Эффективное расследование уголовных дел о присвоении и растрате материальных ценностей и денежных средств немыслимо без исследования документов. Поэтому одна из основных задач первоначального этапа расследования — это обнаружение, осмотр, изъятие и обеспечение сохранности документов и иных носителей информации.

Проводить выемку и обыск целесообразно, когда есть основания полагать, что необходимые документы: не могут быть выданы по запросу следователя, подвергаются порче, изменению или утрате, существует угроза их уничтожения. Выемка и обыск должны осуществляться своевременно, чтобы обеспечить предотвращение возможного уничтожения и фальсификации документов и гарантировать полноту их изъятия.

Обыск по делам рассматриваемой категории обычно проводится в административных, складских, производственных, хозяйственных и других служебных помещениях предприятия, организации. Цель обыска заключается в отыскании и изъятии документов и предметов, имеющих значение для уголовного дела. В большинстве случаев в материалах предварительной проверки уже имеются документы, подтверждающие факт хищения. Однако крайне важно обнаружить и изъять подлинные документы.

В отличие от обыска и даже выемки истребование документов возможно только в том случае, когда точно известно их местонахождение и нет оснований опасаться их сокрытия или уничтожения. Изъятые документы подлежат тщательному осмотру и исследованию.

Практика свидетельствует, что в процессе расследования хищения многие вопросы невозможно решить без помощи лиц, обладающих специальными познаниями. По делам исследуемой категории часто возникает потребность в консультации, привлечении к участию в осмотре документов и других следственных действиях специалиста в той или иной области знаний. Как правило, привлекаются специалисты в области экономики, компьютерного дела, бухгалтерского учета. Специальные экономические знания — это совокупность знаний, умений и навыков в области экономики, использование которых обеспечивает исследование процессов и явлений финансово-хозяйственной деятельности объединений, предприятий, учреждений и организаций в целях расследования совершенных преступлений.

При изъятии и исследовании носителей информации особое внимание следует обращать на ноутбуки и компьютеры, память которых содержит большое количество важной информации о финансово-хозяйственной деятельности организаций, предприятий (различные договоры, первичные документы бухгалтерского учета о выплатах денежных сумм, полученных доходах, создании и ликвидации филиалов и дочерних фирм и т.д.), а также па аудио-носители — кассеты, дискеты, лазерные диски и программные продукты.

Использование методов экономического анализа составляет важнейшую часть практической деятельности по собиранию, проверке и оценке доказательств. Субъектом их использования являются эксперт и специалист, следователь, дознаватель и оперативный работник, в связи с чем представители правоохранительных органов должны не только знать о существовании этих методов, но и уметь их использовать.

Следственный осмотр и предварительное исследование документов

Цель осмотра документов — установление изложенных в них обстоятельств и фактов, имеющих значение для дела, а также выявление и фиксация следов преступления, что придает документам значение вещественных доказательств. При расследовании уголовных дел доказательствами могут быть различные документы, т.е. любые письменные акты и записи: наряды, накладные, чеки, справки, личные письма, записки, черновые заметки и т.п. «Иные документы» допускаются в качестве доказательства, если изложенные в них сведения имеют значение для установления обстоятельств, подлежащих доказыванию (ст. 73 и 74 УПК).

Если документы были средствами совершения или сокрытия преступления или объектами этих действий, сохранили на себе следы преступления или преступника, они являются «вещественными доказательствами» (ст. 81 Кодекса). Документы, изъятые на месте происшествия, отобранные при обыске и т.п., должны быть осмотрены тут же па месте, а если это по каким-то причинам невозможно, то в кабинете следователя и приобщены к делу постановлением следователя (ст. 84, 166 УПК).

О проведении осмотра документов составляется протокол, который должен содержать сведения, указанные в ст. 180 УПК. В протоколе фиксируются результаты общего осмотра документов, а по возможности и результаты, полученные при применении специальных приемов. В случае необходимости для участия в осмотре документов приглашаются специалисты (ст. 57, 58 Кодекса). Перед непосредственным осмотром документов проводится предварительное их исследование. В ходе него следователь устанавливает, какие документы находятся в его распоряжении, каков их характер, систематизирует имеющуюся документацию. На начальном этапе осмотра следователь должен получить общее представление о документе. Общий осмотр документов — это осмотр в целях изучения и фиксации общих данных документов, их внешнего вида и основных особенностей. При общем осмотре документов изучаются:

• o вид и содержание документа — справка, накладная, личное письмо, записка и т.п., кем и кому выдан или адресован, о чем говорится в документе (в протоколе приводится содержание полностью, или начальная и конечная фразы текста, или общий смысл, дата и номер документа);
• o на чем исполнен документ — на листе писчей, оберточной бумаги, на бланке и т.п.; определяются размеры документа;
• o чем исполнен документ или отдельные его части — посредством принтера ПК, пишущей машинки, через копировальную бумагу, ксерокс, пастой, чернилами, карандашом (следует указать цвет) и т.п.;
• o если имеются оттиски печатей (штампов) — их цвет; форма — круглая, прямоугольная, треугольная; вид — оттиск гербовой печати, печати для пакетов, для внутренних хозяйственных документов и т.п.; текст надписи в оттисках; указываются особенности (бледность и нечеткость оттисков, зеркальность изображений букв и знаков и т.п.);
• o если имеются подписи — от имени кого, транскрипция (строение), чем исполнены, особенности выполнения;
• o иные особенности документа — складки, загрязнения, следы прошивки и подклейки, залитые или зачеркнутые участки, оттиски календарных штемпелей, а также грамматические ошибки и иные неправильности в тексте, отсутствие оттисков и штампов и пр.

Содержание дальнейших действий следователя при осмотре документа представляет собой специальный криминалистический осмотр документов и зависит от того, какую предположительно роль этот документ может играть в деле: средства удостоверения тех или иных фактов и обстоятельств или вещественного доказательства. Специальный криминалистический осмотр документов — это осмотр документов с помощью специальных приемов, средств и различных методов документальной проверки.

Для удостоверения фактов и обстоятельств преступления используются различные методы исследования документов. Методами формально-правовой проверки документов проверяется соблюдение правил составления и оформления документов, соблюдение определенной формы, в том числе типовой, порядка заполнения, применение бланков строгой отчетности. Целью счетной арифметической проверки является установление правильности сделанных в документе подсчетов итоговых сумм, вычисления процентов, умножения количественных показателей на ценностные и т.п. С помощью нормативной проверки выясняется правильность применения в документах цен, расценок, размера налогов, процента накладных расходов, плановых накоплений, норм трудовых затрат; выявляются факты завышения или занижения цен, расценок и т.п. При данном виде осмотров применяются методы проверки соответствия отраженных в документах операций установленным правилам или фактическому состоянию, метод встречной проверки документов, проверка сопутствующих документов и т.п.

В системе методов познания одним из ключевых является метод, определяемый как криминалистический сравнительный анализ. В сравнительном анализе участвуют не менее двух объектов.

В криминалистике выделяется четыре метода экономического анализа: метод специальных расчетных показателей, метод стереотипов, метод корректирующих показателей и метод сопряжения сопоставлений.

В процессе расследования хищений используются и другие методы: разработка и использование системы экономических показателей; построение аналитических таблиц; прием детализации; методы экспертных оценок; методы ситуационного анализа и прогнозирования; метод финансового анализа; метод экономического моделирования (построение статических (одномоментных) и динамических (в развитии) таблиц, отражающих состояние экономических процессов) и др.

Физические методы осмотра и проверки документов подразделяются на:

— методы визуального исследования при особых режимах освещения.

Так, изучая реквизиты документа в косопадающем и проходящем свете, сотрудник милиции в состоянии обнаружить признаки подчистки, определить различия в плотности бумаги;

— методы осмотра в ультрафиолетовой, видимой и ближней инфракрасной зонах (спектрометрия до 2 мкм).

Осмотр документов может быть:

1. Оперативным;

2. Следственным.

Оперативная проверка документов монет проводится в различной обстановке. Но всегда необходимо подходить к проверке серьёзно.

Надо в зависимости от конкретной обстановки выбрать такое место по отношению к проверяемому лицу, чтобы иметь возможность внимательно следить за его действиями и своевременно пресечь как попытку бегства преступника, так и попытку его нападения на сотрудника милиции.

Чтобы правильно произвести осмотр документа необходимо знать правила обращения с документами и правила их осмотра:

1. С осматриваемым документом следует обращаться осторожно не допускать каких-либо действий, которые его могут повредить:

— не перегибать;

— не делать на документе отметок, подчеркивании или подписей;

— не загрязнять;

— нельзя трогать влажными руками;

— документ брать за края, чтобы не оставить следы пальцев рук документ брать за торцы;

— нельзя подвергать действию влаги;

— нельзя подвергать действию высокой температуры.

2. Осмотр документа удостоверяющего личность лучше всего проводить при хорошем прямом рассеянном освещении (желательно дневном).

Для детального изучения отдельных элементов документа используется косопадаюшее освещение и рассмотрение документа на просвет.

3. В ходе осмотра использовать лупу, ультрафиолетовый осветитель, инфракрасный преобразователь

4. Если есть возможность, целесообразно в случае обнаружения документа, вызывающего сомнение, ознакомится с образцом аналогичного документа (хорошо знать проверяемые документы).

5. Изучить общее состояние документа: лицевой и оборотной сторон, изучить края документа, способ скрепления листов.

6. Изучить содержание документа и его реквизиты:

— прочитать весь рукописный, машинописныйи типографский текст бланка;

— прочитать текст в оттисках штампов и печатей

— стиль должен соответствовать стилю официальных документов

— обратить внимание на грамотность.

— проверить правильность наименований учреждений и организа­ций, их ведомственную подчиненность

— нарушение правил оформления документа;

— проверить реквизит документа: типографский бланк, подписи, оттиски углового штампа и печати, дату выдачи.

7. Сопоставить данные документы между собой.

8. Сопоставить между собой данные, отраженные в разных документах, принадлежащих одному лицу.

9. Сопоставить сведения о владельце документа с предъявите­лем этого документа.

10. Опросить предъявителя документа.

По результатам осмотра документа сотрудник милиции в рапорте отмечает признаки, которые с его точки зрения могут указывать на полную или частичную подделку документа. В рапорте нельзя делать выводы, например, указывать, что документ поддельный.

Пример рапорта:

Начальнику ОВД по городу Орлу полковнику милиции

тов. Шиликову А.И.

рапорт.

Докладываю, что I0.08.2009 года в 19-45 при следовании совместно с рядовым милиции Ивановым И.И. по маршруту № 2 по улице Октябрьская города Орла около дома № 56 я увидел гражданина, внешность которого совпадала с признаками лица разыскиваемого по ориентировке полученной мною во время инструктажа при разводе на службу.

При проверке документов заподозренный предъявил паспорт серии 53 04 № 595896 выданный 18 июля 2002 года Заводским РОВД г. Орла Сидорову Семёну Семёновичу.

При детальном рассмотрении паспорта было установлено, что в графе – «дата выдачи» около цифр»02″ нарушена линия линовки, на пятой странице паспорта (внизу) красителем красного цвета указана серия паспорта «54 03» и номер «585896», а также цифры «896» выполнена красителем более темного цвета, чем цифры «585».

Гражданин Сидоров С.С. был доставлен в ОВД по городу Орлу.

I0.08.2009 г. Инспектор патрульно-постовой

службы старшина милиции

подпись / Петров П.П. /

Знание вышеизложенного материала поможет курсантам выполнять обязанности при несении службы по охране общественного порядка.

Любые документы, прежде чем их подвергнуть специальному криминалистическому исследованию, должны быть тщательно осмотрены самим следователем. От результатов такого осмотра зависит обоснованность принятия решения о дальнейшем использовании данного документа в доказывании.

Осмотр документов, в том числе содержащих информацию, которая не поддается непосредственному восприятию (скрытую информацию), проводится по общим правилам следственного осмотра предметов. То есть в ходе осмотра фиксируются и могут быть в дальнейшем использованы в качестве источников доказательственной информации только те признаки осматриваемых документов, которые воспринимались участниками следственного действия. Тем не менее не следует отказываться от попыток уже в ходе следственного осмотра прочитать, например, залитый или маловидимый текст, используя для этого простейшие приемы и доступные технические средства: осмотр в косопадающем или проходящем свете, облучение источником ультрафиолетовых лучей, осмотр с помощью портативного электроннооптического преобразователя и пр.

Особого внимания при осмотре от следователя требуют также документы, содержание которых вызывает обоснованные сомнения в достоверности имеющихся в них сведений. Внимательноеознакомление с текстом осматриваемого документа, обращение внимания на его реквизиты, их сопоставление с реальными событиями позволяют иногда не только убедиться в обоснованности возникших сомнений, но и правильно решить вопрос о назначении экспертизы для установления факта фальсификации документа, представленного в материалах дела.

Основные правила, которых следует придерживаться при осмотре документов, можно свести к следующим положениям:

1. Исследование документов должно начинаться с ознакомления с их содержанием и изучения реквизитов документа (наличие требуемых подписей, оттисков печатей, штампов и пр.); при этом должно быть установлено соответствие имеющихся реквизитов тексту и целевому назначению документа. Например, на официальном документе должна быть подпись ответственного лица и оттиск печати учреждения, выдавшего документ. При осмотре документов, обычно исполняемых в нескольких экземплярах, необходимо ознакомиться с содержанием копий, сравнить их содержание с содержанием исследуемого документа, сопоставить имеющиеся на них реквизиты. Изучение содержание документа в ходе следственного осмотра имеет цель ответить на ряд важных вопросов:

Во-первых, к какому виду относится документ, каковы его назначение и способ изготовления? Документы могут удостоверять личность, порождать права и устанавливать обязанности конкретных лиц, носить характер частной переписки, содержание которой имеет непосредственное отношение к расследуемому событию, и т.д. В процессе осмотра необходимо выяснить, что это за документ, каким способом изготовлен (рукописный, машинописный, выполненный под «копирку» и т.д.) и нет ли в нем каких- либо исправлений, изменений, с какой целью составлен и др.

Во-вторых, каково отношение осматриваемого документа к расследуемому событию? Документы, попавшие в сферу уголовного процесса и признанные вещественными доказательствами, могут выступать в качестве предмета хищения, средства сокрытия следов преступления, объекта преступного посягательства либо средства достижения преступной цели, установления преступных связей или способа передачи преступной информации и т.д.

В-третьих, какие обстоятельства расследуемого события подтверждаются или опровергаются данным документом?

• 2. После ознакомления с содержанием исследуемого документа необходимо сопоставить полученные сведения с информацией, относящейся к описываемым в осматриваемом документе событиям, фактам и т.д. и не вызывающей сомнений с точки зрения ее достоверности. Источниками достоверной информации могут служить показания добросовестных свидетелей, очевидцев, другие документы, содержащие аналогичные сведения, в том числе копии исследуемого документа (если документ ранее изготавливался в нескольких экземплярах и эти копии были обнаружены в ходе расследования или рассмотрения дела в суде); При сопоставлении следует обращать внимание на возможные несоответствия содержания текста общепринятым формам составления аналогичных документов, несоответствия даты составления документа, указанной в нем, реальным событиям, описываемым в документе, и на другие противоречия.
• 3. Необходимо фиксировать видимые подчистки, исправления или иные неоговоренные изменения в тексте исследуемого документа, отмечать наличие повреждений документа, посторонних записей на бланке документа, не относящихся к его смысловому содержанию. Для этого тщательно осматриваются не только лицевая, но и оборотная сторона документа. В процессе осмотра целесообразно использовать простейшие приемы, средства и методы криминалистической техники: осмотр в косопадающем или проходящем свете, применение при осмотре источников ультрафиолетовых лучей, осмотр с помощью лупы и других оптических приборов, осмотр документа через светофильтры и т.д.

При использовании технико-криминалистических средств, приемов и методов необходимо соблюдать общие правила обращения с документами, обеспечивающие их сохранность и возможность дальнейшего использования в качестве доказательств. Так, до начала и в ходе осмотра необходимо принять меры, исключающие возможность внесения в документ изменений, повреждений, уничтожение имеющихся на нем следов. Например, ветхие документы помещают между двух листов из прозрачных и достаточно прочных материалов (стекла, целлулоида и т.п.). В осматриваемых документах не допускается делать пометки, подчеркивания; от использования технических средств, способных вызвать те или иные изменения в документах, следует отказаться. Хранить документ необходимо в отдельном конверте, не допуская образования дополнительных складок.

Следует различать действия при проверке документов и установления анкетных данных о личности.

Проверка документов включает в себя: просмотр паспорта, удостоверения личности, прав на управление транспортом, пропусков на объекты или в определенную зону и т.п. с целью установления личности проверяемого.

Установление анкетных данных — это осуществление записи или исходя из содержания документов проверяемого данных о его личности.

Для обеспечения личной безопасности при проверке документов у граждан необходимо занимать позицию или останавливаться сбоку от той руки проверяемого, которой он достает документ на расстоянии одного шага. При таком положении, если проверяемый попытается что-либо предпринять (применить оружие), то ему необходимо будет сделать поворот, что дает работнику полиции выиграть во времени, оценке и применении мер защиты. Взяв документ в руки, работник полиции не должен ослаблять бдительность и внимательно следить за поведением владельца документа.

Если лицо, показывая документ, роняет его, самому поднимать, не следует, а стоять на необходимом расстоянии и предложить поднять документ самому. Если в документ вложены деньги или другие предметы, не являющиеся объектом внимания, предложить владельцу взять их оттуда самому. Обращаться с документом аккуратно.

В процессе проверки документов выбирать безопасную дистанцию между собой и водителем, не поворачиваться к нему спиной и той стороной тела, на которой находится оружие, и вести наблюдение за лицами, находящимися в транспортном средстве или рядом с ним.

Другие сотрудники, находящиеся в составе наряда, должны занимать положение, позволяющее обеспечивать взаимную страховку.

При обнаружении поддельного документа не следует об этом говорить правонарушителю, а придумать благовидный предлог для приглашения его в ОВД (подразделение) или принять конкретные меры по задержанию этого лица.

Практика показывает, что значительное число нападений на сотрудников со стороны преступников совершается в момент проверки документов или установления анкетных данных.
При проверке документов или установления анкетных данных необходимо выполнять определенные действия. При обращении к гражданину (даже злостному нарушителю) следует поздороваться с ним, приложив руку к головному убору, назвать свою должность, звание и фамилию, кратко изложить причину и цель проверки документов, затем в вежливой форме потребовать предъявления нужного документа. В этот момент нужно быть особенно внимательным, так как бдительность в некоторых случаях помогает сразу же распознать правонарушителя. Например, при поисках требуемого документа гражданин может случайно вытащить сразу два паспорта или другие предметы, свидетельствующие о его причастности к преступлению. Внешний вид проверяемого может указать на признаки борьбы (царапины, укусы, порванная, грязная или помятая одежда, следы крови и т.н.).

При передаче документа рекомендуется брать в руки только сам документ. Если он находится в бумажнике или с какими-либо вкладышами, нужно потребовать освобождения документа от лишних предметов. Это будет оправданием от возможных обвинений во взятке, вложенной в бумажник или в сам документ.

Следует всегда помнить, что перед вами может стоять преступник, готовый к нападению, поэтому желательно при просмотре документа отойти от проверяемого на несколько шагов в сторону под каким-либо благовидным предлогом, но одновременно быть готовым предотвратить возможный побег.

Чужие документы нельзя ронять, загрязнять, мять и загибать в них страницы, делать в документах различные отметки. В процессе проверки устанавливается: является ли предъявляемый документ подлинным и действительным, а также особые отметки о регистрации. Необходимо обращать внимание на соответствие имеющейся в документе фотокарточки личности проверяемого, на правильность заполнения всех реквизитов документа, на целостность защитной сетки документа, на срок его действия, если это паспорт — на отметку о регистрации гражданина и т.д. В ходе проверки задать владельцу документа контрольные вопросы, сверяя ответы с данными документа, удостоверяющего личность проверяемого. Если ответы неточны или обнаружены подделки, доставить правонарушителя в орган внутренних дел. В отношении иностранцев и лиц без гражданства устанавливаются разрешение на жительство, наличие пропуска или визы. Не следует забывать о принятии мер предосторожности при проверке документов у лица, подозреваемого в совершении преступления. В этих целях, в частности, рекомендуется стоять вполоборота справа от проверяемого на расстоянии одного шага от него и зорко наблюдать за его действиями. Проверку целесообразно производить в некотором отдалении от посторонних граждан, а если есть возможность, в ближайшем служебном помещении. При предъявлении документов, текст которых различить невозможно в результате их порчи и при отсутствии других документов, следует объявить об этом их владельцу, а при наличии оснований пригласить его в орган внутренних дел для установления личности.

Если сотрудник имеет дело с тем, кто не может засвидетельствовать свою личность, или если возникли подозрения в подлинности документов, он также обязан доставить такого человека в ближайшую дежурную часть для дальнейшей проверки.

Зафиксировав необходимые данные, работник полиции должен разъяснить гражданину его право обжаловать его действия или бездействие в вышестоящий орган или должностному лицу полиции, прокурору или в суд.

Протокол

осмотра документа, удостоверяющего личность

(фрагмент)

На расстоянии двух метров к центру от серванта, стоящего посередине у стены, противоположной входу в комнату и 1,5 м от двери, ведущей во вторую комнату вправо от входа на паркетном полу под ковром размером 2х3 м обнаружено удостоверение личности на имя Кадырова С.Б. Удостоверение представляет собой бланк-книжку прямоугольной формы размером 8,5х6 см, состоящую из коленкоровой обложки коричневого цвета и двух внутренних страниц. На лицевой стороне обложки золотистым красителем оттиснуты герб Республики Узбекистан и текст «Узбекистон темир йуллари». На двух внутренних страницах защитная сетка светло-зеленого цвета в фоне и изображение локомотива. Основные реквизиты удостоверения – «выдано», «действительно», «срок действия», «руководитель предприятия», «подпись владельца», «серия В» и № 828793 отпечатаны при помощи краски черного цвета типографским способом. Остальные рукописные записи: на первой странице «Узбекистон темир йуллари». «Кадырова Сурата Бабаевича», «начальника отдела кадров», подпись руководителя предприятия, состоящая из букв «В», «а», «х», пяти элементов, росчерка и даты и на странице – подпись владельца, состоящая из пяти букв «К», «а», «д», «ы», «р» и росчерка выполнены красителем синего цвета. На 2-й странице вверху наклеен фотоснимок лица мужского пола в возрасте 35-40 лет, заверенный оттиском круглой печати. Таким же оттиском заверена подпись руководителя предприятия на первой странице удостоверения. Оба оттиска печати оставлены красителем фиолетового цвета. Текст печати: в центре –»герб Республики Узбекистан», по кругу «Узбекистон темир йуллари». При детальном осмотре обеих страниц удостоверения с помощью 4-кратной лупы при косопадающем освещении и в ультрафиолетовых лучах ультрафиолетовой лампы на первой странице в местах расположения фамилии, имени и отчества владельца, а также на второй странице в строке «подпись владельца» наблюдается повреждение поверхности бумаги (взъерошенность волокон, утоньшение бумаги), наличие остатков красителя посторонних штрихов, заострение части отдельных элементов букв, нарушение фоновой сетки, линий линовки, заостренных штрихов соседних строк текста, различие красителя и почерка в указанных записях и остальном рукописном тексте. При осмотре использовались 2- кратная лупа, линейка и источники ультрафиолетовых (ОЛД) и инфракрасных (Ореол) лучей. При осмотре в указанных невидимых лучах признаков иной подделки не обнаружено.

Следователь Иванов И.И.

в) составьте фрагмент постановления о назначении экспертизы документа, подвергшегося осмотру:

Постановление

о назначении судебной экспертизы документа

(фрагмент)

ПОСТАНОВИЛ:

1. Назначить судебно-техническую судебную экспертизу,

какую именно

производство которой поручить Валуеву Александру Федоровичу

фамилия, имя, отчество эксперта либо наименование экспертного учреждения

2. Поставить перед экспертом вопросы:

1. не подвергались ли записи в документе каким-либо изменениям — подчистке, травлению, дописке отдельных штрихов, цифр, слов в тексте, вклейке цифр, букв; если да, то каково содержание первоначальных записей.

каким способом нанесены оттиски печати, штампа в данном документе;

какова давность нанесения оттисков печати, штампа;

каково содержание текста, отобразившегося в следах давления либо в записях на промокательной или копировальной бумаге.

3. Предоставить в распоряжение эксперта материалы

Документ завернутый в лист белой писчей бумаги и упакованный в почтовый конверт, который опечатан оттиском круглой печати с текстом. На конверте сделана надпись: «Удостоверение личности Кадырова С.Б., изъятое при осмотре места происшествия …».

4. Поручить руководителю экспертного учреждения. разъяснить эксперту

кому именно

права и обязанности, предусмотренные ст. 57 УПК РФ, и предупредить его об уголовной ответственности по ст. 307 УК РФ за дачу заведомо ложного заключения.

Следователь Иванов ( Иванов И.И.)

подпись Ф.И.О.

Тема 16

Криминалистические учеты

Лабораторная работа № 21

Задание № 1. Назовите федеральные криминалистические и розыскные учеты:

Криминалистические учёты.

— дактилоскопический учёт неизвестных преступников, скрывшихся с мест нераскрытых преступлений и лиц, взятых на учёт органами внутренних дел.

— учёт поддельных медицинских рецептов на получение наркотических и сильнодействующих лекарственных средств и образцов почерка лиц, занимающихся их подделкой.

— учёт следов орудий взлома и инструментов.

— учёт пуль, гильз и патронов со следами оружия, обнаруженных в ходе раскрытия и расследования преступлений.

— учёт поддельных денежных знаков.

— учёт поддельных документов, изготовленных полиграфическим способом.

Розыскные учёты.

— учёт лиц, пропавших без вести, неизвестных больных и неопознанных трупов.

— учёт утраченного и выявленного огнестрельного оружия.

— Учёт похищенных, изъятых номерных вещей, предметов старины и изобразительного искусства (антиквариата).

— Автоматизированные информационно-поисковые системы оперативно-розыскного назначения.

Задание № 2. Перечислите объекты, подлежащие обязательной постановке на экспертно-криминалистический учет:

1. Следы рук неустановленных лиц, изъятые с мест преступлений.

2. Данные ДНК биологических объектов, изъятых с мест преступлений.

3. Данные ДНК неопознанных трупов, установить личность которых иными методами не представилось возможным.

4. Пули, гильзы и патроны со следами нарезного ручного стрелкового огнестрельного оружия, изъятые с мест происшествий и преступлений.

5. Контрольные пули и гильзы утраченного служебного, гражданского и боевого оружия.

6. Самодельное (переделанное) оружие.

7. Самодельные взрывные устройства и их части.

8. Поддельные денежные билеты, бланки ценных бумаг и бланки документов.

9. Поддельные монеты.

10. Фонограммы речи (голоса) неустановленных лиц.

11. Следы подошв обуви.

12. Следы орудий взлома.

13. Следы протекторов шин транспортных средств.

14. Субъективные портреты устанавливаемых и (или) разыскиваемых лиц.

15. Микрообъекты (микроволокна, частицы лакокрасочных покрытий, полимеров и металла).

16. Черепа неопознанных трупов, установить личность которых иными способами не представляется возможным.

Задание № 3. Перечислите учеты, по которым обязательно проверяются указанные ниже объекты перед их постановкой на соответствующий учет:

1. Установленные лица, подозреваемые в совершении преступлений либо представляющие иной оперативный интерес: по учетам следов рук; данных ДНК биологических объектов, изъятых с мест преступлений; субъективных портретов; фонограмм речи (голоса) неустановленных лиц

2. Одежда и обувь лиц − объектов проверки: по учетам микрообъектов (микроволокон); следов подошв обуви

3. Транспортные средства лиц-объектов проверки, а также обнаруженные ранее угнанные транспортные средства: по учетам следов протекторов шин транспортных средств; микрообъектов (частиц лакокрасочных покрытий) – при наличии на транспортных средствах повреждений или следов свежего ремонта

4. Изъятое, найденное, добровольно сданное огнестрельное оружие с нарезным стволом, самодельно изготовленное и переделанное, в том числе гладкоствольное оружие, приспособленное под патроны для нарезного оружия (вкладыши): по учету пуль и гильз, изъятых с мест происшествий и преступлений, а в случае отсутствия и невозможности восстановления индивидуальной маркировки – по учету пуль и гильз утраченного служебного, гражданского и боевого оружия.

В случае отсутствия и невозможности восстановления индивидуальной маркировки указанных объектов: по учету пуль и гильз утраченного служебного, гражданского и боевого оружия.

5. Орудия преступлений: по учетам следов орудий взлома; микрообъектов (частиц металла)

6. Фотографии лиц пропавших без вести: по учету черепов неопознанных трупов

7. Данные ДНК биологических родителей (детей) лиц, пропавших без вести: по учету данных ДНК неопознанных трупов

Задание № 4. Заполните таблицу, при этом укажите, целевое назначение учета, объекты учета и уровни их ведения

Наименование учета, целевое назначение Следов рук	Объекты учета	Уровни ведения учета
С помощью этого учета устанавливаются факты оставления одним и тем же лицом следов рук на нескольких местах происшествий, а также факты оставления следов на местах происшествий конкретным подозреваемым.	отпечатки пальцев (ладоней) рук ранее судимых лиц и лиц, представляющих оперативный интерес и находящихся в разработке (дактилокартотека).	федеральный, региональный и местный
Следов подошв обуви
предназначена для установления фактов использования одного и того же объекта при совершении одного или нескольких преступлений.	подошвы обуви	региональный
Следов орудий взлома
предназначена для установления фактов использования одного и того же объекта при совершении одного или нескольких преступлений.	следы орудий взлома на предметах	региональный
Следов протекторов шин транспортных средств
предназначена для установления фактов использования одного и того же объекта при совершении одного или нескольких преступлений.	Следы шин транспортного средства	региональный
Данных ДНК биологических объектов
для установления лиц, оставивших биологические следы на месте происшествия, фактов принадлежности биологических следов, изъятых по нескольким преступлениям, одному и тому же неизвестному лицу, а также для установления личности неопознанных трупов.	Биологические объекты (следы, образцы)	федеральный и региональный
Микрообъектов (микроволокон, частиц лакокрасочных покрытий, полимеров и металла)
для установления факта однородности происхождения микрообъектов, обнаруженных на местах происшествий и изъятых в качестве образцов у подозреваемых лиц.	предмета, в состав которого входят микрообъекты	федеральный и региональный
Самодельных взрывных устройств
Для установления единого источника происхождения таких устройств (их основных элементов и механизмов) по конструктивным и технологическим особенностям их изготовления.	Самодельные взрывные устройства	федеральный и региональный
Самодельного огнестрельного оружия
для установления единого источника происхождения такого оружия (его отдельных частей и механизмов) по конструктивным и технологическим особенностям его изготовления.	Самодельного огнестрельного оружия	федеральный и региональный
Пуль, гильз и патронов со следами нарезного огнестрельного оружия, изъятых с мест происшествий
для установления фактов применения преступниками одного и того же экземпляра оружия при совершении нескольких преступлений на территории различных регионов, а также использования изъятого и добровольно сданного оружия при совершении конкретных преступлений.	Пули, гильзы и патроны	федеральный и региональный
Контрольных пуль и гильз утраченного служебного, гражданского оружия с нарезным стволом, боевого ручного стрелкового оружия
для установления фактов использования указанного оружия при совершении преступлений и обеспечения его розыска.	Пули гильзы	федеральный
Поддельных денежных билетов, ценных бумаг и документов
функционирует для установления общности происхождения фальшивых монет, ценных бумаг, казначейских и банковских билетов, валют иностранных государств по способу и технологии изготовления, а также для выявления лиц, занимающихся их изготовлением.	денежные билеты, ценные бумаги и документы	федеральный и региональный
Поддельных монет
для установления единого источника происхождения (изготовителя) поддельных денег, по способу (технологии) их изготовления.	монеты	федеральный и региональный
Субъективных портретов разыскиваемых лиц
для использования в розыске и установления скрывшихся неизвестных преступников и поиска лиц, знавших или видевших разыскиваемого преступника.	субъективные портреты, изготовленные с помощью компьютерных программ, а также иных (неавтоматизированных) способов.	региональный и местный
Фонограмм речи (голоса) разыскиваемых лиц
для установления неизвестных лиц, подозреваемых в совершении преступлений, и фактов совершения нескольких деяний одним лицом по особенностям русской речи говорящего, запечатленной на фонограммах.	оригиналы фонограмм устной речи на магнитной ленте или иных носителях звуковой информации	региональный
Черепов неопознанных трупов (краниологический учет)
для установления личности неопознанных трупов по их черепам.	черепа неопознанных трупов, фрагменты костей черепа, зубные протезы, мосты, коронки, представленные на исследование вместе с черепом	региональный

Задание № 5. Заполните опознавательную карту на живое лицо.

КОНТРОЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

Задача № 1. В три часа ночи полицейские УВД по ЮЗАО ГУВД по г. Москве старшина полиции Егорушкин и сержант полиции Маслов совершали патрулирование территории на патрульной машине. На ул. академика Павлова, около 14-00 они заметили неизвестного гражданина, который нес за плечом рюкзак, набитый вещами, а в левой руке держал чемодан черного цвета. Гражданин часто оглядывался по сторонам. Такое поведение вызвало подозрение у работников полиции. Увидев приближающихся полицейских, неизвестный бросил рюкзак с вещами, чемодан и побежал. При задержании неизвестный оказал вооруженное сопротивление, в результате чего неизвестный был убит, а сержант Маслов тяжело ранен. С места происшествия были изъяты четыре стрелянных гильзы калибра 7,62 мм и 9 мм. На одной из них, калибра 7,62 мм, отобразился центр петлевого узора с несколькими деталями, признанный экспертами пригодными для идентификации личности. В ходе следствия установлено, что часть вещей, находившихся в рюкзаке, были похищены из квартиры гр-на А.

Задание: Какие учеты следует использовать для раскрытия и расследования данного преступления?

— дактилоскопический учёт неизвестных преступников, скрывшихся с мест нераскрытых преступлений и лиц, взятых на учёт органами внутренних дел, учет следов рук, учету пуль и гильз, изъятых с мест происшествий и преступлений.

Задача № 2. При осмотре места происшествия по делу о краже из квартиры гр-ки С. На входной двери квартиры были обнаружены объемные следы взлома, на дверце шкафа выявлены два четких следа пальца руки, не принадлежащих владельцам квартиры. На полу прихожей обнаружен рецепт на получение морфина, выписанный на имя Мишина А.Н.

Задание: а) в каких учреждения, отделы или службы необходимо обратиться за получением информации, содержащихся в учетных данных?

В местный Информационных центрах МВД, УВД, а так же в федеральный — Главный информационный центре МВД РФ.

б) по каким учетам следует осуществить проверку с целью установления личности преступника?

Дактилоскопический учёт неизвестных преступников, скрывшихся с мест нераскрытых преступлений и лиц, взятых на учёт органами внутренних дел, учет следов рук, учёт следов орудий взлома и инструментов, учёт поддельных медицинских рецептов на получение наркотических и сильнодействующих лекарственных средств и образцов почерка лиц, занимающихся их подделкой.

.

1 Криминалистика: Учебник / Под. Ред. И.Ф. Пантелеева, Н.С. Селиванова. – М.: Юридлит, 1988. С. 161

2 Криминалистика. Учебник для вузов / Отв. Ред. Н.П. Яблоков. – М.: БЕК, 1996. С. 218