Стадии процессуального действия

Тактические приемы подготовки, осуществления, фиксации и оценки результатов процессуального действия в своей системе составляют .его тактику.

Тактика процессуального — следственного и судебного — действия призвана обеспечить его максимальную эффективность при строжайшем соблюдении законности. Решение этой задачи предопределяет структуру тактики процессуального действия, содержание ее подсистем, каждая из которых представляет собой его определенную стадию. В общем виде последовательность этих стадий может быть определена как:

а) подготовка к проведению процессуального действия;

б) проведение процессуального действия;

в) фиксация хода и результатов процессуального действия;

г) оценка полученных результатов и определение их значимости и места в системе доказательственной информации по данному уголовному делу.

Тактические приемы осуществления каждой из этих стадий обеспечивают решение стоящих перед ней задач с учетом тех особенностей, которые имеет эта стадия.

Подготовка к проведению процессуального действия. На этой стадии уясняются и формулируются задачи процессуального действия, решаются вопросы, связанные с моментом его проведения и кругом участников, использованием технико-криминалистических приемов и средств, определением формы и пределов использования оперативных возможностей, помощью общественности и специалистов.

Одно из непременных условий этой стадии — построение мысленной динамической модели всего хода предстоящего действия. Эта обращенная в будущее мысленная модель должна помочь представить его обстановку, поведение его участников. Модель позволяет заранее предусмотреть различные ситуации и своевременно продумать варианты развития процессуального действия и возможное влияние заранее учитываемых факторов. Полнота такой модели и количество ее вариантов находятся в прямой зависимости от объема информации о преступном событии, о личности участников предстоящего действия. Чем большим является объем информации, тем меньше вариантов мысленных моделей хода процессуального действия необходимо строить в процессе его подготовки (и наоборот).

Объем исходной информации, помимо прочего, зависит от места процессуального действия в системе всех действий по делу. Если процессуальное (в данном случае следственное) действие относится к числу первоначальных, то, как правило, такая информация будет невелика и может сводиться иногда только к сообщению о происшествии. Это особенно характерно для подготовки к осмотру места происшествия, когда он проводится до возбуждения уголовного дела. В этом случае базой для построения мысленной модели служат типичные версии, т. е. такие, которые в самой общей форме позволяют судить о характере происшествия. Естественно, они носят приблизительный характер и должны конкретизироваться в ходе следственного действия по мере получения дополнительной информации.

Сформулированные задачи процессуального действия отражаются в плане его проведения. План проведения процессуального действия, помимо указания его задач, места и времени проведения, содержит:

а) информацию о лицах, в отношении которых проводится процессуальное действие, а также об объектах, по поводу которых или на которых оно проводится;

б) указание на имеющиеся доказательства, потребность в использовании которых может возникнуть при проведении процессуального действия или которые относятся к обстоятельствам, по поводу которых оно проводится;

в) указание на приемы использования этих доказательств, а также оперативной информации, если она имеется в распоряжении лица, проводящего процессуальное действие;

г) указание на тактические приемы проведения процессуального действия, последовательность их применения с учетом возможного развития ситуации, т. е. с прогнозированием поведения его участников, а также указание на необходимые технические средства.

Существенный элемент подготовки к проведению процессуального действия — определение круга его участников.

С позиций закона различают обязательных и необязательных (факультативных) участников следственных действий. Помимо следователя, к числу обязательных участников закон в соответствующих случаях относит понятых, специалиста, педагога или родственников несовершеннолетнего допрашиваемого. Однако с точки зрения практики круг таких участников может быть шире — за счет включения в их число свидетелей, потерпевших, подозреваемых, обвиняемых, представителей администрации и т. п. Поэтому, определяя будущих участников, следователь (в отличие от суда) должен руководствоваться не только требованиями закона, но и теми правилами, которые выработала практика проведения данного действия по конкретной категории уголовных дел.

Проведение процессуального действия. На этой стадии реализуется намеченный план и решаются те задачи, которые ставил перед собой следователь (суд). Это — период проверки версий путем подтверждения или опровержения сделанных из нее выводов.

Процессуальное действие представляет собой установленную законом форму применения различных методов познания. В этом аспекте тактический прием выступает вариантом применения этих методов, соответствующим сложившейся ситуации и обстановке. Сами по себе методы познания законом не регламентируются, определяется лишь процессуальная форма их применения.

На тактику проведения процессуального действия известное влияние оказывает место этого акта в системе действий по делу, что особенно заметно на этапе следствия. Известно, что следственные действия по их роли обычно подразделяются на первоначальные и последующие. Первоначальные действия, осуществляемые на первом этапе расследования, начинающемся с момента; возбуждения уголовного дела, служат средством:

а) ориентирования следователя в обстановке и содержании расследуемого события, получения данных о его механизме и последствиях;

б) раскрытия преступления «по горячим следам», получения необходимой информации для установления и розыска преступника;

в) собирания тех доказательств, которым грозит уничтожение или исчезновение под воздействием объективных и субъективных факторов;

г) получения исходной информации для построения развернутых следственных версий, охватывающих собой все содержание предмета доказывания.

Последующие действия, осуществляемые на втором этапе, направлены на анализ, оценку и использование доказательств, собранных на начальном этапе, детальную проверку версий, доказывание элементов состава преступления, а также выяснение причин и обстоятельств, способствовавших совершению и сокрытию преступления. Если для тактики первоначальных следственных действий одним из главных является фактор времени, момент внезапности, то тактика последующих действий характеризуется комбинационностью, когда несколько следственных действий объединяются в комплекс, подчиненный одной цели, и образуют своего рода тактическую комбинацию. В этом случае одно из следственных действий может выполнять подготовительные функции по отношению к другому. Например, предварительный допрос опознающего о признаках объекта, подлежащего предъявлению для опознания, составляет элемент подготовки последнего, а результаты опознания дадут материал для допроса опознанного подозреваемого.

Фиксация хода и результатов действия. Тактика этой стадии призвана максимально полно и верно отразить все содержание процессуального действия и достигнутых результатов. Тактические приемы фиксации направлены на выбор или создание условий, обеспечивающих максимально эффективное применение соответствующих технико-криминалистических средств и приемов запечатления доказательственной информации в установленных законом формах.

Оценка полученных результатов и определение их значения — заключительная стадия процессуального действия. Анализ проделанной работы и полученных результатов необходим как для проверки достоверности доказательственной информации, так и для решения вопроса о ее доказательственной силе и путях дальнейшего использования. На этой стадии выявляются допущенные при проведении процессуального действия ошибки, те последствия, к которым они привели, решается вопрос о целесообразности (или необходимости) повторного проведения данного действия. Оценке подвергается и тот процессуальный документ, в котором отражены ход и результаты проведенного действия — с точки зрения его объективности, полноты, логичности и последовательности изложения, четкости и ясности формулировок, наличия необходимых реквизитов.

Процессуальные действия: понятия и классификация.

Процессуальное действие

— следственное, судебное или иное действие, предусмотренное уголовно-процессуальным законом (п. 32 ст. 5 УПК РФ);
2) процессуальное решение— решение, принимаемое судом, прокурором, следователем, дознавателем в порядке, предусмотренном уголовно-процессуальным законом (п. 33 ст. 5).
Изложенное позволяет сделать вывод о том, что наиболее широким по объему содержания является понятие процессуальных действий, поскольку их производство так или иначе предусмотрено уголовно-процессуальным законодательством.
Этот термин включает в себя:
1) собственно процессуальные действия, допускаемые в уголовном процессе без регламентации их производства уголовно-процессуальным законом (истребование документов, получение объяснений, производство ревизий, инвентаризаций и иных документальных проверок и т.п.);
2) следственные действия;
з) судебные действия.
В свою очередь следственные и судебные действия в теории уголовного процесса понимаются в широком и узком смыслах слова.
В широкомсмысле слова следственные и судебные действия —
любые действия следователя, руководителя следственного органа, дознавателя, начальника подразделения дознания, органа дознания, прокурора и судьи (или суда).
В таком понимании к следственнымдействиям уголовно-процессуальный закон относит действия следователя, дознавателя по избранию меры пресечения, приостановлению производства по уголовному делу, привлечению лица в качестве обвиняемого и т.д.
К судебнымдействиям уголовно-процессуальный закон относит действия судьи (или суда) по разъяснению прав участникам уголовного процесса, отложению судебного разбирательства, отобранию подписки о разъяснении свидетелю уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний и т.д.
В узкомсмысле слова следственные и судебные действия— действия следователя, дознавателя, судьи или суда, направленные на собирание, исследование, проверку и оценку доказательств.
Важнейшим признаком следственных действий, понимаемых в узком смысле слова и являющихся предметом рассмотрения в настоящей главе, выступает их познавательная цель.
С помощью производства следственных действий следователь и дознаватель выясняют (доказывают, устанавливают, обнаруживают) фактические обстоятельства совершенного деяния с признаками состава преступления и устанавливают виновных лиц.
Другой не менее важной характеристикой следственных действий в узком смысле слова является возможность производства некоторых из них в принудительном порядке.
При наличии свойства принудительности эти следственные действия производятся лишь на основании специальных уголовно-процессуальных документов: постановлений дознавателя и следователя или судебного решения.
Свойство принудительности свидетельствует о том, что эти следственные действия относятся к мерам принуждения уголовно-процессуального характера, поскольку преследуют не только познавательные, но и правоограничительные цели.
Наконец, рассматриваемые следственные действия обладают свойством удостоверенияналичия определенных фактических обстоятельств, в том числе процесса предварительного расследования. Они удостоверяют, в частности, факт, ход, содержание и результаты их производства, присутствие участников следственных действий, соблюдение требований уголовно-процессуального закона и т.д.
Для следственных действий с познавательными целями характерно детальное правовое регулирование уголовно-процессуального порядка (или процедуры) их производства.

Полномочия суда как субъекта доказывания.

Прежде всего, необходимо отметить, что российский законодатель называет суд субъектом всех трех нормативно установленных этапов доказывания, целью которых, как указывает ст. 85 УПК, является установление обстоятельств, входящих в предмет доказывания по уголовному делу (ст. 73 УПК). Такое установление происходит посредством собирания судом наряду с другими субъектами доказывания доказательств, их проверки и оценки. Кроме того, суд называется в числе субъектов уголовного процесса, правомочных в определенном законом порядке устанавливать обстоятельства по уголовному делу на основе соответствующих сведений, в качестве которых выступают доказательства.

Для процесса доказывания крайне важно, что только суд, в том числе в ходе досудебного производства, правомочен принимать решения:

о помещении подозреваемого, обвиняемого, не находящегося под стражей, в медицинский или психиатрический стационар для производства соответственно судебно-медицинской или судебно-психиатрической экспертизы;

о производстве осмотра жилища при отсутствии согласия проживающих в нем лиц;

о производстве обыска и (или) выемки в жилище;

о производстве выемки заложенной или сданной на хранение в ломбард вещи;

о производстве выемки предметов и документов, содержащих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, а также предметов и документов, содержащих информацию о вкладах и счетах граждан в банках и иных кредитных организациях;

о наложении ареста на корреспонденцию, разрешении на ее осмотр и выемку в учреждениях связи;

о наложении ареста на имущество, включая денежные средства физических и юридических лиц, находящиеся на счетах и во вкладах или на хранении в банках и иных кредитных организациях;

о временном отстранении подозреваемого или обвиняемого от должности;

о контроле и записи телефонных и иных переговоров.

Специфика познания судом обстоятельств по уголовному делу, все произведенные при этом действия и принятые решения отражаются в протоколе судебного заседания (ст. 259 УПК), который сам по себе является доказательством по этому делу (ч. 2 ст. 74, ст. 83 УПК). Получается, что даже из формальных соображений суду нельзя отказать в праве формировать (собирать) доказательства, в том числе по собственной инициативе. Пытаясь правильно разрешить правовой спор между сторонами, суд в установленном законом порядке проверяет утверждения сторон обвинения и защиты. Эту деятельность он осуществляет посредством проверки и анализа представленных ими доказательств.

Действие суда в процессе разбирательства заключается в проверке относимости, допустимости и достоверности доказательств, а также в их оценке. Тем не менее, не редко участники уголовного процесса критикуют судей в их пассивном участии в деле, однако данный тезис не совсем корректен, в силу того, что функции суда относительно собирания доказательств в процессе весьма существенно ограничены.

Суд создает необходимые условия для исполнения сторонами их процессуальных обязанностей и осуществления предоставленных им прав.

Содержание принципов оценки доказательств, руководствуясь законом и совестью.

В ст. 17 УПК записано, что при оценке доказательств надлежит руководствоваться законом и совестью.
Регулирующая роль уголовно-процессуального закона в оценке доказательств проявляется через определение в законе задач и принципов уголовного судопроизводства; определение предмета доказывания и относимости доказательств, правил о допустимости и недопустимости доказательств, регламентации порядка собирания, проверки доказательств, требований, предъявляемых к выражению оценки доказательств в процессуальных решениях. Эти и другие нормы закона содержат правила, препятствующие формированию безотчетной, интуитивной оценки доказательств.
Закон в оценке доказательств играет различную роль. В одних случаях закон требует признать доказательство недопустимым, если нарушены определенные правила, в других закон дает только общие ориентиры для оценки доказательства (например, для оценки его относимости или оценки достаточности доказательств для вывода о доказанности вины).
Совесть как чувство нравственной ответственности за свои поступки, решения должна побуждать судей, народных и присяжных заседателей к справедливым решениям <*>. Совесть при формировании убеждения выступает как внутренний критерий оценки своей деятельности, как беспристрастной, справедливой. «Судья, решая дело… должен говорить: я не могу иначе, не могу потому, что логика вещей, и внутреннее чувство, и житейская правда, и смысл закона твердо и неумолимо подсказывают мне мое решение, и против всякого другого говорит моя совесть как судьи и человека»

Заключение эксперта: понятие, форма, структура. Случаи обязательного проведения экспертизы.

Под понятием экспертиза в широком смысле слова, имеют в виду любое исследование, проводимое сведущим лицом для ответа на вопросы, требующие специальных (научных, профессиональных опытных) познаний.

Экспертиза по уголовным делам проводится в случаях, когда для установления обстоятельств, имеющих значение для дела, требуются специальные познания. Наиболее распространенными видами экспертиз являются: дактилоскопическая; баллистическая; трансологическая; почерковедческая; техническая экспертиза документов; судебно – медицинская; судебно – автотехническая и другие.

Помимо обычной судебной экспертизы существуют ее особые процессуальные виды: комиссионная, комплексная, дополнительная и повторная.

Заключение судебной экспертизы, форма и содержание которого практически не различаются в уголовном, гражданском и арбитражном процессе, традиционно имеет определенную структуру и обычно состоит из трех частей: вводной, исследовательской и выводов. Иногда выделяется еще четвертая (или раздел) — синтезирующая.

Случаи обязательного проведения экспертизы.

Назначение и производство судебной экспертизы обязательно, если необходимо установить:

1) причины смерти;

2) характер и степень вреда, причиненного здоровью;

3) психическое или физическое состояние подозреваемого, обвиняемого, когда возникает сомнение в его вменяемости или способности самостоятельно защищать свои права и законные интересы в уголовном судопроизводстве;

4) психическое или физическое состояние потерпевшего, когда возникает сомнение в его способности правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела, и давать показания;

5) возраст подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, когда это имеет значение для уголовного дела, а документы, подтверждающие его возраст, отсутствуют или вызывают сомнение.

Заключение и показания эксперта, особенности их оценки.

Заключение эксперта — представленные в письменном виде содержание исследования и выводы по вопросам, поставленным перед экспертом лицом, ведущим производство по уголовному делу, или сторонами.

Лицо, обладающее специальными знаниями и назначенное в порядке, установленном настоящим Кодексом, для производства судебной экспертизы и дачи заключения называется экспертом.

В настоящее время экспертом в процессе судопроизводства может быть:

— государственный эксперт, т.е. сотрудник государственного экспертного учреждения;

— негосударственный эксперт, которым может быть либо сотрудник негосударственного экспертного учреждения, либо частное лицо, обладающее специальными знаниями, востребованными для ответа на вопросы следствия или суда. Следует заметить, что согласно УПК РФ и государственный, и негосударственный эксперт процессуально равнозначны, и недопустимо только на основании того, что эксперт является сотрудником государственного экспертного учреждения, считать его более компетентным в решении экспертных задач, а заключение, данное им, заведомо более достоверным и однозначно допустимым.

Экспертиза по уголовным делам проводится в случаях, когда для установления обстоятельств, имеющих значение для дела, требуются специальные познания.

Наиболее распространенными видами экспертиз являются: дактилоскопическая; баллистическая; трансологическая; почерковедческая; техническая экспертиза документов; судебно – медицинская; судебно – автотехническая и другие.

Комиссионная судебная экспертиза производится не менее чем двумя экспертами одной специальности. Комиссионный характер экспертизы определяется следователем либо руководителем экспертного учреждения, которому поручено производство судебной экспертизы.

Судебная экспертиза, в производстве которой участвуют эксперты разных специальностей, является комплексной.

Оценивая материалы экспертизы (заключения эксперта) в процессуальном отношении, необходимо, прежде всего, проверить, соблюдены ли при назначении и проведении экспертизы права обвиняемого, предусмотренные законом, — знакомился ли обвиняемый с постановлением о назначении экспертизы, удовлетворены ли его обоснованные ходатайства, заявленные в связи с экспертизой, ознакомлен ли обвиняемый с экспертным заключением и протоколом допроса эксперта, если таковой имеется в деле, удовлетворены ли ходатайства обвиняемого о постановке дополнительных вопросов, назначения дополнительного или повторного исследования, проверялись ли заявления и объяснения обвиняемого по выводам эксперта.

Наряду с заключением эксперта законодатель предусматривает показания эксперта и тем самым объединяет их в один вид доказательств — заключение и показания эксперта (п. 3 ч. 2 ст. 73 и ст. 80 УПК). Заключение эксперта и показания эксперта взаимосвязаны между собой: показания эксперта лишь сопровождают заключение эксперта, выступают в качестве его продолжения.
Показания эксперта — это сведения, сообщенные им на допросе, проведенном после получения его заключения, в целях разъяснения или уточнения данного заключения (ч. 2 ст. 80 УПК). При их характеристике необходимо учитывать: 1) показания эксперта получаются после того, как им дано заключение; 2) средством получения показаний эксперта является допрос, который проводится по общим правилам с учетом особенностей, предусмотренных в ст. 282 УПК; 3) показания эксперта — это сведения, которые оглашаются устно в ходе допроса и фиксируются в соответствующем протоколе; 4) при допросе эксперт может отказаться от ответа на вопросы, которые не относятся к предмету проведенной им экспертизы (ч. 2 ст. 205 и ч. 1 ст. 282 УПК); 5) он не предупреждается об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, так как уже предупреждался об этом при ознакомлении с постановлением (определением) о назначении экспертизы.

Регулируется ст. 82 УПК РФ

Вещественные доказательства должны храниться при уголовном деле до вступления приговора в законную силу либо до истечения срока обжалования постановления или определения о прекращении уголовного дела и передаваться вместе с уголовным делом.

В случае, когда спор о праве на имущество, являющееся вещественным доказательством, подлежит разрешению в порядке гражданского судопроизводства, вещественное доказательство хранится до вступления в силу решения суда.

Вещественные доказательства в виде:

1) предметов, которые в силу громоздкости или иных причин не могут храниться при уголовном деле, в том числе большие партии товаров, хранение которых затруднено или издержки по обеспечению специальных условий хранения которых соизмеримы с их стоимостью:

а) фотографируются или снимаются на видео- или кинопленку, по возможности опечатываются и по решению дознавателя, следователя передаются на хранение в соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. К материалам уголовного дела приобщается документ о месте нахождения такого вещественного доказательства, а также может быть приобщен образец вещественного доказательства, достаточный для сравнительного исследования;

б) возвращаются их законному владельцу, если это возможно без ущерба для доказывания;

в) в случае невозможности обеспечения их хранения способами, предусмотренными подпунктами «а» и «б» настоящего пункта, оцениваются и с согласия владельца либо по решению суда передаются для реализации в соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. Средства, вырученные от реализации вещественных доказательств, зачисляются в соответствии с настоящей частью на депозитный счет органа, принявшего решение об изъятии указанных вещественных доказательств, на срок, предусмотренный частью первой настоящей статьи. К материалам уголовного дела может быть приобщен образец вещественного доказательства, достаточный для сравнительного исследования;

1.1) больших партий товаров, хранение которых затруднено или издержки по обеспечению специальных условий хранения которых соизмеримы с их стоимостью, могут быть переданы на ответственное хранение владельцу;

2) скоропортящихся товаров и продукции, а также подвергающегося быстрому моральному старению имущества, хранение которых затруднено или издержки по обеспечению специальных условий хранения которых соизмеримы с их стоимостью:

а) возвращаются их владельцам;

б) в случае невозможности возврата оцениваются и с согласия владельца либо по решению суда передаются для реализации в соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. Средства, вырученные от реализации вещественных доказательств, зачисляются в соответствии с настоящей частью на депозитный счет органа, принявшего решение об изъятии указанных вещественных доказательств, на срок, предусмотренный частью первой настоящей статьи. К материалам уголовного дела может быть приобщен образец вещественного доказательства, достаточный для сравнительного исследования;

в) с согласия владельца либо по решению суда уничтожаются в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, если такие скоропортящиеся товары и продукция пришли в негодность. В этом случае составляется протокол в соответствии с требованиями статьи 166настоящего Кодекса;

3) изъятых из незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ, растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, или их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, а также предметов, длительное хранение которых опасно для жизни и здоровья людей или для окружающей среды, после проведения необходимых исследований передаются для их технологической переработки или уничтожаются по решению суда в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, о чем составляется протокол в соответствии с требованиями статьи 166 настоящего Кодекса. К материалам уголовного дела приобщается достаточный для сравнительного исследования образец изъятого из незаконного оборота наркотического средства, психотропного вещества, растения, содержащего наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, или его частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры;

3.1) денег, ценностей и иного имущества, полученных в результате совершения преступления, и доходов от этого имущества, обнаруженных при производстве следственных действий, подлежат аресту в порядке, установленном статьей 115 настоящего Кодекса;

4) ценностей после производства необходимых следственных действий:

а) сдаются на хранение в банк или иную кредитную организацию на срок, предусмотренный частью первой настоящей статьи, за исключением случая, предусмотренного подпунктом «б» настоящего пункта;

б) возвращаются их законному владельцу, если это возможно без ущерба для доказывания;

4.1) денег после производства необходимых следственных действий фотографируются или снимаются на видео- или кинопленку и:

а) возвращаются их законному владельцу в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;

б) при отсутствии или неустановлении законного владельца либо при невозможности возврата вещественных доказательств законному владельцу по иным причинам они сдаются на хранение в финансовое подразделение органа, принявшего решение об изъятии указанных вещественных доказательств, либо в банк или иную кредитную организацию на срок, предусмотренный частью первой настоящей статьи, либо хранятся при уголовном деле, если индивидуальные признаки денежных купюр имеют значение для доказывания;

5) электронных носителей информации:

а) хранятся в опечатанном виде в условиях, исключающих возможность ознакомления посторонних лиц с содержащейся на них информацией и обеспечивающих их сохранность и сохранность указанной информации;

б) возвращаются их законному владельцу после осмотра и производства других необходимых следственных действий, если это возможно без ущерба для доказывания;

(п. 5 введен Федеральным законом от 28.07.2012 N 143-ФЗ)

6) изъятых из незаконного оборота товаров легкой промышленности, перечень которых устанавливается Правительством Российской Федерации, передаются для уничтожения по решению суда в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, о чем составляется протокол в соответствии с требованиями статьи 166 настоящего Кодекса. К материалам уголовного дела приобщается достаточный для сравнительного исследования образец изъятого из незаконного оборота товара легкой промышленности;

7) изъятых в соответствии с законодательством о государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции из незаконного оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также предметов, используемых для незаконных производства и (или) оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, после проведения необходимых исследований передаются для уничтожения, утилизации или реализации по решению суда в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, о чем составляется протокол в соответствии с требованиями статьи 166 настоящего Кодекса, либо передаются на хранение в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. Средства, вырученные от реализации вещественных доказательств, зачисляются в соответствии с настоящей частью на депозитный счет органа, принявшего решение об изъятии указанных вещественных доказательств, на срок, предусмотренный частью первой настоящей статьи.

5. При передаче уголовного дела органом дознания следователю или от одного органа дознания другому либо от одного следователя другому, а равно при направлении уголовного дела прокурору или в суд либо при передаче уголовного дела из одного суда в другой вещественные доказательства передаются вместе с уголовным делом, за исключением случаев, предусмотренных настоящей статьей.

Оценка-это основанные на законе и внутреннем убеждении выводы следователя, дознавателя, судьи, изложенные в процессуальных решениях о юридической значимости доказательств их достаточности а также правовой квалификации установленных фактов.

Привила оценки: а) каждое доказательство подлежит оценке с точки зрения относимости, допустимости достаточности для разрешения дела. Б) доказательство полученное с нарушением закона. Может признаваться не допустимым и быть исключено из дела.

Процессуальные действия: понятия и классификация.

Процессуальное действие

Содержание

Понятие и предмет криминалистической тактики
Структура и задачи криминалистической тактики
Основные категории криминалистической тактики: тактический прием,тактическая комбинация, тактическая рекомендация, тактический риск
Тактика отдельных процессуальных действий
Тактика защиты информации
- Больше информации по теме

Понятие и предмет криминалистической тактики

Следует заметить, что термин «тактика» пришел в криминалистический оборот из военной науки. Военная тактика изучает объективные закономерности боя и разрабатывает пути и средства, формы и приемы борьбы, наиболее соответствующие конкретной обстановке в данный момент и обеспечивающие успех. В самом общем смысле данный термин обозначает совокупность средств и приемов для достижения намеченной цели.

Криминалистическая тактика является одним из разделов криминалистики, подходы к определению понятия и предмета которой формировались на протяжении всей истории развития данной науки.

В советской криминалистике одно из первых определений криминалистической тактики было дано Е.У. Зицер в 1938 г., который обозначил ее как систему приемов предварительного следствия, дающую возможность на основе изучения особенностей каждого конкретного следственного дела наиболее эффективно и с наименьшей затратой сил и средств реализовать в этом деле требования права.

Достаточно широкие границы в содержании данного термина устанавливал И.Н. Якимов, полагавший, что в тактику составной частью входит и «методология» расследования отдельных категорий преступлений. С учетом этого подхода во втором учебнике по криминалистике 1929 г. раздел «Методология» был включен им в тактику, в связи с чем в учебнике выделены лишь два самостоятельных раздела: техника и тактика.

Давая определение тактики, именуя ее следственной, А.Н. Васильев полагал, что тактика как часть криминалистики есть система тактических приемов, разработанных на основе специальных наук, главным образом логики, психологии, научной организации труда, а также обобщения следственной практики для применения логических методов познания, формирования психологии отношений следователя с участниками следственных действий, организации планомерного расследования преступлений в целях эффективного собирания доказательств в соответствии с нормами УПК РФ.

Достаточно устоявшимся в криминалистике считается определение криминалистической тактики, которое было дано Р.С. Белкиным, рассматривающим ее как «систему научных положений и разрабатываемых на ее основе рекомендаций по организации и планированию предварительного и судебного следствия, определению линии поведения лиц, осуществляющих судебное исследование, и приемов проведения отдельных процессуальных действий, направленных на собирание и исследование доказательств, на устранение причин и условий, способствующих совершению и сокрытию преступления».

Следует отметить, что включение в определение криминалистической тактики вопросов организации и планирования предварительного и судебного следствия с учетом выделения раздела основы организации расследования не объективно.

Криминалистическая тактика как самостоятельный раздел науки криминалистики представляет собой систему научных приемов и рекомендаций, созданную в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством на основе обобщения практики борьбы с преступностью, активного приспособления к ее нуждам данных различных наук, приемов, разработанных с учетом максимального применения криминалистической техники и призванных способствовать успешному осуществлению поисково-познавательной деятельности в уголовном судопроизводстве.

Таким образом, в предмет криминалистической тактики входят: наиболее рациональная линия поведения следователя (оперативного работника, судьи) в условиях конкретной следственной ситуации, сложившейся по делу; умелое и наиболее эффективное проведение конкретных следственных и судебных действий, в том числе некоторых действий в стадии возбуждения дела (с учетом конкретных рекомендаций о необходимых способах и приемах их выполнения); закономерности тактического воздействия на субъектов уголовного судопроизводства, а также все средства и приемы тактического арсенала следователя.

Структура и задачи криминалистической тактики

В определенный период развития понятие криминалистической тактики в специальной литературе стало тождественным понятию тактики производства отдельных следственных действий.

С накоплением знаний произошли качественные изменения в данной области науки и ее структуре. Сформировалась общая часть криминалистической тактики и раздел тактики, состоящий из тактических рекомендаций по производству конкретных процессуальных действий.

Таким образом, в настоящее время система криминалистической тактики по своей структуре включает две части (раздела): общие положения криминалистической тактики и тактику отдельных процессуальных действий.

Первый раздел — общие положения криминалистической тактики — содержат рассмотрение таких аспектов, как:

основные понятия тактики (тактика, тактический прием, тактическая комбинация, тактическая рекомендация, тактический риск и др.);
определение предмета криминалистической тактики и ее источников;
уяснение места криминалистической тактики в системе криминалистики и в системе других наук;
установление связей и зависимостей между криминалистической тактикой и практикой борьбы с преступностью;
определение системы криминалистической тактики и содержания тактики следственного и судебного действия.

Второй раздел — тактика отдельных процессуальных действий — включает в себя систему тактических приемов, направленных на обеспечение их оптимального производства с целью получения доказательственной информации в типичных ситуациях и исследование тактических основ производства: осмотра, эксгумации, освидетельствования, задержания, допроса, очной ставки, предъявления для опознания; обыска и выемки, следственного эксперимента; проверки показаний на месте; получения образцов для сравнительного исследования; назначения и производства экспертиз и др.

Основной задачей криминалистической тактики является обеспечение наиболее эффективного проведения следственных и иных действий.

Рассмотрение тактики судебного следствия как составляющей криминалистической тактики является дискуссионной проблемой в специальной литературе. Тактика судебного следствия исследовалась Л.Е. Ароцкером, Р.С. Белкиным, О.Я. Баевым, Г.А. Воробьевым, И.А. Возгриным, В.И. Комиссаровым, Ю.В. Кореневским и другими учеными. Основной структурный элемент судебной тактики — это тактические приемы исследования различных доказательств, проведение различных судебных действий. Тактика как раздел науки криминалистики призвана изучать сущность, содержание судебных действий, основы формирования различных судебных доказательств и причины их искажения, изменения в суде.

К частным задачам криминалистической тактики можно отнести: изучение современного состояния и тенденций развития криминальной практики; изучение передового опыта борьбы с преступностью, исследование тактических ошибок; разработку новых рекомендаций относительно существующих тактических элементов; разработку комплекса положений и конкретных тактических приемов, повышающих эффективность процессуальных действий следователя в условиях различных ситуаций; исследование тактики судебного следствия; рассмотрение возможностей применения данных других наук, в частности разработку положений, направленных на обоснование использования в деятельности по доказыванию результатов проявления ранее не известных закономерностей, выявляемых и изучаемых естественными и общественными науками; разработку тактики защиты информации, т.е. выработку комплекса тактических приемов и организационных мер по обеспечению сохранности полученных доказательств и их источников, включая защиту и охрану от различного давления (в том числе угрозы жизни и здоровью) свидетелей, потерпевших, экспертов, нередко следователей, сохранение материальных источников доказательств (вещественные доказательства, документы) и т.д.

Положения криминалистической тактики — важный рабочий инструмент в руках следователя (оперативного работника, судьи), который помогает ему раскрывать преступления, качественно и грамотно осуществлять свои полномочия.

Основные категории криминалистической тактики: тактический прием,тактическая комбинация, тактическая рекомендация, тактический риск

В криминалистической литературе не сложилось однозначного определения понятия тактического приема. Существует несколько точек зрения. При этом нередки случаи, когда взаимозамещаются такие понятия, как «тактический прием» и «тактическая рекомендация». В некоторых общих случаях такой подход вполне допустим. Однако категория тактического приема, являющаяся центральным понятием криминалистической тактики и формирующая на основе своей сущности такие криминалистические понятия, как тактическая операция, тактическая комбинация, должна быть определена с учетом единообразного подхода.

В настоящее время известно множество определений тактического приема, являющегося основной субстанцией криминалистической тактики. Анализ существующих определений позволяет выделить несколько направлений в понятии тактического приема. Как линию поведения тактический прием рассматривают Н.А. Селиванов, Р.С. Белкин, Д.П. Поташник.

Как способ действия тактический прием определяют О.Я. Баев, С.Ю. Якушин (практически доступный способ действия, свободно избираемый следователем).

Представителями другого направления, в какой-то степени стирающего грани тактического приема и рекомендации, являются В.И. Комиссаров и др.

Стоит обратить внимание на то, что не каждый тактический прием представляет собой научную рекомендацию. Данное утверждение объективно, с нашей точки зрения, по ряду причин: во-первых, тактическая рекомендация шире по объему понятия тактического приема; во-вторых, она представляет собой категорию, которая рекомендует, указывает определенный совет исходя из ситуации расследования и более объемна по охвату каналов и элементов воздействия.

Представляется обоснованной позиция О.Я. Баева, полагающего, что «термин «прием», как известно, обозначает способ действия, «рекомендация» — совет. Совет дается относительно чего-то, в том числе и относительно способов действия, т.е. приемов. Представляется, что совет дается лишь при наличии многозначности в возможных и допустимых способах действий. Если такой альтернативы нет, можно говорить о существовании единственного способа действий в определенной ситуации. При многогранности следственной деятельности и бесчисленном множестве вариантов различных ситуаций, возникающих в следственной практике, тактика и разрабатывает советы о возможных и допустимых приемах доказывания — криминалистические рекомендации».

Таким образом, тактический прием можно определить как наиболее рациональный и эффективный способ действия или наиболее целесообразную линию поведения должностного лица в процессе собирания, исследования, оценки и использования информации, представляющей интерес для расследования, судебного разбирательства и предотвращения преступлений.

Если под тактическим приемом понимать наиболее рациональный и эффективный способ действия, наиболее целесообразную в данных условиях линию поведения лица, осуществляющего процессуальное действие, то станет ясным, что эти приемы многообразны и зависят от личности объекта воздействия тактического приема, мастерства должностного лица, реализующего прием, предмета и условий производства следственного действия.

На протяжении длительного времени в криминалистике формировались как понятие тактического приема, так и требования, которым он должен соответствовать. А.Н. Васильев, внесший существенный вклад в формирование следственной тактики, полагал, что тактический прием должен отвечать определенным требованиям, среди которых он называл: научный характер тактического приема; рекомендательный характер и возможность выбора одного приема из нескольких; законность; соответствие тактического приема нормам этики; направленность на осуществление требований уголовно-процессуального закона; содействие эффективному применению научно-технических средств. В настоящее время среди критериев допустимости использования тактического приема называют рациональность, целесообразность, простоту и доступность и др.

А.И. Баянов отмечал, что тактическая рекомендация — это категория, в которой в идеальной форме содержится совет действовать определенным образом в конкретной ситуации, т.е. мысленная модель предстоящего образа действия. Тактический же прием представляет собой реализацию рекомендации в ходе производства следственного действия.

Тактико-криминалистическая рекомендация определяется в литературе как научно обоснованный и апробированный практический совет, касающийся выбора и применения при производстве расследования или судебного следствия тактических приемов.

Тактическая комбинация. Комплекс тактических приемов, применяемых планомерно, целенаправленно и в обеспечение достижения заранее определенной конкретной задачи в рамках одного процессуального действия в криминалистике получил название тактической комбинации.

Комбинация представляет собой метод, основанный на применении совокупности приемов при проведении отдельного следственного действия.

Ряд авторов в понятие тактической комбинации включают совокупность однородных следственных действий, производимых для достижения определенной тактической цели.

Комбинация охватывает лишь систему приемов в рамках одного следственного действия, поэтому не включает в себя оперативно-розыскные и иные мероприятия, входящие в тактическую операцию. Несмотря на то что обе криминалистические категории обусловлены сложившейся тактической ситуацией, тактическая операция является более многофункциональной по своей сущности, поэтому мы не разделяем точку зрения некоторых авторов, отдающих предпочтение термину «тактическая операция», а иногда и прямо отвергающих использование и рассмотрение термина «тактическая комбинация». Такой подход не совсем оправдан, в силу того что данная тактическая категория имеет важное практическое значение, характеризуется спецификой и, следовательно, должна быть обозначена в криминалистике.

Не исключается, что тактическая операция охватывает, поглощает в себя тактическую комбинацию, иными словами, комбинация может быть составной частью тактической операции. Но при таком подходе недопустимо рассматривать тактическую комбинацию с двух позиций: как сочетание тактических приемов и как сочетание следственных действий.

В этой связи справедлива точка зрения А.Е. Михальчука, определяющего тактическую комбинацию как оптимальное сочетание тактических приемов, применяемых в процессе производства отдельного следственного действия, обусловленное сложившейся следственной ситуацией.

Тактический риск. Первым из криминалистов употребил термин «тактический риск» Р.С. Белкин в 1974 г. (рассматривая вопросы принятия решения о производстве очной ставки).

Он определил его как ситуацию, возможно, грозящую провалом замысла следователя при проведении следственного действия.

Позднее в криминалистической энциклопедии Р.С. Белкин тактический риск определил как возможность наступления отрицательного результата или отрицательных последствий при производстве следственного действия, которая должна учитываться при принятии тактического решения.

Л.Я. Драпкин дает определение ситуации тактического риска, понимая под ней специфическое соотношение между возможными способами действий следователя, каждый из которых не гарантирует обязательного достижения намеченной цели, и вероятностными, неоднозначными исходами (результатами) их предстоящей реализации.

Ю.Ю. Осипов, отмечая категорию «тактический риск», а также понятие «ситуация тактического риска», выделяет следующие элементы, составляющие деятельность следователя по подготовке следственных действий в условиях тактического риска: моделирование действий определенным образом с выводом возможного позитивного и негативного результата при их осуществлении; восполнение пробелов в модели действий путем насыщения ее дополнительной информацией; оценку вероятности наступления положительного результата и принятие решения о производстве действий в конкретной ситуации риска; в случае отказа от проведения излишне рискованных действий — моделирование изменения следственной ситуации в целях минимизации риска с последующей оценкой возможного результата.

Приведем одно из определений, даваемых Г.А. Зориным: «Риск — это средство адаптации следователя к ситуации, требующей немедленной, эффективной реакции в виде рационального следственного действия, реализации заготовленного или импровизированного приема или метода».

Несмотря на различие подходов к сущности определения тактического риска, бесспорно, прослеживается важнейшая составляющая ситуаций криминалистического риска — это наличие информационной неопределенности либо недостаточности для принятия тактических решений.

На основе рассмотренных подходов можно выделить следующие характерные элементы ситуаций тактического риска:

наличие информационной неопределенности;
возможность наступления негативных последствий (ущерба);
неизвестность момента и вероятности наступления негативных последствий;
субъективные факторы, влияющие на формирование риска;
сами негативные последствия либо ущерб как уменьшение либо потеря какой-либо ценности (например, контроль над следственной ситуацией либо уничтожение вещественного доказательства или улики).

Тактика отдельных процессуальных действий

Тактика любого процессуального действия складывается из совокупности тактических приемов и технико-криминалистических средств, применяемых при подготовке, осуществлении, фиксации и оценке их результатов. При этом выбранная тактика проведения указанных действий должна обеспечить их максимальную эффективность при решении поставленных перед следователем, дознавателем задач.

Тактика следственного действия предусматривает наиболее рациональное решение подхода к его организации с учетом анализа наличной информации, подготовки места и времени проведения, приглашения участников, организационно-технического обеспечения.

Тактике следственного действия присущи внутренние закономерности, вытекающие из их целей, процессуального регламентирования и тактического соображения.

Структура тактики производства любого следственного действия состоит из следующих основных элементов:

подготовки к проведению следственного действия;
непосредственного проведения следственного действия;
фиксации хода и результатов следственного действия;
анализа и оценки хода и результатов следственного действия.

Эти стадии присущи проведению любого следственного действия, но тактические приемы их осуществления будут зависеть от особенностей конкретного уголовного дела. В свою очередь, процесс развития следственного действия состоит из четырех стадий: 1) принятия решения о производстве следственного действия; 2) организационно-тактического обеспечения следственного действия (стадии подготовки); 3) общеориентирующего и детального исследования (операциональной, рабочей части следственного действия); 4) заключительной стадии.

При этом каждая из указанных стадий состоит из ряда элементов (подстадий, частей).

Стадия подготовки следственного действия включает в себя постановку необходимых для решения задач, составление плана решения задачи с учетом всех тех условий, факторов, которые могут влиять на ход решения и его результат.

Важное значение для подготовки следственных действий имеют следующие методы и правила: анализ исходной следственной ситуации; криминалистический анализ преступления и объекта тактического воздействия; анализ расследуемого события, поведения его участников, а также хода и результатов выполненной по делу работы; программирование следственного действия; метод моделирования следственной ситуации с учетом возможных негативных результатов подготавливаемого следственного действия; анализ возможного тактического риска; метод «мозговой атаки» при групповом характере подготовки следственного действия; использование рефлексии; подготовка почвы для установления и поддержания психологического контакта с участником подготавливаемого следственного действия; сбор сведений об объектах, на которых или в отношении которых будет осуществляться поисково-познавательная деятельность; приведение в готовность необходимых научно-технических средств; выявление и подготовка всех лиц, деятельность или присутствие которых необходимы для достижения целей следственного действия, для фиксации его хода и результатов.

Стадия производства следственного действия заключается, как правило, в активных действиях следователя и иных участников следственного действия, направленных на реализацию имеющегося плана с учетом решения задач, обусловленных необходимостью обнаружения, выявления, исследования информации, требующейся для достижения целей уголовного судопроизводства. На этой стадии реализуются волевые решения следователя; тактические приемы производства следственного действия, почва для применения которых закладывалась на стадии подготовки следственного действия.

Следует еще раз подчеркнуть роль предварительного накопления информации, ее систематизации в процессе подготовки к следственному действию. Данная деятельность позволяет предусмотреть различные варианты развития следственного действия и для достижения максимальной эффективности его производства учитывать их в возникающих следственных ситуациях.

Стадия фиксации хода и результатов следственного действия предопределяется обязанностью следователя в силу положений УПК РФ вести протокол следственного действия.

В протоколе обязательно фиксируются результаты деятельности следователя и всех других лиц в ходе данного следственного действия.

Помимо протокола, возможно дублирование информации и в других источниках. Законодатель лишь в трех случаях предусматривает обязательность дублирования информации иными способами (п. 1 ч. 2 ст. 82; ч. 3 ст. 170; ч. 2 ст. 178 УПК РФ). Во всех остальных случаях дублирование (фото-, видео-, киносъемка, аудио- и видеозапись, чертежи, планы, схемы, изготовление копий и слепков следов, запись на компьютерные дискеты и диски) следователь использует по собственному усмотрению. В большинстве случаев проблема дублирования информации иными способами решается по усмотрению следователя.

Наиболее полное участие других лиц в процессе фиксации является гарантией объективного закрепления всех фактов, действий, событий. Без процессуальной фиксации хода и результатов любое следственное действие теряет всякую доказательную ценность.

Стадия анализа и оценки хода и результатов следственного действия. Деятельность человека для эффективности ее осуществления и оптимизации требует оценки. Это является непременным условием выработки им положительных навыков в данном виде деятельности, накопления и получения положительного опыта.

Каждое следственное действие является сложным и многокомпонентным аспектом психической деятельности, с учетом которого решаются мыслительные задачи, реализуются различные методы воздействия, осуществляется переработка многочисленной информации и т.д. При этом в рамках проведения следственного действия следователь не всегда может полностью и правильно воспринять поведение других участников и, что особенно важно, правильно и критически осмыслить свое собственное поведение. Именно поэтому вся деятельность по осмыслению, анализу хода и результатов следственного действия должна проводиться после его завершения. Анализироваться должны не только действия других лиц, но и собственное поведение следователя, потенциальные тактические ошибки и др.

Спецификой стадии оценки результатов следственного действия является то, что оценка может осуществляться не только самим следователем, проводившим следственное действие, но и прокурором, руководителем следственного органа. Подробный анализ, оценка способны во многом помочь следователю в установлении истины по конкретному уголовному делу.

Тактика защиты информации

На современном этапе борьбы с преступностью проблема защиты информации, связанной с оперативно-розыскной деятельностью, расследованием и судебным производством, предельно обострилась. Она не ограничена локальными аспектами, а приобрела массовый характер. В связи с этим назрела необходимость систематизации этих данных и внедрения их в практику. Защита информации представляет одно из направлений деятельности компетентных органов, осуществляющих борьбу с преступностью.

Защита информации — это совокупность различных способов, приемов, направленных на обеспечение сохранности, неизвестности определенному кругу лиц и неизменности зафиксированной совокупности данных, составляющих содержание информации.

Проблема тактики защиты информации в современных условиях расследования достаточна актуальна. Но назрела уже достаточно давно. Так, В. Громов в 1928 г. писал: «Одним из весьма важных условий, обеспечивающих успешность расследования по уголовному делу в смысле полного и всестороннего раскрытия истины, является соблюдение в известных случаях и в известных пределах тайны расследования, т.е. ограждение сведений и материалов, полученных или добытых дознанием и предварительным следствием, от преждевременного оглашения их среди населения или опубликования их в печати. Для следователя представляется чрезвычайно важным весьма часто сохранение тайны не только выявленных уже конкретных данных расследования, но и предположенных или намеченных им следственных действий».

Многообразие свойств носителей информации, способов ее обработки и передачи, а также возможностей разведки противодействующих следствию лиц (преступников) определяет многообразие способов и приемов защиты информации. Таковыми являются уголовно-процессуальные приемы защиты информации, технический способ защиты информации, программно-аппаратные способы защиты информации, административные способы защиты информации.

Реализация названных способов защиты информации эффективна в том случае, если она строится с учетом определенной тактики.

Целью реализации тактики защиты информации является обеспечение безопасности уголовного судопроизводства как основанной на оценке следственной ситуации процессуальной деятельности следователя по созданию условий защищенности процессуальных и криминалистических источников доказательственной и ориентирующей информации от негативного воздействия.

Существенную роль при определении тактики будет играть самостоятельная группа мер организационно-подготовительного характера, направленных на защиту информации. Они обеспечивают в одних случаях сокрытие самого факта контакта следователя со свидетелями, потерпевшими, в других — обстоятельств, связанных с осуществлением следственного действия. Во всех случаях рассматриваемые меры предотвращают осведомленность противодействующих расследованию лиц о содержании процессуальных действий, осуществляемых следователем.

К рассматриваемым мерам защиты информации относятся:

способ вызова свидетеля, потерпевшего на допрос, который, как правило, осуществляется повесткой, но в соответствии с ч. 4 ст. 188 УПК РФ, когда это вызвано обстоятельствами уголовного дела, возможен и иной порядок вызова;
выбор времени и места производства допроса, который в большинстве случаев определяется самостоятельно следователем с учетом лишь одного ограничения, предусмотренного ч. 3 ст. 164 УПК РФ (производство следственного действия в ночное время не допускается, за исключением случаев, не терпящих отлагательства);
процессуально обоснованное ограничение круга следственных действий с участием свидетеля, потерпевшего, подозреваемого, обвиняемого, а также выбора их очередности либо использование других средств доказывания без участия указанных лиц, не влияющих на полноту и объективность получаемой информации;
организация проведения следственных действий в условиях, максимально ограничивающих осведомленность об этом других лиц.

Принятие единичных способов защиты или их совокупностей (комплексов) обусловливается временем поступления сведений о посягательстве, формой, характером и субъектами противодействия расследованию, а также другими обстоятельствами. Тактика защиты информации избирается с учетом конкретных обстоятельств. Деятельность следователя может быть эффективной, если его линия поведения будет иметь надлежащую основу. Тактика защиты информации не образует новые явления в тактике расследования. Она представляет частный случай, аспект тактики расследования. При этом обусловливается рядом обстоятельств, в частности:

характером и степенью тяжести расследуемого преступления;
возможностью реализации (включая материально-техническую обеспеченность) иных способов защиты криминалистически значимой информации (технических, административных);
учетом сложившейся следственной ситуации;
получением сведений о возможной утечке информации;
этапом расследования.

Сферой, в пределах которой следователь реализует тактику защиты информации, является период от момента возбуждения уголовного дела до окончания предварительного расследования по нему. Информация по уголовному делу подлежит защите от любых лиц, имеющих интерес в тактическом противодействии целям предварительного расследования.

Тактика защиты криминалистически значимой информации строится с учетом всех способов защиты информации. Конкретные тактические рекомендации по защите информации направлены на реализацию одного или нескольких способов защиты с учетом сложившейся угрозы для информации (внутренней или внешней) в зависимости от вида и объема информации, подлежащей защите.