Начальный этап уголовно-процессуальной деятельно­сти может иметь несколько форм в зависимости от того, кем было обнаружено происшествие (сведения о собы­тии), и подследственности очевидного или предполагае­мого на момент сообщения преступления. Мы рассмат­риваем его применительно к предварительному следст­вию.

Начальный этап имеет напряженный характер. В ог­раниченный отрезок времени следователь решает ряд сложных организационных вопросов: определяет и кон­кретизирует цели расследования, создает следственно-оперативную группу, планирует расследование, избирает его направление, мобилизует участников расследования.

Изложенное содержание организации характерно для расследования тех преступлений, которые проявляются как происшествия (убийства, кражи, грабежи и др.). Комплекс организационных мер осуществляется по сле­дующей схеме: обнаружение происшествия – реакция органа дознания – осмысливание и оценка информации следователем – предварительная проверка (при необхо­димости) – организация неотложных первоначальных следственных действий – определение предмета рассле­дования и конкретизация предмета доказывания – опре­деление структуры расследования.

Другие расследования отличаются тем, что их на­чальный этап, в частности обнаружение признаков пре­ступления, не является происшествием. Поэтому Дейст­вия органа дознания, следователя большей частью не но­сят срочного, чрезвычайного характера. На основе оцен­ки исходной информации путем непроцессуальных дей­ствий собираются данные о признаках конкретного пре­ступления. В ходе проверки определяется предмет и в основном структура расследования. Для решения вопро­са о возбуждении уголовного дела нередко требуется производство большого количества непроцессуальных действий (дела о хищениях государственного имущества, некоторых должностных и хозяйственных преступлени­ях).

Характерная особенность начального этапа расследо­вания заключается еще и в том, что часть его осуществ­ляется не следователем, а работником органа дознания. Следователь вступает в процесс либо на стадии возбуж­дения уголовного дела, возбуждая его, либо после про­изводства неотложных следственных действий. Структу­ра расследования к этому времени частично создана. Следователю необходимо критически оценить работу, проделанную работниками дознания. Особенность орга­низации расследования в таких случаях – большое на­пряжение. За короткий срок следователю приходится изучить материалы уголовного дела, оценить правиль­ность созданной структуры расследования, собранные до­казательства, принять решение о направлении расследо­вания, а также ряд ответственных процессуальных ре­шений (об избрании меры пресечения, о привлечении в качестве обвиняемого и др.).

Иногда следователь, выполнив первоначальные неот­ложные действия, практически устраняется от расследо­вания, предоставляя органам полиции устанавливать преступника непроцессуальными средствами. Это грубое нарушение принципа пропорциональности и сочетания следственных и иных действий в расследовании: свое­временно не собираются доказательства, нарушается и принцип информированности. Следователь, по существу, не руководит расследованием. Все это снижает уровень и качество расследования. Такая практика недопустима.

В предварительной проверке могут участвовать должностные лица контрольных, инспекционных орга­низаций. Действия таких лиц должны осуществляться с ведома следователя. В настоящее время закон не регла­ментирует и не предусматривает форм организационно­го, процессуального руководства следователями должно­стных лиц организаций, участвующих в проверках, а также работников органов дознания (кроме права следо­вателя требовать от последних предоставления материа­лов). Практика настоятельно требует предоставления следователю права дачи поручений и указаний органам дознания и в период предварительной проверки мате­риалов о преступлениях. Поскольку есть реальная по­требность в этом, то следователи нередко действуют по аналогии с предварительным следствием: дают органам дознания поручения и указания, чаще в устной форме, ставят интересующие их вопросы перед должностными лицами, осуществляющими ведомственную проверку. Полагаем, что это верная практика.

С возбуждением уголовного дела появляется потреб­ности в быстром одновременном производстве несколь­ких следственных действий. Важно получить доказа­тельственную информацию о существе преступления и его основных обстоятельствах. Отдельные следственные действия по поручению следователя могут выполняться оперативными работниками, т. е. характерно отступле­ние от функционального принципа взаимодействия.

Большинство первоначальных следственных и иных действий носят неотложный характер. Неотложность – категория оценочная. Границы неотложного периода оп­ределяет следователь, нередко условно.

Первоначальным можно считать этап расследования от возбуждения дела до предъявления обвинения в простых и усложненных расследованиях. В слож­ных и особо сложных первоначальным будет этап произ­водства неотложных следственных действий. В результа­те первоначального этапа собирается доказательственная и иная информация, на основе которой строятся следст­венные версии и составляется план расследования. Пер­воначальный этап расследования осуществляется непре­рывно. В нем могут участвовать дежурные части органов внутренних дел, оперативно-розыскные службы, специа­листы экспертных и иных учреждений, участковые, а также подразделения органов внутренних дел (ГБДД, вневедомственная охрана, отряды милиции особого назначения и др.). Следователь и работники названных органов находятся в различных функциональных связях, определенных уголовно-процессуальными законами и ведомственными нормативными актами.

В организации первоначального этапа расследования значительна роль дежурных частей органов внутренних дел. На дежурные части возложена обязанность координации первоначальных неотложных оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий. Они принимают решение о проверочных действиях по сообщению о происшествии, преследовании преступника по горячим следам, направлении на место следственно-оперативной группы. В предусмотренных ведомственными нормативными актами случаях дежурные части действуют по типовым ситуационным планам (различные особо опасные преступления, введение чрезвычайного положения и др.).

На первоначальном этапе расследования возникает необходимость в организации первоначальных неотложных следственных действий. Они производятся в соответствие с рекомендациями методик расследования отдельных видов преступлений. На основе полученной информации конкретизируются обстоятельства, подлежащие установлению по уголовному делу. Совокупность этих обстоятельств образует предмет расследования. Строятся следственные версии, выводятся логические следствия из каждой версии. Таким путем определяются все обстоятельства, подлежащие установлению по делу.

Одновременно с этим следователь определяет следственные и иные действия, которые надо произвести для установления каждого из указанных обстоятельств. Создается структура предстоящего расследования.

Итак, организация начального этапа расследования заключается в определении сил и средств для неотложных действий, взаимодействии участников, определении целей и планировании расследования.

Расследование преступлений является составной частью уголовно­го процесса,заключающегося в упорядоченной законом деятельности органов дознания, следователя, прокурора и суда по возбуждению, рас­следованию, рассмотрению и разрешению уголовных дел . Пра­вовой основой расследования преступлений в Российской Федерации является Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ (УПК РФ). Стадии расследования преступлений приведе­ны на рис. 6.2.

Начальной стадией уголовного процесса является возбуждение уголовного дела,которое производится дознавателем или следовате­лем с согласия прокурора в течение не более чем 3 суток с момента по­ступления сообщения о преступлении.

Следующей стадией является предварительное расследование,ко­торое производится в формах предварительного следствия или дозна­ния.

Рис. 6.2. Стадии расследования преступлений

В форме предварительного следствия осуществляется расследова­ние подавляющего большинства уголовных дел, за исключением пре­ступлений небольшой и средней тяжести, по которым предварительное расследование производится в форме дознания. Предварительное следствие производится следователями:

♦ прокуратур — по наиболее опасным и тяжким преступлениям (та­ким как убийства, похищение человека, терроризм, бандитизм, зло­употребление служебным положением, преступлениям высших должностных лиц, должностных лиц правоохранительных органов и органов власти и управления);

♦ органов ФСБ — по делам о преступлениях против государственной безопасности (например, государственная измена, шпионаж и др.), а также по угонам воздушных судов, терроризму, контрабанде и др.;

♦ органов внутренних дел — по основному массиву общеуголовных преступлений (таких, как квалифицированные кражи, мошенниче­ство, присвоения, растраты, вымогательство, грабеж, разбой и т. д.);

Согласно статье 162 УПК РФ, предварительное следствие по уго­ловному делу должно быть закончено в срок, не превышающий 2 меся­цев со дня его возбуждения. Срок предварительного следствия может быть продлен до 6 месяцев прокурорами районов и городов либо их за­местителями. По делам, расследование которых представляет особую сложность, прокуроры субъектов РФ и их заместители могут продле­вать срок предварительного следствия до 12 месяцев. Дальнейшее про­дление производится в исключительных случаях Генеральным проку­рором РФ или его заместителями.

Предварительное следствие завершается составлением обвинитель­ного заключения, направляемого вместе с материалами дела прокуро­ру, который в течение 5 суток утверждает обвинительное заключение и передает дело в суд.

Под дознанием понимается форма предварительного расследования, осуществляемая дознавателем (следователем) по уголовному делу, по которому производство предварительного следствия не обязательно.

В сфере незаконного оборота наркотиков1 дознание производится по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных частями 1 и 2 статьи 228, частью 1 статьи 230, частью 1 статьи 231, частью 1 ста­тьи 232, статьей 233, частями 1 и 4 статьи 234 УК РФ. Функции органа дознания по данным преступлениям выполняют органы ФСКН. До­знание производится в течение 15 суток со дня возбуждения уголовно­го дела. Оно может быть продлено прокурором не более чем на 10 суток.

Дознание завершается составлением обвинительного акта, утверж­даемого начальником органа и направляемого вместе с материалами дела прокурору, который в течение 2 суток утверждает обвинительный акт и направляет дело в суд.

Выводы предварительного расследования по всем обстоятельствам уголовного дела, изложенные в обвинительном заключении (или акте), носят для суда предварительный характер, являясь всего лишь версией обвинения, которую он должен проверить в условиях непосредственного исследования доказательств, на основе равноправия сторон и со­стязательности.

Составной частью криминалистики, нацеленной на вооружение след­ственных работников необходимыми в их профессиональной деятель­ности научно-методическими знаниями и навыками раскрытия, рас­следования и предупреждения преступлений, является методика рас­следования преступлений,включающая в себя:

♦ криминалистическую характеристику дантгой группы преступлений и обстоятельств, подлежащих первоочередному и последующему установлению;

♦ типовые следственные ситуации, возникающие на разных этапах рас­следования, следственные версии и планирование расследования;

♦ первоначальные и последующие методы собирания доказательст­венной и иной криминалистической информации;

♦ тактические и методические особенности отдельных следственных действий, криминалистических операций и взаимодействия следова­телей с оперативно-розыскными и контрольно-надзорными органами;

1 В целях настоящего раздела авторы прибегают к расширительному толкованию терми­на «наркотики», относя к ним, помимо непосредственно наркотических средств, психо­тропные, сильнодействующие и ядовитые вещества.

♦ особенности использования специальных знаний при расследова­нии данной группы преступлений;

♦ особенности предупреждения данных преступлений.

Криминалистическая характеристика преступления— это система обобщенных данных и основанных на них выводов и рекомендаций о наиболее типичных криминалистически значимых признаках преступ­ления, необходимых для организации и осуществления их всесторон­него, полного, объективного и быстрого раскрытия и расследования.

Проиллюстрируем методику расследования на примере преступле­ний в сфере незаконного оборота наркотиков. Как уже отмечалось вы­ше, к данной группе преступлений относятся составы статей 228, 2281, 2282, 229, 230, 231, 232, 233 и 234 УК РФ. Общим объектом всех этих преступлений является здоровье населения и общественная нравст­венность. В ряде случаев объектом, кроме того, может быть собствен­ность в любой ее форме, нормальная деятельность учреждений, рабо­тающих с наркотиками (например, аптечных), монополия государства или уполномоченных им органов на выращивание наркотикосодержа­щих культур.

Непосредственный предмет преступного посягательства составля­ют наркотические средства, психотропные, сильнодействующие и ядо­витые вещества. При этом к числу природных (натуральных) НСотносятся: производные опийного мака — снотворный мак, маковая солом­ка, экстракционный опий, опий, морфин, кодеин, героин; производные конопли индийской — каннабис, марихуана, гашиш (анаша, план), гашишовое масло; производные кокаинового куста — листья коки, кокаи­новая паста, кокаин, крэк; производные эфедры (хвойника) — эфедрин, невретин. К полусинтетическим и синтетическим наркотикам относят­ся фенциклидин, псилоцибии, трпметилфентонил и др. По своему дей­ствию они являются анальгетиками, галлюциногенами, депрессантами и т. п. Следствием их употребления является возникновение психиче­ской и физической зависимости на фоне возрастающих для наркомана доз приема.

Незаконный оборот наркотиковявляется специфической обла­стью организованной преступной деятельности. Преступные организа­ции, занимающиеся наркобизнесом, характеризуются в литературе всеми типичными чертами современной организованной пре­ступной группы (ОПГ): четкой иерархией, наличием руководящего яд­ра, ролевым распределением функций членов, жесткой дисциплиной и строгой конспирацией, связями с коррумпированными чиновниками и сотрудниками правоохранительных органов, наличием каналов лега­лизации преступных доходов и прикрытия преступной деятельности. Организация преступного наркобизнеса зачастую носит транснацио­нальный характер.

Исходной информацией для расследования преступлений в сфере незаконного оборота наркотиковявляются «сигналы» граждан об из­вестных им фактах незаконного потребления наркотиков, оперативные данные о фактах незаконного оборота НС и ПВ, сообщения должност­ных лиц об их хищении или вымогательстве, сообщения работников аптек о попытках получения названных объектов по поддельным ре­цептам и др.

Процесс расследования преступления принято делить на несколько этапов: первоначальный, последующий и заключительный.

На первоначальном этапе расследования на основе полученной пер­вичной информации, а также дополнительных данных (если была про­ведена проверочная деятельность) выдвигаются возможные следствен­ные версии и составляется план расследования.

Типичными следственными версиями, выдвигаемыми при рассле­довании данной группы преступлений, являются следующие:

♦ незаконный оборот наркотиков осуществляется ОПГ по так назы­ваемому «наркотрафику» — замкнутой технологической цепочке:

производство — транспортировка — сбыт наркодилеру — доведение до конечного потребителя (наркомана);

♦ наркотики сбываются самим изготовителем — нелегальным произ­водителем (сельскими жителями, выращивающими наркотикосодер­жащие культуры, подпольными лабораториями по переработке рас­тительного сырья или изготовлению полусинтетических и синтети­ческих наркотиков);

♦ хищение или вымогательство улегального производителя наркоти­ческого сырья и наркотиков (специализированных фармацевтиче­ских предприятий и аптечных учреждений) организованной пре­ступной группой в корыстных целях или наркоманом для удовле­творения собственных потребностей;

♦ имеет место инсценировка кражи наркотиков со стороны должност­ных лиц специализированных фармацевтических предприятий и ап­течных учреждений с целью сокрытия присвоения или растраты.

На первоначальном этапе расследования следствие в большинстве случаев планирует задержать участников наркопреступлений с полич­ным, а также проводит детальные допросы, обыски, осмотры мест изго­товления наркотиков, средств их транспортировки, сбыта и потребле­ния, обыски у преступников и их «криминальных «связей», допросы свидетелей, соответствующие оперативно-розыскные меры. Из числа судебных экспертиз на этом этапе расследования обычно проводится только судебно-химическая экспертиза веществ и материалов. Ее ос­новной вопрос — природа исследуемого вещества, обнаруженного у за­держанного.

Характер типичных следственных ситуаций на последующем эта­пе расследования в основном определяется результатами первоначаль­ных следственных действий. В одних случаях основным направлени­ем расследования является розыск уже установленного преступника, в других — еще не установленного, в-третьих — сбор дополнительных фактических данных, изобличающих уже задержанного преступника, и предъявление ему обвинения. Соответственно определяется комплекс необходимых следственных и оперативно-розыскных действий и их очередность. На этом этапе проводятся дополнительные экспертизы (судебно-фармакологическаясудебно-психиатрическая, агротехниче­ская и др.), допросы свидетелей, потребителей наркотиков (наркома­нов и токсикоманов), предъявление им, а также свидетелям для опознания обвиняемых, орудий преступления, помещений (наркоприто­нов), арест выявленного имущества дельцов наркобизнеса.

Типичные следственные ситуации и направление дальнейшего рас­следования на завершающем этапе главным образом связаны с качест­вом и полнотой данных, положенных в основу обвинения, отношением обвиняемого к собранным доказательствам, новым обстоятельствам, открывшимся при допросе.

Контрольные вопросы

1. Какие общественные отношения составляют предмет администра­тивного и уголовного права?

2. Дайте определение понятию административного правонарушения (проступка). Перечислите и раскройте его признаки.

3. Перечислите составы административных правонарушений в сфере оборота лекарственных средств.

4. Что такое административная ответственность и в чем ее отличие от ответственности уголовной?

5. Перечислите виды административных наказаний, установленных Кодексом РФ об административных правонарушениях.

6. Дайте определение понятию «преступление» и перечислите его ос­новные признаки.

7. Перечислите составы преступлений в сфере оборота лекарственных средств.

8. Назовите известные вам стадии преступления.

9. Что такое соучастие в преступлении? Какие формы соучастия и ви­ды соучастников вы знаете?

10. Дайте определения понятиям «уголовная ответственность» и «уго­ловное наказание».

11. Перечислите известные вам виды уголовного наказания.

12. Дайте определение понятию «судимость» и назовите юридические последствия признания лица судимым.

13. Что такое правоохранительная деятельность и какие ее направления вы знаете?

14. Раскройте содержание правоохранительной деятельности в сфере контроля за оборотом наркотиков.

15. Расскажите об этапах расследования уголовного преступления.

Планирование расследования — динамичный процесс, связанный с непрерывным поступлением данных, установлением новых обстоятельств, побуждающих к корректировке плана. Каждое преступление в сфере незаконного оборота наркотиков имеет свои особенности, поэтому планирование должно быть индивидуальным и своевременным.

Тактическими приемами по организации планомерного расследования, разработанными на основе научной организации труда (НОТ), по мнению Васильева А.Н., являются:

• а) планирование расследования;
• б) мобилизация и расстановка сил;
• в) взаимодействие следственных и оперативно-розыскных действий;
• г) организация исследования материальной обстановки.

Планирование расследования как тактический прием применяется в организации расследования по делу в целом и в производстве отдельных следственных действий, будучи в основных чертах единым для целого и для частей расследования. Тем самым планирование расследования по делу носит «сквозной» характер Васильев А.Н. Криминалистика. М.: Изд. МГУ, 2002. С. 250..

На первоначальном этапе расследования уголовных дел часто возникают сложные ситуации. В этих случаях процесс расследования начинают с выдвижения и проверки типичных версий. Под типичной версией понимается объяснение преступного события в целом или отдельных его сторон, основанное на данных обобщенного опыта следственной, судебной, экспертной, и оперативно-розыскной практики по аналогичным делам Криминалистика: учебник / под ред. Т.В. Аверьянова, Р.С. Белкин. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Норма, 2008. С. 781..

Круг типичных следственных ситуаций, складывающихся на первоначальном этапе расследования, необходимо определять для каждого конкретного вида преступлений раздельно. Обобщенный перечень таких ситуаций будет иметь несколько условный характер. Но возможно выделить несколько ситуаций, наиболее характерных для первоначального этапа расследования по делам этой категории, независимо от конкретного вида преступления Майоров А.А., Малчнин В.Б. Наркотики: преступность и преступления. СПб.: «Диалог», 2002. С. 116..

Например, при незаконном приобретении рассматриваемых средств и веществ складываются следующие типичные ситуации: Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ … С.110-113.

Задержание с поличным преступника при приобретении наркотических средств. Средства изъяты, преступник сознается в содеянном;

Задержание с поличным преступника при приобретении наркотических средств. Средства изъяты, однако преступник не сознается в содеянном;

Лицо добровольно сдало приобретенные наркотические средства и готово сотрудничать с правоохранительными органами.

В первых двух случаях происходит задержание подозреваемого, осуществляется личный обыск и досмотр личных вещей, осмотр изъятых веществ, обыски по месту жительства и работы, освидетельствование подозреваемого. При необходимости также осуществляется обыск других мест, в которых имеется вероятность сокрытия наркотических веществ. Также производятся допросы свидетелей и очевидцев, назначается судебная экспертиза изъятых материалов. Во втором случае дополнительно производятся ОРМ, для выявления дополнительных фактов виновности лица в совершенном им преступлении.

В третьей же ситуации проводится тщательный детальный допрос лица, сознавшегося в приобретении наркотических веществ, в результате которого выясняются истинные цели и мотивы сотрудничества данного лица с правоохранительными органами. Также как и в первых двух случаях проводится изъятие наркотика и его осмотр. Если искренность позывов лица по взаимодействию с органами была установлена, производятся мероприятия по поимке сбытчика наркотиков с поличным. К этим мероприятиям относятся действия:

осмотр и пометка денежнх средств, которые будут использоваться во время закупки у сбытчика;

задержание сбытчика, его осмотр и осмотр его личных вещей;

освидетельствование сбытчика, обыски в возможных местах хранения наркотических средств

очные ставки между приобретателем и сбытчиком при необходимости;

экспертиза веществ и материалов, изъятых при задержании Васильев А.Н. Проблемы методики расследования отдельных видов преступлений. Перепеч. с изд. 1978 г. М.: ЛексЭст, 2002. С. 40.

Все эти следственно-оперативные мероприятия производятся с целью установления всех фактов незаконных действий по обороту наркотических средств и психотропных веществ.

При незаконном хранении наркотических средств и психотропных веществ на первоначальном этапе расследования могут сложиться следующие типичные ситуации:

задержание лица, в отношении которого следствие располагает достаточной информацией о незаконном хранении наркотиков;

наличие информации о местонахождении лица, которое незаконно хранит наркотические средства, но оно не задержано;

следствие располагает информацией о том, что лицо незаконно хранит наркотические средства, но его местонахождение не установлено Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ … С. 114-116..

В первом случае типичными мероприятиями будут являться осмотр места происшествия, задержание и личный обыск подозреваемого, если была получена информация о нахождении наркотиков в других местах — обыск этих мест, допросы свидетелей, очевидцев и самого подозреваемого. Выяснение информации у работников медицинских учреждений о постановке подозреваемого на учет по факту какого-либо заболевания и не выписывались ли ему наркотические вещества в качестве лекарственных. Также происходит изъятие амбулаторной карты, изучение истории болезни. При необходимости назначаются экспертизы изъятых материалов и проводятся очные ставки.

Во второй ситуации также проводится осмотр места происшествия, назначаются экспертизы изъятых материалов, веществ и изделий из них, происходит допрос свидетелей и очевидцев. Основной акцент делается на проведении ОРМ, которые направлены на обнаружение и задержание подозреваемого. Происходит рассылка ориентировок в другие органы внутренних дел, с содержанием сообщения об обстоятельствах произошедшего происшествия, особых приметах подозреваемого, поиск подозреваемого в возможных местах его пребывания или сокрытия с целью его обнаружения, таких как рынки, вокзалы. Также возможно устройство засад в данных местах.

Третья ситуация предусматривает практически те же действия, что и вторая, только ОРМ направлены на установление личности подозреваемого, его места пребывания и в последствии задержание. Производятся поисковые операции в местах возможного появления преступника, развешиваются его фотороботы, изучаются лица, ранее судимые за подобные преступления.

Дела о незаконной перевозке наркотических средств предрасполагают следующим списком типичных следственных ситуаций:

задержание преступника при перевозке наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, при котором преступник сознался в содеянном.

преступник задержан при перевозке наркотических средств, но отрицает свою причастность к этому Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ … С. 117-119..

В первом случае проводится задержание подозреваемого, его обыск, обыск транспортного средства, на котором был задержан подозреваемый, освидетельствование подозреваемого, опрос свидетелей, очевидцев, осмотр изъятых наркотических средств, их экспертиза и экспертиза изделий из изъятых веществ. Данные ОРМ проводятся с целью установления всех факторов и обстоятельств совершенного преступления.

Во втором случае все следственные действия повторяются, а ОРМ направлены на поиск дополнительных доказательств факта виновности подозреваемого.

Типичные следственные ситуации на первоначальном этапе расследования незаконного изготовления, переработки и производства наркотических средств, психотропных веществ, продуктов из них и их аналогов:

• 1) задержание преступников в процессе приготовления, производства или переработки наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. В этом случае проводятся задержание подозреваемых, их допрос и осмотр; осмотр места происшествия, обыски по месту жительства и других местах. Также могут проводиться очные ставки, экспертизы изъятых веществ;
• 2) преступники не задержаны, однако сотрудники полиции имеют оперативную информацию о производстве наркотических средств и психотропных веществ, а также их аналогов. В этом случае проводятся осмотры места происшествия, назначаются различные экспертизы и опросы свидетелей. Среди основных моментов можно выделить: опрос граждан, сотрудничество с ними, установка наблюдения, прослушивание телефонных разговоров и пр.

Типичные следственные ситуации при расследовании незаконного сбыта наркотических средств можно разделить на:

• 1) задержание преступника с поличным и установление канала поступления наркотиков. В этом случае проводятся задержание подозреваемого, его осмотр, обыск личных вещей и жилища, освидетельствование, допрос. При необходимости производится очная ставка, допрос свидетелей, назначение различных судебных экспертиз;
• 2) задержание преступника с поличным без установления канала поступления. Производятся те же следственные действия. А также ОРМ, направленные на установление канала поступления наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов;
• 3) информация о сбыте имеется, но преступник не задержан. Производится изъятие и осмотр наркотических средств у покупателя, его допрос. Проводятся подготовительные мероприятия по задержанию сбытчика с поличным, для чего производится пометка денежных купюр, составление сценария задержания и пр. Впоследствии повторяются мероприятия из пунктов 1 или 2, описанных выше Танасевич В.Г. Значение криминалистической характеристики преступлений и следственных ситуаций для методики расследовался преступлений // Актуальные проблемы советской криминалистики. М.: ВЮЗИ, 1980. C. 88..

На первоначальном этапе расследования могут быть выдвинуты следующие типичные версии: обнаруженные наркотические средства приобретены подозреваемым у незнакомого ему продавца наркотиков; подозреваемый — постоянный клиент у лица, сбывающего наркотики; употребляющий наркотики изготавливает для себя наркотически средства из приобретенного, добытого, выращенного им самим сырья; лицо, задержанное по подозрению в совершении преступления, связанного с оборотом наркотиков, является отдельным звеном преступной группировки (занимается лишь сбытом наркотиков или только выращиванием сырья для изготовления наркотических средств и т.д.); наркотические вещества, обнаруженные у подозреваемого либо употребляемые им (особенно это касается наркосодержащих лекарственных препаратов) похищены из лечебного учреждения, аптеки, другого учреждения им самим либо кем-то другим Бирюков П.Н. Расследование незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ: правовые и криминалистические аспекты: учебное пособие. Воронеж: Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 2003. С. 28-32..

В зависимости от конкретной ситуации могут также выдвигаться версии относительно способов изготовления, хищения наркотических средств, мест нахождения лиц, участвующих в преступлении, посевов наркосодержащих культур, мест хранения наркотиков и т.п.

⇐ Предыдущая1234

На первоначальном этапе расследования выполняются необходимые для выяснения обстоятельств совершения преступления, установления личности преступника, собирание и закрепление доказательств, следственные и оперативно-розыскные мероприятия.

Для первоначального этапа расследования характерно проведение: осмотра места происшествия, обыска освидетельствования, допроса очевидцев и других свидетелей, производство экспертиз.

При этом по делам об убийствах имеются особенности проведения первоначального этапа расследования в зависимости от возбуждения дела в связи с обнаружением трупа или с исчезновением потерпевшего.

При возбуждении уголовного дела в связи с обнаружением трупа значение имеет осмотр места происшествия. При получении сообщения о таком преступлении следователь должен незамедлительно выехать на место происшествия. К осмотру обязательно необходимо привлекать специалиста в области судебной медицины (иного врача), специалиста криминалиста, проводника со служебно-розыскной собакой.

На месте происшествия необходимо оперативным работникам

— организовать, если это необходимо, преследование преступника «по горячим следам» с использованием служебно-розыскной собаки;

— начать поиск похищенного и оставленных преступником предметов;

— выявить очевидцев происшествия и других лиц, которым известны обстоятельства совершения преступления.

В результате осмотра места происшествия устанавливаются данные, нередко определяющие весь ход дальнейшего расследования. При осмотре места происшествия выясняются следующие обстоятельства:

— что произошло: убийство, самоубийство, естественная смерть или несчастный случай? Для того, чтобы ответить на эти вопросы необходимо установить: локализацию телесных повреждений и характер орудия, которым они причинены; место нахождения трупа по отношению к предметам окружающей обстановки и орудиям преступления; признаки, свидетельствующие о возможной инсценировке преступления (самоубийства, несчастного случая);

— когда совершено преступление? С этой целью определяют степень охлаждения и окоченения, наличие трупных пятен;

— совершено ли убийство там, где обнаружен труп или в другом месте? Ответить на этот вопрос помогает анализ трупных пятен. Например, труп лежит на животе, а трупные пятна сконцентрированы на спине, что свидетельствует об изменении положения трупа или транспортировке его из другого места. Кроме того, необходимо обращать внимание на наличие следов волочения, транспортных средств; отсутствие следов крови, когда исходя из характера телесных повреждений они должны быть;

— одним или несколькими лицами совершено преступление? Об этом могут свидетельствовать: нанесение повреждений несколькими орудиями; наличие разных следов рук и ног; окурки неодинаковых сигарет и папирос; нескольких убитых; похищение большого количества предметов и другие обстоятельства;

— чем были вооружены преступники? Предположение о применявшихся орудиях преступления можно сделать при анализе повреждений на трупе, других следов и вещественных доказательств. Могут быть обнаружены, например, отпечатки ружейного приклада; срезанные ветки, которыми прикрыт труп; пыжи, гильзы;

— откуда пришли и как проникли преступники на место происшествия и в каком направлении скрылись? Это определяется по местоположению следов ног (дорожки), следов транспортных средств, оставленных преступниками предметах;

— как долго преступники находились на месте происшествия? Это обстоятельство может быть подтверждено обнаружением дополнительных комплектом постелей, посуды, многочисленных окурков, следов преследования, осмотра содержимого нескольких хранилищ;

— мотивы преступления. Корыстный мотив обычно устанавливается по исчезновению вещей, ценностей потерпевшего, взлома хранилищ, документов (например, при стремлении получить наследство, уклонения от уплаты алиментов, крупной суммы долга. Множество повреждений на трупе может указать на совершение убийства из хулиганских побуждений;

— кто убит? Этот вопрос приходится решать в процессе осмотра трупа путем ознакомления с документами потерпевшего или путем последующего предъявления убитого для опознания. Если эти мероприятия не позволяют получить положительные результаты, то принимаются меры к обнаружению других обстоятельств, необходимых для установления личности: отыскание на одежде фабричных ярлыков, меток прачечных и химчисток, квитанций различного рода, конвертов с адресами. При этом труп фотографируется по правилам опознавательной фотосъемки;

— какие следы могли остаться на преступниках? Следы могут быть не только на преступниках, но и на обнаруженных у них орудиях преступления. На эти обстоятельства могут указывать признаки борьбы потерпевшего, характер места происшествия и т.п. Например, по делу об убийстве, сопряженным с изнасилованием, местом происшествия явилось железнодорожное полотно и прилегающая местность. На одежде потерпевшей были обнаружены следы горюче-смазочных материалов. Предположение о наличии таких же следов на одежде преступника подтвердилось при его задержании и осмотре его одежды. Аналогичное значение могут иметь частицы грунта, растений, красящих веществ и т.д.;

— кто совершил убийство? Окончательно ответить на этот вопрос при осмотре места происшествия удается крайне редко, однако можно получить данные, позволяющие сузить круг поиска.

Прежде всего, это относится к возможности установления совершил ли убийство посторонний, незнакомый потерпевшему, или находившийся с ним в определенных отношениях. На убийство, совершенное посторонним лицом, могут указать, в частности, взлом дверей, окон, обнаруженная неосведомленность преступника относительно образа жизни потерпевшего, обстановки его жилища, нахождения ценностей. Следует иметь в виду и возможность маскировки убийства «своим» человеком: взлом дверных и оконных запоров в открытом положении дверей и окон, взлом изнутри, ничем не оправданный беспорядок в жилище. О некоторых сведениях личности преступника могут свидетельствовать: характер повреждений на трупе (физические возможности), следы ног (рост, хромота), способность проникать в узкие пространства.

При осмотре необходимо обращать внимание на негативные обстоятельства: противоречащее позе трупа расположение трупных пятен, наличие нескольких странгуляционных бороздок при одинарной петле; наличие замкнутой странгуляционной борозды на шее висящего трупа, отсутствие признаков близкого выстрела в обстановке, которая свидетельствует о самоубийстве и другие обстоятельства.

Результаты осмотра места происшествия позволяют правильно определить направление расследования, составить представление о механизме преступления, личности преступника. Заниженная оценка его результатов может направить следствие по неправильному пути и привести к утрате доказательств. Нередко он проводится торопливо, формально, поверхностно. Например, при осмотре места обнаружения трупа женщины следователь провел его формально и пришел к выводу, что женщина замерзла, а кровь на снегу имеет происхождение менструального характера. При вскрытии же трупа в области спины были обнаружены два ножевых ранения. В результате на месте происшествия не были приняты меры к выявлению следов преступника, и преступление осталось нераскрытым.

Судебно-медицинская экспертиза. Судебно-медицинская экспертиза назначается сразу же после осмотра трупа не месте его обнаружения.

На разрешение экспертизы обычно ставят следующие вопросы:

— какова причина смерти;

— когда наступила смерть;

— какие повреждения имеются на трупе, их характер, расположение, носят ли они прижизненное или посмертное происхождение;

— какова последовательность нанесения телесных повреждений;

— наступила ли смерть сразу после нанесения телесных повреждений или через некоторый промежуток времени;

— имеются ли на трупе следы самообороны;

— принимал ли потерпевший пищу незадолго до смерти и какую именно.

При причинении смерти огнестрельным оружием или иными орудиями можно выяснить:

— причинены ли ранения одним и тем же оружием или выстрелами из нескольких видов оружия;

— каково направление выстрела, где расположены входное и выходное отверстия;

— с какого расстояния произведены выстрелы;

— каков вид и форма орудия, которым нанесено каждое повреждение;

— отразились ли на теле индивидуальные признаки орудия.

Допрос очевидцев и других свидетелей. Окончив осмотр и назначив судебно-медицинскую экспертизу, необходимо допросить свидетелей.

На этом этапе допрашиваются свидетели-очевидцы и лица, обнаружившие труп.

Допрашивая очевидцев, необходимо выяснить: сколько было преступников, как они называли друг друга, какова была их внешность и в чем одеты, какими орудиями (оружием) совершали убийство, пользовались ли транспортом, что предшествовало убийству; знали ли преступники потерпевшего и о чем с ним говорили, какие вещи унесли и в каком направлении скрылись. Необходимо также выяснить, кто еще мог оказаться очевидцем преступления.

У лиц, первыми обнаружившими труп, следует узнать: когда именно это произошло, как они попали на место происшествия и не встречали ли кого-либо вблизи места происшествия. Следует установить первоначальную позу трупа, и не изменяли ли они ее или окружающую обстановку. Если изменяли, то в связи с чем и какие именно были выполнены действия.

При допросе родственников, сослуживцев, близких потерпевшего выясняют обстановку, предшествующую убийству, связи и взаимоотношения потерпевшего с окружающими непосредственно перед убийством.

Если подозреваемое лицо известно уже в начале расследования, от оперативные работники могут организовать его задержание, произвести обыски.

При возбуждении уголовного дела в связи с исчезновением потерпевшего на первоначальном этапе расследования производится допрос заявителя и близких родственников исчезнувшего, осмотр и обыск по месту предполагаемого убийства и розыскные мероприятия по обнаружению лица, убийство которого предполагается.

После ознакомления с материалами, на основе которых возбуждено дело, следователь подробно допрашивает лицо, заявившее об исчезновении потерпевшего, членов семьи, родственников, соседей, сослуживцев и других лиц, хорошо знавших исчезнувшего. При допросе следует установить:

— обстоятельства исчезновения потерпевшего;

— его анкетные данные и приметы;

— описание одежды, обуви, документов, ценностей и других, находившихся у исчезнувшего вещей;

— его образ жизни, характеристика, связи, взаимоотношения с окружающими, в том числе с допрашиваемыми;

— возможные причины исчезновения;

— подозрения допрашиваемого в отношении конкретных лиц и основания к этому;

— поведение заявителя и близких родственников потерпевшего.

Этот же круг вопросов выясняется и у лица, подозреваемого в убийстве, в случае его установления.

Необходимо изучить переписку потерпевшего, изъять корреспонденцию, полученную кем-либо от имени потерпевшего. Необходимо изучить фотокарточки исчезнувшего (желательно последнего времени), а также образцы его почерка.

Помещение, в котором жил потерпевший, подлежит тщательному осмотру. Если имеются подозрения в убийстве, совершенным проживающими с потерпевшим, то одновременно с осмотром у лиц, проживавших в одном помещении с потерпевшим, должен быть проведен обыск.

В ходе осмотра необходимо искать следы убийства или сокрытия его следов. На сокрытие следов могут указывать свежеокрашенные или свежебеленные стены, окрашенные полы и т. д. Особое внимание следует уделить отысканию следов, которые преступник мог не заметить. Например, пятна крови могут оказаться на нижних частях мебели, в щелях полов.

⇐ Предыдущая1234

Дата добавления: 2016-10-06; просмотров: 1499 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов