Для первоначального этапа расследования вымогательства типичными являются такие следственные ситуации:

• 1) потерпевший обратился с заявлением сразу после совершения вымогательства, не выполняя требований преступников;
• 2) потерпевший обратился с заявлением после полного или частичного удовлетворения требований преступников;
• 3) потерпевший не желает заявлять о вымогательстве, уголовное дело возбуждено по инициативе правоохранительных органов.

При первой ситуации последовательность действий следователя будет следующей: допрос заявителя; контроль и запись телефонных переговоров; осмотр предмета вымогательства перед передачей преступнику; задержание вымогателя с поличным; обыски; при необходимости осмотр места происшествия. Кроме того, проводятся соответствующие ОРМ.

Вторая ситуация, когда предмет вымогательства полностью или частично передан преступнику, сопровождается производством аналогичных следственных действий и может развиваться в нескольких направлениях:

• • вымогательство носит многоэпизодный характер, личность преступника известна;
• • вымогательство носит разовый характер, личность преступника установлена;
• • вымогательство носит разовый характер, личность преступника не установлена.

Третья ситуация является наиболее сложной, поскольку расследование происходит вопреки волеизъявлению потерпевшего, а диапазон возможных действий следователя значительно сужен. Нежелание потерпевшего обращаться с заявлением о вымогательстве в правоохранительные органы может происходить по ряду причин, таких как: боязнь мести со стороны вымогателей, совершение преступлений самим потерпевшим, криминальное происхождение предмета вымогательства; возможность удовлетворения требований преступников; стремление получить защиту у другой преступной группировки и т.д.

В таких случаях при производстве следственных действий следователю необходимо выяснить мотивы недобросовестного поведения потерпевшего и принять меры к устранению имеющихся препятствий.

При проведении поисковых мероприятий важное значение имеет согласованный характер действий следователя и оперативных работников.

В ситуации, когда личность вымогателя не установлена, первоначальные следственные действия, как правило, сопровождаются следующими организационными мероприятиями поискового характера:

• • доведение до участников поиска информации о внешности и особых приметах вымогателя;
• • предъявление потерпевшим и очевидцам преступления фотоальбомов лиц, состоящих на учете;
• • проверка данных о способе совершения преступления по региональным и централизованным автоматизированным информационно-поисковым системам, учетам экспертно-криминалистических подразделений;
• • составление композиционного портрета разыскиваемого;
• • изучение сводок, ориентировок, архивных уголовных дел в целях выявления преступлений, совершенных аналогичным способом.

После установления личности вымогателей и их задержания следственные действия согласно ст. 91 УПК осуществляются в таком порядке: осмотр места происшествия (места задержания вымогателя); личный обыск и освидетельствование задержанных лиц; осмотр предметов вымогательства (при задержании с поличным); обыски по месту жительства (временного пребывания) и работы вымогателя; допросы свидетелей; допросы задержанных лиц в качестве подозреваемых; предъявление подозреваемых лиц для опознания потерпевшему и свидетелям; проведение очных ставок между потерпевшим и подозреваемыми; получение образцов для сравнительного исследования; назначение экспертиз; организация розыска соучастников преступления.

Данные, полученные на первоначальном этапе расследования, позволяют конкретизировать выдвинутые версии и детально спланировать последующие действия следователя и оперативных работников.

Как показали результаты исследования, поводами к возбуждению уголовных дел о вымогательстве чаще всего бывают заявления пострадавших, гораздо реже – непосредственное обнаружение признаков преступления правоохранительными органами (в основном, в связи с расследованием других видов преступлений).

Для принятия решения о возбуждении уголовного дела по ст. 163 УК РФ необходимо выяснить, действительно ли имело место требование передачи материальных ценностей под угрозой наступления определенных отрицательных последствий для потерпевшего или его близких. Поскольку не исключена возможность ложного заявления о вымогательстве, такие заявления подлежат проверке по правилам, указанным в ст. 144 УПК РФ.

Согласно ст. 144 УПК РФ предварительная проверка должна осуществляться в срок не более 3-х суток со дня получения заявления о преступлении и лишь в исключительных случаях – в течение 10-ти суток.

Основная цель проверки заявлений о вымогательстве – установить достоверность информации, полученной от заявителя. Кроме того, проверяя поступившую информацию, следователь или работник дознания должен убедиться в отсутствии объективных оснований для заведомо ложного заявления (таким основанием может быть, например, невозможность вовремя вернуть долг и т.п.). Для этого, помимо опросов и других официальных действий, могут осуществляться соответствующие оперативно-разыскные меры.

Разумеется, проверочные действия должны проводиться так, чтобы не помешать предстоящему расследованию (не насторожить преступника и не подвергнуть опасности заявителя и свидетелей).

Таким образом, по нашему мнению, при расследовании вымогательства, как правило, должен быть этап доследственной проверки, но (учитывая особую опасность этого преступления, необходимость быстрейшего пресечения действий вымогателей и т.д.) проводить его надо не за 10 и даже не за 3 суток, а как можно быстрее – за несколько часов.

Как свидетельствуют результаты исследования, по большинству уголовных дел проводилась доследственная проверка. При этом в течение 3-х суток доследственная проверка материалов о вымогательстве была завершена в 66,7 % случаев; в течение 10-ти суток – в 20 %, и более 10-ти суток – в 13,3 % случаев.

Следовательно, значительная часть материалов о вымогательстве рассматривалась с нарушением установленных законом сроков. Безусловно, прав С.Н. Абельцев, который пишет: «Соблюдение сроков принятия решений по заявлениям и сообщениям оказывает прямое и самое серьезное влияние на качество работы органов предварительного расследования, на раскрываемость преступлений, на эффективность борьбы с преступностью в целом». Очевидно, что неоправданное промедление с решением вопроса о возбуждении уголовного дела отрицательно сказывается на качестве расследования, так как только незамедлительное проведение следственных действий дает возможность быстро собрать необходимые доказательства и изобличить преступников.

Как показали результаты исследования, следователями и работниками дознания в ходе доследственной проверки материалов о вымогательстве наиболее часто проводились следующие мероприятия, в том числе оперативно-разыскные:

– получение объяснений от пострадавшего и очевидцев;

– осмотр места происшествия;

– скрытное наблюдение за действиями вымогателя и пострадавшего;

– скрытное производство кино- и видеосъемки;

– оперативный эксперимент. Кроме того, в ходе доследственной проверки часто осуществлялись и такие действия, как осмотр писем, денег и других предметов, специально приготовленных для передачи вымогателю.

В этой связи особо нужно отметить такое действие, как задержание. На практике уголовные дела о вымогательстве нередко возбуждаются лишь после задержания преступников с поличным в момент получения предмета вымогательства. Необходимо, однако, помнить, что задержание в порядке ст.91 УПК РФ – это следственное действие, которое может проводиться только после возбуждения уголовного дела.

Проведенное исследование позволило выделить типичные ситуации доследственной проверки материалов о вымогательстве:

1) имеется заявление о вымогательстве, в котором заявитель указывает на лицо, его совершившее;

2) имеется заявление о вымогательстве, но лицо, совершившее его, неизвестно заявителю;

3) нет заявления о вымогательстве, следователь или орган дознания получили информацию о нем из иных источников (например, в ходе расследования других преступлений).

Безусловно, направления работы следователя в каждом из указанных случаев будут иметь отличия.

Рассмотрим отдельно эти ситуации.

1. Имеется заявление о вымогательстве, в котором заявитель указывает на лицо, его совершившее. Как показывает практика, вымогательство в этих случаях совершается, в основном, при личном контакте преступника с жертвой.

При этой ситуации необходимо подробно опросить заявителя. При опросе следователю (или оперативному работнику) нужно учитывать эмоциональное состояние лица, обратившегося с заявлением (страх, подавленность), которое может быть вызвано тревогой за свою жизнь и жизнь близких, и принять меры к установлению с ним психологического контакта. При этом одной из основных задач, стоящих перед следователем, является получение необходимой информации о преступлении в кратчайшее время.

В ходе опроса пострадавшего выясняются: время, место совершения вымогательства; содержание ультимативного требования о передаче ценностей; характер угроз, высказанных преступником. Необходимо установить, какими сведениями располагает пострадавший о вымогателе (его адрес, возможность наличия оружия, вероятные соучастники и т.д.). Если становится известно, что были высказаны угрозы в отношении близких потерпевшего, и они, по его мнению, реальны, необходимо незамедлительно организовать охрану названных лиц.

В ходе опроса заявителя нужно получить данные о возможных свидетелях и очевидцах преступления. Если таковые имеются, они также опрашиваются с целью проверки сведений, полученных от потерпевшего.

В случае, когда вымогательство сопровождалось применением насилия, уничтожением (или повреждением) имущества, немедленно проводится осмотр места происшествия.

Если передача предмета вымогательства еще не состоялась, на данном этапе проводится подготовка необходимых технических средств (которые будут использованы для получения дополнительных доказательств вины преступника), определяется порядок и тактика их применения. Кроме того, решаются вопросы, связанные со специальной подготовкой предметов, предназначенных для передачи вымогателю.

В ходе решения задач доследственной проверки целесообразно использовать помощь специалистов (в частности, сотрудников оперативно-технических подразделений). Формы участия последних могут носить характер инструктажа (например, объяснение потерпевшему правил пользования диктофоном), консультаций (в том числе, помощь следователю в выборе химического вещества для обработки денег, приготовленных для передачи) и др.

2. Имеется заявление о вымогательстве, но лицо, совершившее его, не известно пострадавшему.

В этих случаях вымогательство совершается разными способами – в письменном виде, по телефону, а также при непосредственном контакте преступника с пострадавшим.

Чаще всего заявитель в подобных ситуациях обращается в правоохранительные органы до передачи предмета вымогательства, и решение вопроса о возбуждении уголовного дела и дальнейшем направлении работы следователя зависит, в основном, от результатов опроса заявителя, очевидцев, в отдельных случаях – от осмотра места происшествия.

Значительно больше усилий требуется от следователя, когда, по словам пострадавшего, передача предмета вымогательства уже состоялась.

Так как не исключена возможность заведомо ложного заявления (и она более вероятна, чем в первом случае), опрос пострадавшего необходимо проводить тщательно, добиваясь максимальной детализации получаемых сведений, уделяя особое внимание выяснению круга лиц, которые могут подтвердить эту информацию. Проверку этих данных целесообразно поручить сотрудникам оперативного аппарата уголовного розыска.

Как показывает следственная практика, вымогательство в последнем случае совершается чаще всего путем непосредственного контакта преступника с жертвой; пострадавшие же в силу различных причин (например, физический захват вымогателями) нередко лишены возможности обратиться в ОВД вплоть до момента передачи денег преступникам.

В подобных ситуациях подробно выясняются все возможные сведения о преступниках (их приметы, клички, характер действий и т.д.), о помещениях, участках местности, где совершалось вымогательство или отдельные его эпизоды и т.п. Имея эти и другие данные, следователь, используя помощь оперативных работников, может установить и опросить свидетелей, обнаружить и изъять следы и вещественные доказательства с места (или мест) происшествия.

Так, в ОВД с заявлением о совершенном вымогательстве обратился гр. Н., который являлся совладельцем одного из торговых предприятий.

В ходе опроса Н. пояснил, что сутками ранее к нему домой пришли трое незнакомых ему мужчин и, угрожая физической расправой, потребовали передачи крупной суммы денег в течение дня. Н., сославшись на отсутствие наличности, предпринял попытку отсрочить время выплаты, но она не увенчалась успехом. Причем вымогатели заявили, что Н. должен отправиться на поиски нужной суммы в их автомобиле, и они будут всюду сопровождать его.

Часть требуемой суммы была получена Н. в сберегательном банке, остальные деньги взяты в долг у одного из знакомых – С. При этом вымогатели неотступно следовали за Н. (зайдя и в квартиру С.), предупредив его о неразглашении истинной причины займа.

Данная информация была проверена следователем и оперативными работниками. В процессе ознакомления со сберегательной книжкой, предъявленной Н., следователь удостоверился в совершении указанной денежной операции, работники органа дознания подтвердили факт присутствия Н. на квартире С. с тремя неизвестными С. мужчинами. При опросе С. было установлено, что Н. был возбужден, все время нервничал, торопился.

Незамедлительно было возбуждено уголовное дело, принятыми мерами розыска преступники были установлены и впоследствии изобличены в совершении преступления.

3) Нет заявления о вымогательстве, следователь или орган дознания получили информацию о нем из других источников.

С такой ситуацией приходится сталкиваться, когда ведется расследование деятельности преступной группы, и в ходе проведения следственных действий и других мероприятий (например, в результате показа этих лиц по телевидению) среди прочих преступлений, инкриминируемых участникам группы, устанавливается факт (факты) совершения ими вымогательства, о котором не было заявлено.

В строгом смысле слова речь о «доследственной» проверке здесь не идет, так как дело уже возбуждено, однако для решения вопроса о вменении лицу (лицам) в вину действий по совершению вымогательства предварительная проверка, на наш взгляд, необходима. В ходе нее нужно выполнить мероприятия, направленные на получение сведений, подтверждающих выявленный факт (опрос потерпевшего и других осведомленных лиц и т.д.).

Как показывают результаты исследования, данная ситуация имеет место и в тех случаях, когда вымогательство совершается в сочетании с другими преступлениями (чаще – имущественными) и может являться продолжением противоправного посягательства на одно и то же лицо (например, совершается разбойное нападение, и вслед за этим потерпевшему предъявляется ультимативное требование о передаче ценностей в течение определенного срока). В этом случае следователь может получить информацию о вымогательстве как на этапе предварительной проверки материалов о преступлении, указанном в заявлении, так и после возбуждения уголовного дела.

Нередко, проводя расследование того или иного преступления, следователи в силу различных причин до определенного момента не усматривают в материалах дел признаков вымогательства. На наш взгляд, задача следователя состоит в том, чтобы, разграничив признаки субъективной стороны вымогательства с признаками других уголовно наказуемых деяний, провести проверку, учитывая особенности совершения и сокрытия рассматриваемого преступления.

Сведения о совершенном вымогательстве могут быть получены и оперативным путем. В данном случае предварительная проверка проводится следователем в тесном контакте с оперативными работниками. Главные ее цели – получение подтверждения информации и документирование действий преступников. Для этого работникам оперативных аппаратов, в зависимости от обстоятельств, поручается установление потерпевших, свидетелей вымогательства и возможности получения их показаний. Принимаются меры для выяснения личности преступников и их связей. В этих целях среди прочих могут быть выполнены такие мероприятия, как проверка выявленных лиц по имеющимся учетам, изучение архивных уголовных дел, отказных материалов и т.п.

Если позволяют условия, осуществляется скрытная кино- или видеосъемка действий вымогателей. Проводить ее целесообразно с участием специалиста.

При этой ситуации следует особо отметить необходимость быстроты и согласованности действий, направленных на получение сведений, необходимых для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

Как свидетельствуют результаты исследования, подавляющее большинство дел о вымогательстве возбуждается следователем. Однако доследственная проверка, в основном, осуществляется совместно следователем и органом дознания, что выражается в составлении согласованных планов, в выполнении органом дознания поручений следователя и т.д. Особенно важна роль органа дознания при подготовке к проведению задержания преступника.

Успешное раскрытие и расследование вымогательства во многом зависит от своевременного, полного и качественного проведения неотложных первоочередных следственных и оперативно-розыскных действий. По этому поводу В.К.Гавло пишет: «Как показывает судебно-следственная практика, именно на начальном этапе расследования создается основа и благоприятная перспектива раскрытия преступления в случае правильного ведения следствия. Сохраняется, как правило, большое количество следов-последствий расследуемого события, способствующих правильному уяснению следственной ситуации, сопоставлению ее с типичной и развертыванию расследования с использованием типичной криминалистической характеристики преступления».

Проведенное исследование показало, что характер типичных ситуаций первоначального этапа расследования вымогательства во многом определяется следующими обстоятельствами:

1) носит ли вымогательство разовый характер или осуществляется систематически;

2) передано ли вымогателю требуемое имущество, и можно ли ожидать предъявления нового требования;

3) знает ли заявитель вымогателя.

Исходя из этого, можно выделить две наиболее типичные ситуации. Первая: с заявлением в правоохранительные органы обращается лицо, подвергшееся вымогательству, но еще не передавшее преступнику предмет вымогательства.

Вторая ситуация: с заявлением об имевшем место вымогательстве обращается лицо, уже передавшее преступнику предмет вымогательства.

Рассмотрим программу действий следователя применительно к каждой из этих ситуаций.

Те случаи, когда заявитель еще не передал ценности вымогателю, встречаются наиболее часто. Основным направлением расследования для этой ситуации является установление лица, совершившего вымогательство (если оно неизвестно потерпевшему), и собирание доказательств о причастности его к совершению преступления. При этом, после осуществления необходимой проверки и принятия решения о возбуждении уголовного дела, целесообразно провести:

– подробный допрос потерпевшего с целью получения сведений о преступнике, месте, времени, способе передачи предмета вымогательства, характере действий, которые должен осуществить потерпевший и преступник, о лицах, располагающих информацией по делу;

– осмотр предмета вымогательства, который перед задержанием будет передан преступнику, для установления его индивидуальных особенностей, принадлежности его заявителю;

– прослушивание и запись телефонных переговоров;

– задержание вымогателя с поличным.

Если потерпевший подвергся физическому насилию со стороны вымогателя, назначается судебно-медицинская экспертиза с целью выяснения характера и тяжести телесных повреждений, определения орудия, способа и времени их причинения. В этом случае для обнаружения следов контакта преступника с жертвой также проводится тщательный осмотр одежды потерпевшего.

Когда вымогатель известен заявителю (хотя бы ориентировочно), проводятся также оперативно-разыскные меры, направленные на выявление связей данного лица, его намерений и подготовку задержания с поличным.

Так, в служебное помещение к владельцу одного из предприятий М. пришел незнакомый ему мужчина и потребовал передачи значительной суммы денег под угрозой расправы над М. и его семьей, сказав, что время передачи денег будет сообщено дополнительно.

На следующий день вечером домой к М. явился другой неизвестный, поинтересовался, какое решение принял М. в итоге предыдущего визита. При этом вымогатель назвал (видимо, для убедительности) кличку приходившего к М. соучастника и сообщил срок передачи денег. М. ответил, что найдет и выдаст требуемую сумму.

Немедленно после ухода неизвестного лица М. перевез жену с ребенком на квартиру родственников и сообщил о вымогательстве в ОВД. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

В качестве одного из первоначальных мероприятий была проведена проверка названной клички по учетам УВД, в результате чего личность вымогателя была установлена. Им оказался некто О. С целью выяснения образа жизни и связей преступника были выполнены необходимые оперативно-разыскные меры, результаты которых показали, что О. – бывший спортсмен, связан с ранее судимыми, пользуется у них авторитетом, имеет пистолет. Была установлена и личность второго соучастника.

Полученные данные были использованы при подготовке операции по задержанию вымогателей, успешно проведенной на квартире потерпевшего в момент получения преступниками денег.

В ходе подготовки к названной операции должен быть проведен подробный инструктаж потерпевшего о правилах поведения при передаче предмета вымогательства преступнику. Потерпевшему необходимо объяснить, что от его выдержки, характера действий будет зависеть успех операции по задержанию вымогателя.

Если передача ценностей предстоит при личном контакте с преступником, решается вопрос о вручении лицу портативного или иного магнитофона (на практике это действие, в основном, оформляется протоколом). В этой связи представляется важным выбор местонахождения звукозаписывающего устройства в зависимости от ситуации (в одежде, в мебели и т.д.).

Если есть опасения, что потерпевший может быть обыскан преступниками, от этого мероприятия следует отказаться.

Так, по делу о вымогательстве крупной суммы денег у К. при подготовке к операции по задержанию преступников с поличным потерпевшему был вручен диктофон, который находился у него в кармане пиджака. Передача денег должна была состояться на квартире вымогателей, куда и прибыл К. Преступники, предвидя подобный вариант развития событий, заставили К. раздеться до нижнего белья. Магнитофон был обнаружен, К. избит, передача денег не состоялась. Операция была сорвана, и процесс доказывания крайне осложнился.

Ситуация, когда заявитель уже передал преступнику предмет вымогательства, встречается значительно реже. Возможны три варианта этой ситуации и, соответственно, действий работников правоохранительных органов.

Первый вариант: вымогательство носит систематический характер, и преступник заявителю известен. В таком случае необходимо действовать, как в первой ситуации, имея в виду, что преступника можно будет задержать с поличным при последующем эпизоде передачи ему предмета вымогательства.

Второй вариант: нет данных, что вымогательство повторится, но преступник заявителю известен (хотя бы ориентировочно). В подобных случаях после возбуждения уголовного дела, подробного допроса заявителя решающее значение приобретают оперативно-разыскные меры. В зависимости от их результатов решается вопрос о задержании вымогателя (возможно, за вымогательство в отношении не заявителя, а другого лица или за другое преступление), его допросе, проведении обысков по месту жительства и месту работы, проведении очных ставок с потерпевшим и свидетелями.

Третий вариант: нет данных о возможном повторении вымогательства, и преступник (или преступники) заявителю неизвестны. В таких случаях возможности следователя, по существу, ограничиваются лишь допросом потерпевшего и осведомленных лиц (до установления с помощью оперативно-розыскных мер личности предполагаемого преступника).

Допрос потерпевшего в такой ситуации проводится с целью получения максимальной информации о преступниках, их приметах, кличках и т.д. Как уже отмечалось, нередко факт знакомства жертвы с вымогателем выясняется значительно позже предъявленного требования о передаче ценностей, поэтому при допросе важно установить по возможности весь круг знакомств потерпевшего и получить данные, характеризующие этих лиц.

Как известно, очевидцы вымогательства в большинстве случаев отсутствуют, в связи с чем особенно важным представляется установление свидетелей, располагающих сведениями о сопутствующих обстоятельствах, которые предшествуют вымогательству или следуют за ним. По этому поводу А.Блех справедливо отмечает: «… ни одно преступление не совершается без свидетелей. Пусть не будет очевидцев самой развязки. Но ведь было время, предшествующее преступлению, и после него. В эти часы, минуты преступник не мог изолировать себя от людей».

С целью получения интересующих сведений целесообразно допросить сослуживцев, знакомых, родственников потерпевшего. В процессе их допросов могут быть выяснены обстоятельства, о которых потерпевший предпочитает умалчивать, скрывая, в том числе, и свое неблаговидное поведение (необоснованные неплатежи, обман клиентов и т.д.). Для выяснения подобных обстоятельств может использоваться помощь сотрудников ОБЭП и налоговой инспекции.

Обнаружить свидетелей можно с помощью оперативного уполномоченного уголовного розыска в процессе поквартирного обхода домов, бесед с людьми, которые находились поблизости от места совершения вымогательства. В числе других выясняются сведения о транспортных средствах, использованных преступниками (модель, цвет, номер, характерные приметы и т.д.), о направлении, в котором они скрылись, и др.

Параллельно с этим осуществляются разыскные и другие мероприятия, направленные на установление преступника. В зависимости от полученных данных, в перечень этих мер могут входить: проверка по криминалистическим и оперативным учетам; анализ архивных и находящихся в производстве уголовных дел, отказных и проверочных материалов; составление композиционного портрета преступника; ориентирование нарядов полиции и т.д.

Собственно задержанием вымогателя неотложные следственные действия обычно не заканчиваются: практика показывает, что после задержания задачи первоначального этапа расследования далеко не всегда бывают выполнены. Границей между первоначальным и последующим этапами обычно является момент, когда в отношении всех участников вымогательства (или хотя бы тех, кто непосредственно осуществлял вымогательство, поддерживая с этой целью контакты с заявителей) собраны достаточные данные для предъявления им обвинения и избрания меры пресечения. Для этого проводятся следственные действия, являющиеся логическим завершением операции по задержанию вымогателей: допросы задержанных, обыски, осмотр места происшествия. Назначаются различные экспертизы, в том числе фоноскопическая.

Вымогательство – преступление против собственности, выражающееся в требовании передачи чужого имущества или права на имущество или совершения других действий имущественного характера под угрозой применения насилия либо уничтожения или повреждения чужого имущества, а равно под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо иных сведений, которые могут причинить существенный вред правам или законным интересам потерпевшего или его близких (ст. 163 УК).

Непосредственным предметом вымогательства в большинстве случаев являются деньги. Иногда вымогается имущество, представляющее ценность (квартиры, дачи, гаражи, транспортные средства, земельные участки, ювелирные изделия и др.), или право на него. Случаи вымогательства государственного имущества встречаются крайне редко.

Хищения, совершаемые путем вымогательства, чаше всего совершаются преступниками-одиночками или малочисленными группами. Поводами могут служить различные надуманные предлоги (например, не возвращенный своевременно долг, причинение вреда и т.п.). В то же время нередко вымогательства совершаются профессионально, т.е. организованными преступными группами; раскрыть такие преступления обычно бывает трудно.

Действия вымогателей могут отличаться тщательной подготовкой. На стадии подготовки в зависимости от поставленных целей преступники приобретают оружие, готовят транспортные средства, собирают сведения об образе жизни будущей жертвы, доходах, круге связей, выгодных коммерческих сделках, имущественном положении. Особое внимание уделяется поиску компрометирующих материалов. Эти сведения собираются путем подкупа знакомых, банковских служащих, налоговых инспекторов, а также с использованием услуг охранных фирм и детективных агентств.

Закончив подготовку, преступники разными способами предъявляют требования о передаче им имущества или права на него. Требования могут предъявляться при личном контакте, через третьих лиц, по телефону, в письме. При разговоре по телефону преступники часто скрывают естественные интонацию и тембр голоса. При подготовке писем вымогатель стремится максимально изменить свой почерк или составляет текст с использованием вырезанных букв и слов из газет и журналов.

Требования преступника сопровождаются угрозами (которые могут распространяться на потерпевшего, членов его семьи, имущество). С момента предъявления требования имущественного характера, сопровождаемого угрозой, вымогательство считается оконченным.

Для этого преступления характерно, что преступник намерен реализовать угрозы через определенный промежуток времени и что они воспринимаются потерпевшим как реально осуществимые. Преступники сами определяют время, место и порядок передачи имущества, стараясь при этом максимально себя обезопасить. Если потерпевший отказывается выполнять условия вымогателей или не выполняет их в установленные сроки, начинается постепенная реализация угроз, как правило, путем совершения других преступлений.

Для сокрытия своих действий преступники иногда вынуждают потерпевшего совершать фиктивные сделки (например, об оказании финансовой помощи) или осуществляют контроль за дальнейшей его деятельностью путем предоставления «охранных услуг».

При совершении вымогательства обычно отсутствуют свидетели и остается мало материальных и идеальных следов. Следами могут быть: письма с угрозами, записи телефонных переговоров, следы рук, ног, транспортных средств, сам предмет вымогательства, наконец, внешние признаки и особенности голоса вымогателя, ставшие известными при личном контакте.

Субъектами вымогательства чаще всего являются мужчины в возрасте от 20 до 35 лет, не работающие или формально находящиеся в штате какого-либо предприятия. Им обычно присущи низкий образовательный уровень, выраженное стремление к легкой наживе, жестокость, склонность к употреблению спиртных напитков и наркотических средств. Среди вымогателей много ранее судимых (по некоторым оценкам – каждый третий), бывших спортсменов и сотрудников военизированных подразделений.

Для организаторов преступных групп характерны аналитические способности, цинизм, волевые качества, наличие преступного опыта, определенный авторитет в криминальных кругах.

Расследование вымогательств

Вымогательство — это требование передачи чужого имущества или права на имущество или совершение любых действий имущественного характера под угрозой насилия над потерпевшим или его близкими родственниками, ограничения прав, свобод или законных интересов этих лиц, повреждение либо уничтожение их имущества или имущества, находящегося в их ведении либо под охраной, или разглашения сведений, которые потерпевший или его близкие родственники желают сохранить в тайне.

Краткая уголовно-правовая и криминалистическая характеристика:

Объект преступления — право собственности, а также неприкосновенность лица, его личная свобода и здоровье.

Предметом преступления является имущество (деньги, драгоценности, товары), право на него и любые действия имущественного характера.

Объективная сторона преступления характеризуется двумя взаимосвязанными деяниями:

• а) предъявлением имущественного требования,
• б) угрозой применения насилия, уничтожения или повреждения имущества, причинения иного ущерба.

Субъект преступления — физическое вменяемое лицо, достигшее 14 лет.

Субъективная сторона преступления характеризуется прямым умыслом с корыстным мотивом.

Способы вымогательства включают три этапа.

Подготовка — сбор сведений о деятельности лица или предприятия, их доходах, операциях, коммерческих перспективах. Иногда в предприятие внедряется член преступной организации для сбора сведений. Приобретение оружия.

Совершение замысла, которое складывается из двух элементов — требования имущественного характера и угрозой применения насилия или иных действий, влекущих негативные для потерпевшего последствия. Угроза сразу не реализуется, а откладывается на будущее. Если требования не выполняются, угроза приводится в исполнение.

3) Сокрытие следов преступления проявляется в маскировке внешности преступников, фальсификации документов, использовании посредников.

Простые вымогательства совершаются несовершеннолетними без какой-либо подготовки. Вымогательствам, которые совершаются организованными преступными группами, предшествует тщательная подготовка и выбор жертвы.

Такие вымогательства носят систематический характер.

Типичные следы преступления.

Материальными следами преступления являются: анонимные письма, полученные потерпевшим; магнитные ленты с записями телефонных переговоров с вымогателями; повреждения на теле потерпевшего, пятна крови, следы рук, ног, транспорта, предмет вымогательства и др. К идеальным следам относятся полученные от потерпевшего и свидетелей данные о вымогателе и его действиях.

Особенности возбуждения уголовного дела. Типовые следственные версии.

Поводами к возбуждению уголовных дел о вымогательстве чаще всего бывают заявления потерпевших, реже — непосредственное обнаружение признаков преступления правоохранительными органами. При проверке заявлений о вымогательстве подробно опрашиваются потерпевший и возможные свидетели (члены его семьи, сослуживцы и другие лица, которые могут знать о факте вымогательства).

Кроме того, проверяя поступившую информацию, следователь или работники дознания должны убедиться в отсутствии объективных оснований для ложного заявления (такими основаниями могут быть, например, растрата заявителем государственных, общественных или личных средств, принадлежащих другим лицам, невозможность вовремя вернуть долг и т.д.).

Помимо опросов и других официальных действий, в ходе проверки могут осуществляться соответствующие оперативно-розыскные мероприятия.

Следует отметить, что при вымогательстве следов остается мало; это весьма осложняет расследование преступлений данного вида.

Поэтому на практике особое значение придается задержанию вымогателя с поличным при получении им предмета вымогательства; умело проведенное задержание во многом предопределяет успех расследования.

Первоначальный материал, необходимый для возбуждения уголовного дела, включает:

Заявление и объяснения потерпевших, служебных лиц предприятий, организаций.

Протокол осмотра документов (писем, записок), предметов (аудиокассет), содержащих угрозы и требования вымогателя.

Объяснения свидетелей.

Рапорт оперативного сотрудника уголовного розыска о результатах предварительной проверки.

Типовые версии:

• а) совершено вымогательство при обстоятельствах, указанных в заявлении;
• б) инсценировка вымогательства.

Обстоятельства, подлежащие установлению.

По объекту преступления — личность потерпевшего, в чем заключались требования вымогателей, были ли они выполнены; совершено ли вымогательство в отношении государственного, общественного, кооперативного или личного имущества граждан; какому конкретно предприятию, учреждению, организации или частному лицу принадлежит это имущество, размер и характер причиненного вымогательством ущерба, вреда здоровью жертвы или его близким; в чем выразилось ущемление личных и имущественных прав жертвы в результате вымогательства.

По объективной стороне преступления — имел ли место факт вымогательства, время, место, способ совершения вымогательства: характер и содержание угроз, форма и степень их реализации; содержание требований вымогателей, условия их удовлетворения.

По субъекту преступления — кто совершил вымогательство, его соучастники, если оно совершено группой лиц, то каковы состав группы и роль каждого участника (организатор, исполнители, пособники), совершались ли ими ранее хищения или вымогательства; как характеризуется личность вымогателей, сколько эпизодов вымогательства имело место.

По субъективной стороне преступления — наличие предварительного сговора, принадлежность к организованной преступной группе, систематически совершающей умышленные преступления против собственности.

Типичные следственные ситуации и следственные действия первоначального этапа расследования.

Лицо подвергается вымогательству, но еще не передало преступнику предмет вымогательства.

Целесообразна следующая последовательность действий:

допрос потерпевшего,

осмотр предмета вымогательства,

задержание подозреваемого с поличным,

личный обыск подозреваемого,

осмотр обнаруженных у подозреваемого предметов и документов,

допрос подозреваемого,

обыск по месту жительства подозреваемого,

производство судебных экспертиз.

Лицо подвергается систематическому вымогательству и регулярно передает преступнику предмет вымогательства.

В таком случае предпринимаются те же действия, что и в первой ситуации. Основная задача — задержание преступника с поличным при очередном эпизоде передачи ему предмета вымогательства.

Лицо передало известному ему преступнику предмет вымогательства, но неизвестно повторятся ли требования вновь.

допрос потерпевшего,

снятие информации с каналов связи,

задержание подозреваемого,

допрос подозреваемого,

обыск по месту жительства подозреваемого,

производство судебных экспертиз,

Проведение оперативно-розыскных мероприятий с использованием данных о внешности (субъективный, словесный портрет), полученной от потерпевшего. Осуществляется проверка по криминалистическим учетам по способу совершения преступления.

Особенности проведения отдельных следственных действий.

Допрос потерпевшего. В процессе допроса выясняется:

• 1) известна ли заявителю личность вымогателей, кто они, в каких отношениях с ними он находился до предъявления к нему требований вымогателями, если их личность заявителю неизвестна, то кого и по каким признакам он может подозревать в вымогательстве, если общение происходило по телефону, то каковы особенности его голоса и речи; кого он может подозревать в вымогательстве и т. д.;
• 2) в какой форме и при каких обстоятельствах осуществлялось вымогательств; передачи какой суммы денег или каких ценностей требовал вымогатель; чем он угрожал заявителю;
• 3) выполнил ли потерпевший требования вымогателя, если да, то какую сумму денег или какое другое имущество он передал вымогателю, когда, где и при каких обстоятельствах;
• 4) при знакомстве вымогателя потерпевшему, выясняется, где и при каких обстоятельствах произошло их знакомство; в каких отношениях находились потерпевший и преступник до совершения вымогательства. Устанавливается, кто и когда интересовался доходами потерпевшего, его образом жизни, из каких источников преступнику могло стать, известно о наличии у заявителя определенной суммы денег, ценностей и т. д.

Осмотр предмета вымогательства. Если, исходя из следственной ситуации, следователь принимает решение задержать вымогателя с поличным, предварительно проводится осмотр предмета вымогательства, который заявитель должен будет передать преступникам.

Предмет вымогательства осматривается, указываются номера денежных купюр, индивидуальные признаки каждой купюры или подлежащего передаче предмета, его упаковка и т. д.

Предмет или деньги могут быть обработаны специальным химическим веществом, о чем делается отметка в протоколе. Если предмет вымогательства будет передаваться в упаковке, то ее часть отрывается для последующей идентификации целого по отделенным частям.

Задержание подозреваемого. При планируемом задержании проводится подготовка, которая включает:

• а) подготовка технических средств контроля за действиями вымогателей и фиксации факта передачи предмета вымогательства;
• б) подготовка предмета вымогательства;
• в) инструктаж потерпевшего о действиях при встрече с вымогателями;
• г) принятие мер к блокированию путей отхода преступников и нейтрализации их возможного сопротивления в момент задержания;
• д) обеспечение безопасности потерпевшего.

Задержание осуществляется после передачи предмета взятки, используя фактор внезапности.

Попытки вымогателей избавиться от доказательств должны пресекаться, выброшенные объекты, на которых могли остаться следы рук, микрообъекты изымаются и фиксируются в протоколе задержания и обыска.

Личный обыск подозреваемого. Проводится сразу после захвата вымогателя. Поиску подлежат предметы, которые явились предметом вымогательства, документы, имеющиеся у подозреваемого, а также оружие, возможно находящееся у задержанного.

Осмотр одежды, предметов и документов, обнаруженных у подозреваемого. Обнаруженные у задержанного предметы, документы осматриваются и описываются в протоколе.

Использование ультрафиолетового источника позволяет выявить и зафиксировать записи, сделанные невидимым красителем. Совпадение индивидуальных признаков предмета, который готовился в качестве предмета вымогательства, с предметом, обнаруженным у подозреваемого, свидетельствует о передаче этого предмета конкретному лицу.

Допрос подозреваемого.

Проводится в кратчайшие сроки после задержания. При допросе вымогателя выясняются его личность, место работы, жительства и следующие обстоятельства:

• а) как, когда, у кого возник умысел совершить преступление, чем руководствовались преступники в выборе жертвы, в каких отношениях с ней находились;
• б) если деловых или иных связей с жертвой ранее не было, то какой информацией руководствовались преступники, замышляя вымогательство, от кого была получена эта информация;
• в) какие материальные выгоды рассчитывали получить преступники, как предполагалось ее разделить;
• г) каким замышлялось (осуществлялось) вымогательство одноразовым или длящимся;
• д) в чем заключались угрозы вымогателей, были ли они приведены в исполнение, кем, когда, в каких условиях, каковы были их последствия; каким образом угрозы доводились до сведения жертвы;
• е) совершались ли задержанным единолично или в соучастии ранее вымогательство или хищение, когда, у кого, где, с кем;
• ж) при допросе несовершеннолетнего вымогателя выясняется вопрос о возможном взрослом подстрекателе.

Обыск по месту жительства подозреваемого. Целью обысков по месту жительства вымогателей (иногда по месту их работы) является обнаружение предметов вымогательства, оружия, записных книжек, писем, фотографий и других документов, с помощью которых можно установить связи подозреваемого, денег и ценностей, возможно, добытых преступным путем, одежды, которая была на подозреваемом в момент вымогательства. Обыск проводится по общим правилам.

Судебные экспертизы. Почерковедческой экспертизой записок, содержавших требования и угрозы, отождествляется исполнитель документов. Фоноскопическая экспертиза проводится в отношении аудиозаписей, на которых записана устная речь вымогателя.

Эти фонограммы могут быть представлены потерпевшим вместе с заявлением о совершаемом вымогательстве, а также являться результатом записи в момент передачи предмета вымогательства.

Целью производства фоноскопической экспертизы является идентификация лица, устная речь которого записана на фонограмме.

Трасологическая экспертиза назначается для исследования частей упаковки, одна из которых находится у потерпевшего, а вторая изъята у подозреваемого. Баллистической экспертизой определяется принадлежность изъятого оружия к огнестрельному и его способность к стрельбе.

Товароведческая экспертиза назначается, если необходимо оценить ущерб, нанесенный преступником потерпевшему в связи с уничтожением какого-либо имущества.