, приспособления, инструменты, материалы, не имеющие широкого распространения. При описании их свойств и индивидуальных признаков требуется использовать специальную терминологию, которую может быть не знает опознающий и даже следователь. В связи с этим к участию в допросе о признаках опознаваемой вещи, предшествующему опознанию, целесообразно приглашать специалиста и с его помощью, используя специальную терминологию, правильно описывать признаки предметов, подлежащих опознанию.

Практика показывает, что пойманные с поличным фальшивомонетчики признаются в совершенном преступлении только тогда, когда у них изъято несколько фальшивых денежных знаков. Если при задержании изъят один фальшивый денежный знак, они заявляют, что получили его от других лиц, не зная о его фиктивности. Известны случаи, когда фальшивомонетчики, задержанные с несколькими фальшивыми денежными знаками, заявляли, что они украли их у неизвестных лиц и до задержания не знали, что эти деньги фальшивые.

Даже признаваясь в совершении преступления, они нередко всячески стремятся скрыть свои преступные связи, места хранения орудий преступления.

Задача получения от обвиняемых правдивых показаний облегчается, если следователь знает основы полиграфии, способы подделки денежных знаков, предварительно готовится к допросу (выясняет данные о личности обвиняемого, устанавливает особенности его характера, тщательно обдумывает вопросы, их формулировку, последовательность, возможность использования имеющихся доказательств).

Наиболее целесообразным методом допроса является допрос с предъявлением изобличающих доказательств, когда отрицающего свою вину фальшивомонетчика постепенно шаг за шагом изобличают в совершенном преступлении.

Следственный эксперимент проводится в целях:

-проверки наличия у обвиняемого (подозреваемого) определенных навыков по изготовлению фальшивых денежных знаков или подделке государственных ценных бумаг. Необходимость в такой проверке возникает при наличии подозрений, что обвиняемый не сам изготавливал фальшивые денежные знаки, а берет на себя чью-то вину или скрывает соучастников;

-проверки возможности совершения определенных действий в тех или иных условиях, что также позволяет проверить искренность показаний обвиняемого (подозреваемого) по вопросам, связанным с изготовлением им лично поддельных денежных знаков или ценных бумаг в месте, рассматриваемом по его показаниям как место совершения преступления;

проверки возможности использования для изготовления поддельных денежных знаков именно тех инструментов, аппаратуры и материалов, которые были обнаружены и изъяты в процессе расследования;

-установления возможного количества изготовленных поддельных денежных знаков за определенное время и в конкретных условиях.

Следственный эксперимент должен проводиться в условиях, максимально сходных с теми, которые имели место при изготовлении фальшивых денежных знаков. При проведении следственного эксперимента должны быть использованы те же материалы и инструменты, которыми пользовался преступник, или аналогичные им.

Иногда эксперимент должен проводиться на месте изготовления фальшивых денег.

В случае необходимости после следственного эксперимента может быть проведена экспертиза с целью сравнительного исследования признаков денежных знаков, изготовленных в процессе следственного эксперимента, и денежных знаков, ранее изготовленных обвиняемым и пущенных им в обращение.

Криминалистическая характеристика преступления. Под собирательным термином «фальшивомонетничество» понимается изготовление в целях сбыта или сбыт поддельных бумажных денег (банковских билетов Центрального банка РФ) или металлической монеты, а также ценных бумаг в валюте Российской Федерации либо иностранной валюты или ценных бумаг в иностранной валюте (ст. 186 УК). С точки зрения методики расследования к фальшивомонетничеству весьма близка подделка в целях сбыта или сбыт поддельных кредитных или расчетных карт и иных платежных документов (ст. 187 УК).

Фальшивомонетничество относится к числу преступлений в сфере экономической деятельности, поскольку посягает на кредитно-денежную систему страны, наносит ущерб экономике и экономическим связям как внутри страны, так и во внешнеэкономической деятельности.

Поддельными признаются деньги или ценные бумаги при их существенном сходстве с подлинными по форме, рисунку, размеру, цвету и иным реквизитам. При грубой подделке и явном несходстве с оригиналом, исключающим массовый сбыт, деяние может квалифицироваться как мошенничество.

Фальшивомонетничество относится к числу преступлений, которым обычно свойственны тщательность подготовки, глубокая конспирация, постоянная настороженность преступников и готовность при малейшей опасности прекратить на время преступную деятельность. Фальшивомонетчики нередко совершают преступление в одиночку. Если же это группа (рассматривается законом как квалифицирующий признак и влечет повышенную ответственность), то для нее характерны устойчивость организации, распределение ролевых функций между участниками.

Преступление всегда совершается с прямым умыслом.

Изготовление фальшивых денежных знаков и поддельных ценных бумаг требует определенных навыков и квалификации. До широкого распространения современной совершенной копировальной и множительной техники преступник должен был владеть профессиями, которые сейчас требуются реже: гравера, художника, цинкографа и др. В отдельных случаях фальшивомонетчики в целях овладения необходимыми практическими навыками поступали на работу в полиграфическое предприятие.

Самым распространенным способом изготовления фальшивых денег или ценных бумаг служит использование цветных копировальных устройств, иной множительной техники. Более совершенными являются полиграфические способы путем получения оттиска с печатной формы. Печатной формой может служить клише, изготовленное граверным или фотомеханическим способом; оно может быть использовано для изготовления фальшивок высокой или глубокой печатью. Самый несовершенный способ — рисование; оно чаще используется при частичной подделке путем дорисовки нулей, т. е. увеличения номинала денежного билета или ценной бумаги.

Помимо дорисовки распространены подчистка, травление отдельных графических элементов документа с последующим нанесением нужных знаков, в том числе путем вклейки из других бумаг.

Подделка металлической монеты крайне редка в силу экономической нецелесообразности; встречается лишь при выпуске монет из драгоценных металлов или с очень значительным номиналом. Способы изготовления — гальванопластика, отливка и чеканка. Методом гальванопластики фальшивые монеты покрываются слоем золота или серебра.

В последние годы число данных преступлений заметно возросло. Этому способствуют рост находящейся в обороте денежной массы, в том числе валюты зарубежных стран; доступность материалов и инструментов, используемых для фальшивомонетничества; широкое распространение совершенных многоцветных копировальных устройств с программным управлением. Наиболее частым объектом подделки служит доллар США.

Фальшивомонетничество приобретает транснациональный характер, нередко поддельные купюры изготавливаются в одной стране, а сбываются в других; организованные преступные сообщества занимаются фальшивомонетничеством наряду с наркобизнесом и торговлей «живым товаром». Все это требует организации оптимального взаимодействия правоохранительных органов разных стран и участия Интерпола на основе и в соответствии с Женевской конвенцией 1929 г. о борьбе с подделкой денежных знаков, к которой наша страна присоединилась в 1931 г.

Учитывая сказанное, элементами предмета доказывания по рассматриваемой категории уголовных дел являются следующие обстоятельства:

1) имел ли место факт изготовления с целью сбыта или сбыт фальшивых денег, иностранной валюты или ценных бумаг;

2) какие денежные знаки или ценные бумаги подделывались, на какую сумму и когда;

3) кто изготавливал фальшивые денежные знаки или ценные бумаги или кто учинял подделку ценных бумаг;

4) каким способом и где изготавливались фальшивые денежные знаки и ценные бумаги или совершалась подделка;

5) из каких источников преступники получали необходимые материалы;

6) кем и каким образом осуществлялся сбыт;

7) имелись ли у преступника соучастники, в чем заключалась роль каждого из них;

8) какими данными характеризуется личность каждого обвиняемого, преступная группа в целом; каков характер связей между членами группы;

9) если фальшивые деньги или ценные бумаги изготавливались за рубежом, как осуществлялась их транспортировка, кто причастен к ней из числа сотрудников таможни, железнодорожного или воздушного транспорта;

10) какие ценности и имущество имеет каждый обвиняемый и где они находятся;

11) какие обстоятельства способствовали совершению преступления. Планирование расследования и первоначальные следственные действия. Содержание и очередность планируемых следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий зависит от поводов и оснований к возбуждению уголовного дела. Наиболее распространены следующие исходные ситуации:

1) о фактах фальшивомонетничества или подделки ценных бумаг следователю становится известным из оперативных данных, полученных в результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий;

2) задержание фальшивомонетчика с поличным;

3) в обращении обнаружены фальшивые денежные знаки или ценные бумаги;

4) о фактах фальшивомонетничества становится известным из ориентировок Интерпола.

В первом случае возможно составление развернутого плана расследования, предусматривающего задержание преступников с поличным; обыски — личный, жилища, рабочего места, у связей; допросы и очные ставки задержанных; задержание и допрос соучастников; судебные экспертизы.

Во втором — личный обыск задержанного; его допрос; обыски; задержание соучастников и их допросы; судебные экспертизы.

В третьем случае сначала проводятся оперативно-розыскные мероприятия и при выявлении виновных следователь действует по первому варианту. В четвертом возможны различные варианты действий: если в сообщении Интерпола речь идет о конкретных лицах, задержанных за рубежом, целью оперативно-розыскных мероприятий может быть выявление их связей, а затем уже начинается расследование их преступной деятельности. Если же Интерпол сообщает о выявлении фальшивок и существующих предположениях, что их источник находится в России, до возбуждения уголовного дела проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий по розыску этого источника, а затем уже следователь действует по первому варианту.

Задержание фальшивомонетчика с поличным, что, как правило, бывает при сбыте фальшивок, осуществляется, если оно готовится заранее, в присутствии понятых. Затем следует личный обыск и немедленный допрос задержанного. Если сбытчик задержан посторонними лицами, прибывшие по вызову сотрудники милиции производят личный обыск, хотя он может оказаться и безрезультатным: задержанный успевает избавиться от улик.

Допрос задержанного служит средством выяснения:

а) личности задержанного и его местожительства, работы;

б) кем изготовлены обнаруженные у него фальшивые деньги или ценные бумаги;

в) каким способом они изготовлены;

г) место изготовления фальшивок; какие преступные средства имеются на этом месте;

д) источник получения необходимых материалов для изготовления фальшивок;

е) места хранения и сбыта фальшивых денег и ценных бумаг;

ж) кто является соучастником преступления.

Если задержанный в качестве места изготовления фальшивок называет иностранное государство, выясняется способ их транспортировки в Россию, способы связи с изготовителями, их личность, другие эпизоды преступной деятельности.

Обыск следует производить в квартире и нежилых постройках задержанного, иногда на его рабочем месте, у родственников и иных связанных с ним лиц. Может потребоваться и обыск участка местности, где хранились бумаги и иные необходимые материалы.

Исходя из способа совершения преступления, предметами обыска служат инструменты, материалы, копировальная техника, готовые или не законченные изготовлением фальшивые денежные знаки или ценные бумаги или образцы.

При полиграфических способах подделки ищут клише на колодках или без них, граверные инструменты, кислоты для протравки клише, медные или цинковые пластины для клише, нумераторы, литеры типографских шрифтов, краски и т. п.

Во всех случаях следует искать бумагу в листах или нарезанную по размерам денежных знаков или ценных бумаг, обрезки бумаги, приспособления для ее резки, ценные бумаги, из которых вырезаны отдельные знаки или фрагменты.

Задержание соучастников осуществляется сформированной оперативной группой, которая сразу же после этого проводит, по поручению следователя, необходимые обыски, доставляет задержанных к следователю.

Особенности последующих действий определяются информацией, полученной на начальном этапе расследования.

Осмотр, особенно вещественных доказательств, играет по этим делам важную роль.

Все изъятые при обысках инструменты, материалы, аппаратура, использовавшиеся в качестве орудий преступления, обнаруженные готовые или незаконченные фальшивые денежные знаки, поддельные ценные бумаги и т. п. подлежат обязательному следственному осмотру, в процессе которого устанавливаются:

а) характер и назначение изъятых предметов;

б) индивидуальные признаки инструментов и материалов, позволяющие судить об источнике их приобретения;

в) признаки, свидетельствующие об использовании технических средств копирования, количества изготовленных копий, индивидуальные признаки устройства, отображающиеся в копиях.

При осмотре места происшествия следователь должен стремиться выявить объективные данные, на основании которых можно ответить на следующие вопросы:

1) является ли осматриваемая площадь местом совершения преступления и что позволяет это утверждать;

2) доступно ли место преступления для других лиц или оно специально приспособлено для преступных целей и укрыто от посторонних;

3) что свидетельствует о способе совершения преступления. Экспертизы. Наиболее часто назначается технико-криминалистическая экспертиза документов. Она решает следующие вопросы:

1) являются ли представленные на исследование денежные знаки фальшивыми и если да, то каким способом они изготовлены;

2) исполнены ли денежные знаки с помощью представленных на исследование печатных форм (набор, клише и т. п.), форм для чеканки, отливки;

3) изготовлены ли данные денежные знаки или ценные бумаги (если их несколько) одним или разными способами;

4) имеется ли подделка в представленных на исследование ценных бумагах, если да, то какие именно знаки подделаны и каким способом;

5) если осуществлена переклейка знаков в ценных бумагах, то не были ли отделены эти знаки от объектов, представленных на исследование;

6) какие материалы использованы для изготовления фальшивых денежных знаков или ценных бумаг, отличаются ли они от материалов, используемых при производстве денег и ценных бумаг.

Если исследуются подделки, исполненные рисованием, то экспертиза может установить, одним ли субъектом выполнена подделка, а иногда и кем конкретно.

Иногда перед экспертом ставится вопрос, не поступал ли ранее на исследование фальшивый денежный знак, изготовленный тем же способом. Вопрос выясняется путем проверки по картотеке поддельных бумажных денежных знаков, которая ведется в Экспертно-криминалистическом центре МВД РФ. Там же можно получить информацию о том, не проходило ли подозреваемое лицо по делам, связанным с фальшивомонетничеством (ИПС «Старт» и др.).

Следственный эксперимент. Известны случаи, когда один из преступников берет на себя всю вину и утверждает, что он лично не только сбывал, но и изготавливал фальшивые деньги или подделывал ценные бумаги. Ложные утверждения подозреваемого или обвиняемого опровергаются с помощью следственного эксперимента: ему предлагают воспроизвести весь процесс подделки или отдельный его этап.

С помощью следственного эксперимента можно установить, каким способом совершена подделка, изучить новый способ.

Допрос свидетелей. В качестве свидетелей по данной категории уголовных дел обычно выступают:

а) лица, у которых преступники приобрели (арендовали) те или иные инструменты, материалы, аппаратуру для своей преступной деятельности;

б) лица, которым сбывались фальшивые денежные знаки;

в) очевидцы сбыта фальшивых денежных знаков или участники задержания сбытчика;

г) банковские сотрудники или должностные лица иных учреждений и организаций, которым предъявлялись поддельные ценные бумаги;

д) соседи, родственники, знакомые обвиняемых, могущие сообщить сведения об их образе жизни и связях.

Предъявление для опознания. Если свидетели знают преступников только в лицо (например, видели при сбыте фальшивых денег), то после их допроса следует предъявить им подозреваемого для опознания. В связи с этим предварительный допрос этих лиц необходимо максимально детализировать.

В заключение — несколько замечаний, непосредственно не связанных с методикой расследования этих дел, но имеющих отношение к борьбе с фальшивомонетничеством.

Следователь должен ознакомиться с имеющимися архивными уголовными делами, в которых содержатся данные о том, что обвиняемый в какой-то степени был причастен к тем преступлениям. Материалы этих дел могут способствовать изобличению подозреваемого, дать информацию о его связях или характеризовать его личность.

При расследовании дел о фальшивомонетничестве следует иметь в виду и то обстоятельство, что еще на протяжении длительного времени после ареста и изобличения преступников в обращении могут находиться изготовленные ими фальшивые деньги. Поэтому наряду со следственными действиями нужно ориентировать оперативные службы органов внутренних дел на выявление и изъятие из обращения фальшивых денег. Отдельные их держатели могут быть выявлены и в ходе расследования.

Необходимо также наблюдать за лицами, отбывающими наказание за фальшивомонетничество, интересоваться их связями, поскольку практике известны случаи, когда такие осужденные пытаются продолжать свою преступную деятельность даже в местах лишения свободы или же стремятся поддерживать связь с соучастниками.

В качестве мер пресечения и предупреждения фальшивомонетничества следует практиковать детальный инструктаж кассиров и иных лиц, имеющих дело с оборотом денег и ценных бумаг, о способах их подделки и выявления фальшивок, а также разъяснять им, как следует задержать сбытчика фальшивок. Важным представляется систематическая проверка состояния сигнализации, связывающей кредитно-финансовые учреждения с органами милиции.